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四川新金路集團股份有限公司關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告
證券簡稱：新金路 證券代碼：000510 編號：臨2023一48號
四川新金路集團股份有限公司
關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、四川新金路集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月18日披露的《發行股份購買資產并募集配套資金預案》（修訂稿）（以下稱“本次交易預案”）“重大風險提示”部分中，詳細披露了本次交易可能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風險。
2、截至本公告日，除本次交易預案披露的重大風險外，公司尚未發現可能導致公司董事局或者交易對方撤銷、中止本次交易或者對本次交易方案作出實質性變更的相關事項，本次交易工作正在有序進行中。
一、本次交易的基本情況
本次交易包括發行股份及支付現金購買資產、募集配套資金兩部分。公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買蔡昱、江川、張東響、胡仕偉、蕪湖天英芯片技術服務中心（有限合伙）、金成仁、周玉蓮和何浩馳合計持有的安徽天兵電子科技股份有限公司65.01%股權，并采用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。
本次發行股份及支付現金購買資產不以本次募集配套資金的成功實施為前提，最終配套融資發行成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。如果募集配套資金出現未能實施或未能足額募集的情形，公司將通過自籌或其他形式予以解決。
二、本次交易的歷史披露情況
1、因本次交易事項存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司證券交易造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票（簡稱：新金路；代碼：000510）自2022年9月5日開市時起開始停牌，同日，公司披露了《關于籌劃發行股份購買資產并募集配套資金事項的停牌公告》，2022年9月13日，公司披露了《關于籌劃發行股份購買資產并募集配套資金事項的停牌進展公告》。
2、2022年9月19日，公司召開了2022年第五次臨時董事局會議、2022年第二次臨時監事局會議，審議通過了《關于〈四川新金路集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，并于2022年9月20日披露了相關公告，公司股票也自2022年9月20日開市起復牌。
3、2022年10月20日、11月19日、12月20日、2023年1月20日、2023年2月20日，公司披露了《關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的進展公告》。
4、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號一一重大資產重組》（2023年修訂）相關規定“上市公司在發行股份購買資產的首次董事會決議公告后，六個月內未發出召開股東大會通知的....繼續推進的，上市公司應當重新召開董事會審議發行股份購買資產事項，并以該次董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日”。因公司未在審議本次交易的首次董事會決議公告后的 6個月內發布召開股東大會的通知，因此需重新召開董事會確定定價基準日。
2023年3月17日，公司召開了2023年第三次臨時董事局會議、2023年第一次臨時監事局會議，審議通過了《關于〈四川新金路集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金預案（修訂稿）〉及其摘要的議案》，對定價基準日，交易價格，股份發行方式、發行對象等內容進行了調整。
5、2023年4月18日、5月18日，公司披露了《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告》。
三、本次交易的進展情況
自本次交易預案披露以來，公司及相關各方按照《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規定積極推進本次交易的各項工作。截至目前，標的公司的審計、評估等相關工作正在積極推進之中。公司將在相關審計、評估工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并按照相關法律法規的規定履行有關后續審批及信息披露程序。
四、風險提示
1、本次交易事項尚需履行必要的內部決策程序，并經有權監管機構批準或核準后方可正式實施。本次交易能否取得前述批準或核準以及最終取得批準或核準的時間均存在不確定性，本公司鄭重提示投資者注意投資風險。
2、公司將根據該事項進展情況，按照有關證券監管要求，在發出召開股東大會通知前，每三十日發布一次本次交易的進展公告。
3、公司指定的信息披露媒體為：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
四川新金路集團股份有限公司董事局
二○二三年六月十七日
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