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中重科技（天津）股份有限公司關于獨立董事去世的公告
證券代碼：603135 證券簡稱：中重科技 公告編號：2023-020
中重科技（天津）股份有限公司
關于獨立董事去世的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中重科技（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會沉痛公告，公司獨立董事張春林先生于近日因病逝世，公司及公司董事會對張春林先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰問。
張春林先生在擔任公司第一屆董事會獨立董事、提名委員會主任委員和薪酬與考核委員會委員期間，恪盡職守、勤勉盡責，忠實地履行了作為獨立董事應盡的職責和義務，為公司科學決策提供了專業意見和建議。公司及公司董事會對張春林先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。
張春林先生去世后，公司現任董事會成員由9名變為8名，未低于法定最低人數，但低于《公司章程》規定的董事會成員人數，同時公司獨立董事人數將少于董事會成員的三分之一。公司將根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，盡快按照相關程序增補新的獨立董事并及時公告，在新任獨立董事選舉產生之前，公司獨立董事職責暫由劉才先生和劉維女士兩位獨立董事履行。公司生產經營不受此影響。
特此公告。
中重科技（天津）股份有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：603135 證券簡稱：中重科技 公告編號：2023-019
中重科技（天津）股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日
(二)股東大會召開的地點：天津市北辰區科技園區景麗路6-1號公司辦公樓一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長馬冰冰女士主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現場及通訊方式出席8人，獨立董事張春林先生近日因病去世；
2、公司在任監事5人，以現場及通訊方式出席5人；
3、公司董事會秘書、財務總監汪雄飛先生出席會議，其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于2022年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2023年度續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、議案1-6為普通決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數二分之一以上通過；
2、議案4、議案5、議案6已經對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（北京）事務所
律師：姚佳、李聰
2、律師見證結論意見：
國浩律師（北京）事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
中重科技（天津）股份有限公司董事會
2023年6月16日
● 上網公告文件
國浩律師（北京）事務所關于中重科技（天津）股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書
● 報備文件
中重科技（天津）股份有限公司2022年年度股東大會會議決議
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