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上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司 第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議公示
證券代碼：603030證券簡(jiǎn)稱：*ST全筑公示序號(hào)：臨2023-091
債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第六次例會(huì)于2023年6月8日以通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年6月2日以打電話方法傳出。會(huì)議由老總朱斌老先生集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
此次股東會(huì)就下列提案展開(kāi)了決議，一致通過(guò)如下所示：
1、表決通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)A股個(gè)股在隨意持續(xù)二十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。
調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)和前一交易日企業(yè)A股交易股票平均價(jià)，與此同時(shí)調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。
截止到本公告公布日，集團(tuán)公司A股個(gè)股存有持續(xù)二十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%的情況，已達(dá)到《募集說(shuō)明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的前提條件。
決議結(jié)論：允許7票；抵制0票；放棄0票。
本提案要遞交股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海全筑控投集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年6月8日
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