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思特威（上海）電子科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688213 證券簡稱：思特威 公告編號：2023-013
思特威（上海）電子科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月16日
（二）股東大會召開的地點：上海市閔行區田林路889號科技綠洲四期8號樓
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長徐辰先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《思特威（上海）電子科技股份有限公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李冰晶出席了本次會議，部分高級管理人員和北京市天元律師事務所執業律師曹佩、王蕾列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于《2023年財務預算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于《2022年年度報告》及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于續聘公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于《2022年度獨立董事述職情況報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司2022年度董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司2022年度監事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于《董監高薪酬管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于調整募投項目投資總額及變更部分募投項目實施地點、實施方式的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的議案6、8、10、11、12已對中小投資者進行了單獨計票；
2、應回避表決的關聯股東名稱：徐辰、馬偉劍、陳碧；
3、根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《思特威（上海）電子科技股份有限公司章程》的規定，公司股份分為具有特別表決權的股份及普通股份，本次股東大會審議的議案中，除議案6不適用特別表決權外，其余議案均為適用特別表決權的非累積投票議案，在適用特別表決權議案時，特別表決權股份持有人每股可投五票。
4、本次股東大會審議議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：曹佩、王蕾
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
思特威（上海）電子科技股份有限公司董事會
2023年6月17日
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