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凱盛新能源股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600876證券簡稱：凱盛新能公告編號：2023-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，現場會議由本公司董事長謝軍先生主持，現場表決在出席本次大會的股東代表和監事代表監督下進行。本次大會的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席9人，公司執行董事章榕因公務未出席；
2、公司在任監事6人，出席6人；
3、董事會秘書出席本次會議；公司高管殷新建列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議及批準建議修訂公司章程
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：審議及批準本公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：審議及批準本公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：審議及批準本公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：審議及批準本公司2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：審議及批準本公司2022年利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：審議及批準本公司2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：審議及批準續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2023年度審計機構，審計費共計人民幣140萬元。如2023年度審計業務量發生重大變化，授權公司董事會屆時根據實際審計工作量決定其酬金
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、審議及批準委任何清波先生為本公司第十屆董事會執行董事
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
議案1涉及以特別決議通過的議案，該項已議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成律師事務所
律師：劉笑言律師、陳亞茹律師
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席現場會議人員的資格、召集人資格，本次大會表決方式、表決程序等事宜均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會
2023年6月28日
●上網公告文件
北京大成律師事務所出具的法律意見書。
●報備文件
凱盛新能源股份有限公司2022年年度股東大會會議決議。
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