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2022年上海三毛企業(集團)年度股東大會決議公告
證券代碼：600689 證券簡稱：上海三毛 公告編號：2023-019
900922 三毛B股
上海三毛企業(集團)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
(二)股東大會地點:上海市黃浦區斜土路791號B樓6樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長胡宇先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的表決方式進行表決。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、董事會秘書出席會議；其他高級管理人員和董事候選人出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2022年利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于計提2022年信用減值損失和資產減值損失的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《2022年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于2023年全資子公司擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于修訂〈股東大會規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于公司董事、監事2022年薪酬執行情況及2023年薪酬發放計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于增加第十一屆董事會董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于增加第十一屆監事會監事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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會議聽取了2022年獨立董事報告。
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
無。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京華泰（上海）律師事務所
律師:許、步豐川
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果符合有關法律法規的規范性文件和公司章程，出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
上海三毛企業（集團）有限公司董事會
2023年6月17日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼： A 600689 證券簡稱： 上海三毛 編號：臨2023-020
B 900922 三毛B股
上海三毛企業(集團)有限公司
第十一屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月9日，上海三毛企業(集團)有限公司向全體董事發出電子郵件通知，召開公司第十一屆董事會2023年第二次臨時會議，并于2023年6月16日在公司會議室召開。會議應出席7名董事，實際出席7名董事。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。會議經審議通過以下議案：
第一，《關于增加第十一屆董事會審計委員會委員的議案》
任期自董事會審議通過之日起至董事會屆滿，同意增加何貴云董事為第十一屆董事會審計委員會委員。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海三毛企業(集團)有限公司
二〇二三年六月十七日
證券代碼： A 600689 證券簡稱： 上海三毛 編號：臨2023-021
B 900922 三毛B股
上海三毛企業(集團)有限公司
2023年第十一屆監事會第一次臨時會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月16日，上海三毛企業(集團)有限公司第十一屆監事會第一次臨時會議現場召開，應出席5名監事， 實際出席5人。會議由臨時召集人易玉先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。會議審議通過：
一、《關于選舉公司第十一屆監事會監事長的提案》
選舉李雄波同志為公司第十一屆監事會監事長，任期至今年屆滿。
李雄波，男，1976年8月出生，本科學歷，政治工程師職稱，中共黨員。曾任重慶輕紡控股(集團)公司紀檢監察室主任。現任重慶輕紡控股(集團)公司黨群工作部副部長(主持工作)、重慶港榮供應鏈管理有限公司監事會主席、上海三毛國際網購生活廣場貿易有限公司監事會主席、人力資源部部長、紀檢監察辦主任、離管辦主任、團委書記。
投票結果：同意 5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海三毛企業(集團)有限公司
二〇二三年六月十七日
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