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廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃第一次持有人會議決議的公告
證券代碼：002833證券簡稱：弘亞數控公告編號：2023-033
轉債代碼：127041轉債簡稱：弘亞轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、持有人會議召開情況
廣州弘亞數控機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃（以下簡稱“本期持股計劃”或“本期員工持股計劃”）第一次持有人會議于2023年6月29日以現場及通訊表決方式召開。會議由董事會秘書許麗君女士主持，本次會議應出席持有人179人，實際出席持有人179人，代表本期持股計劃份額2,230.50萬份，占公司本期員工持股計劃總份額的100%。本次會議的召集、召開和表決程序符合公司本期員工持股計劃的有關規定。
二、持有人會議審議情況
會議以記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》
《廣州弘亞數控機械股份有限公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》已于2023年5月11日經公司第四屆董事會第十九次會議審議通過，并經公司2022年年度股東大會審議通過。具體內容詳見公司于2023年5月13日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣州弘亞數控機械股份有限公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》。
表決結果：同意2,230.50萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
2、審議通過了《關于設立公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理委員會的議案》
為保證本期持股計劃的順利進行，保障持有人的合法權益，根據《廣州弘亞數控機械股份有限公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》等相關規定，同意設立本期員工持股計劃管理委員會，作為本期員工持股計劃的日常監督管理機構，代表持有人行使股東權利。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人。本期員工持股計劃管理委員會委員的任期為本期員工持股計劃的存續期。
表決結果：同意2,230.50萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
3、審議通過了《關于選舉2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
選舉監事蔣秀琴女士及鄒勘華女士、周旭明先生為公司本期員工持股計劃管理委員會委員，任期與本期員工持股計劃存續期間一致。上述管理委員會委員均未在公司控股股東或者實際控制人單位擔任職務，與持有公司5%以上股東、實際控制人，以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
表決結果：同意2,230.50萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
4、審議通過了《關于授權公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜的議案》
為了保證公司本期員工持股計劃的順利實施，現授權管理委員會辦理員工持股計劃的相關事宜，包括但不限于以下事項：
（1）負責召集持有人會議；
（2）代表全體持有人對本期員工持股計劃進行日常管理；
（3）代表全體持有人行使股東權利；
（4）管理本期員工持股計劃利益分配；
（5）按照本期員工持股計劃規定決定持有人的資格取消事項，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項，包括增加持有人、持有人份額變動等；
（6）決策本期員工持股計劃份額的回收、承接以及對應收益的兌現安排；
（7）辦理本期員工持股計劃份額繼承登記；
（8）決策本期員工持股計劃存續期內除上述事項外的特殊事項；
（9）代表全體持有人簽署相關文件；
（10）提議召開持有人會議；
（11）持有人會議授權的其他職責；
（12）計劃草案及相關法律法規約定的其他應由管理委員會履行的職責。
本授權自公司本期持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司本期持股計劃終止之日內有效。
表決結果：同意2,230.50萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
三、備查文件
1、廣州弘亞數控機械股份有限公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃第一次持有人會議決議。
特此公告。
廣州弘亞數控機械股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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