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萊克電氣股份有限公司股權激勵限制性股票回購注銷實施公告
證券代碼：603355 證券簡稱：萊克電氣 公告編號：2023-035
轉債代碼：113659 轉債簡稱：萊克轉債
萊克電氣股份有限公司
股權激勵限制性股票回購注銷實施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 回購注銷原因：因萊克電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，首次授予3名激勵對象因個人原因離職，不再符合激勵條件，對其已獲授但尚未解鎖的142,800股限制性股票由公司進行回購注銷。
● 本次注銷股份的有關情況
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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
公司于2023年4月25日召開了第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調整回購價格的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。本次注銷股份共計142,800股，共涉及股權激勵對象3人，回購價格為8.94元/股加銀行同期存款利息之和，回購價款總計人民幣1,286,088.33元（其中本金1,276,020.00元，利息10,068.33元）。具體內容詳見公司于2023年4月26日披露的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調整回購價格的公告》（公告編號：2023-018）。
2023年4月26日，公司依據相關法律規定就本次回購注銷限制性股票事項履行通知債權人程序，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站披露的《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：2023-019）。自2023年4月26日起45天內，公司未收到相關債權人要求清償債務或者提供相應擔保的情況。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據
根據《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定：“激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予價格加上銀行同期存款利率的利息回購注銷，激勵對象在離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個人所得稅。”
鑒于首次授予的3名激勵對象因個人原因離職，不再符合激勵條件，對其已獲授但尚未解鎖的142,800股限制性股票由公司進行回購注銷，回購價格為8.94元/股加銀行同期存款利息之和。
本次回購限制性股票的資金為公司自有資金。
（二）本次回購注銷的相關人員、數量
本次回購注銷的限制性股票激勵對象共涉及3人，合計擬回購注銷限制性股票142,800股；本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票7,419,720股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B883712710），并向中登公司申請辦理了上述3人已獲授但尚未解鎖的142,800股限制性股票的回購過戶手續。
預計上述142,800股限制性股票于2023年6月20日完成注銷，后續公司將依法辦理相關工商變更手續。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況
公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：
單位：股
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注：由于公司公開發行的可轉換公司債券目前處于轉股期，具體股本變更情況以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記數據為準。
四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
上海市錦天城律師事務所認為：截至本法律意見書出具之日，公司實施本次回購注銷已取得必要的批準和授權，且進行了信息披露；本次回購注銷的相關事項符合2020年限制性股票激勵計劃的相關規定；本次回購注銷符合《公司法》《管理辦法》等法律法規的相關規定；公司尚需依照《公司法》《管理辦法》及上海證券交易所的相關規定履行信息披露和辦理減少注冊資本登記等事項。
六、上網公告附件
《上海市錦天城律師事務所關于萊克電氣股份有限公司實施回購注銷部分限制性股票的法律意見書》
特此公告。
萊克電氣股份有限公司董事會
2023年6月16日
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