證券代碼：600187證券簡稱：國中水務(wù) 編號：臨2023-019

黑龍江國中水務(wù)有限公司

第八屆董事會第二十五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年6月10日，黑龍江國中水務(wù)有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十五次會議的會議通知及相關(guān)資料通過電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體董事。會議于2023年6月16日結(jié)合現(xiàn)場通訊舉行。會議應(yīng)有7名董事和6名董事。由于個人健康原因，獨立董事金忠德先生缺席會議。會議由董事長丁宏偉先生主持，公司監(jiān)事等高級管理人員出席會議。

本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江國中水務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。經(jīng)過與會董事的充分討論和認(rèn)真審議，會議審議并通過了以下提案：

一、審議通過《關(guān)于制定公司的關(guān)于》〈證券投資管理制度〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國證券法》，為規(guī)范公司證券投資行為及相關(guān)信息披露，有效控制風(fēng)險，提高投資收益，維護(hù)公司及股東利益、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程、根據(jù)《公司對外投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

詳見公司于2023年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《證券投資管理制度》。

投票結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》

在保證公司正常運營所需的營運資金和有效風(fēng)險控制的前提下，為了提高資本使用效率，降低財務(wù)成本，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益，公司計劃使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行證券投資，最高金額為1萬元。交易金額（包括上述投資回報的相關(guān)金額）不得超過最大投資金額。使用期限自董事會審議通過之日起 12 一個月內(nèi)有效。使用期限自董事會審議通過之日起 12 一個月內(nèi)有效。董事會已授權(quán)管理層全權(quán)辦理證券投資。本議案屬于公司董事會的決策權(quán)限，無需提交股東大會審議。

詳見公司2023年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的公告》。

投票結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

黑龍江國中水務(wù)有限公司

董 事 會

2023年6月20日

證券代碼：600187證券簡稱：國中水務(wù) 編號：臨2023-018

黑龍江國中水務(wù)有限公司

關(guān)于股東持有的部分股份被司法拍賣的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)厚康實業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”或“國中水務(wù)”)是本次司法處置的最大股東(以下簡稱“厚康實業(yè)”)、拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四大股東永冠貿(mào)易有限公司(以下簡稱“永冠貿(mào)易”)持有21、725、000股無限流通股，占公司總股本的1.346%。

● 厚康實業(yè)與永冠貿(mào)易有關(guān)聯(lián)，是一致行動者。公司實際控制人姜通過間接控制厚康實業(yè)和永冠貿(mào)易的股權(quán)，擁有厚康實業(yè)和永冠貿(mào)易對公司的表決權(quán)。

● 股份變動將導(dǎo)致公司實際控制人姜控制的股份從26.374%下降到25.028%。

● 股份變更不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人的變更，也不會影響公司的經(jīng)營活動。

● 拍賣事項仍涉及投標(biāo)人支付拍賣余額、法院出具拍賣交易裁定、股權(quán)變更轉(zhuǎn)讓等后續(xù)事項，仍存在一定的不確定性。公司將密切關(guān)注后續(xù)進(jìn)展，及時履行信息披露義務(wù)。

近日，公司接到股東單位通知，永冠貿(mào)易和厚康實業(yè)持有的公司21725000股無限流通股已被司法拍賣，占公司總股本的1.346%。具體情況公告如下:

1、司法拍賣的具體情況

2023年6月16日，上海金融法院委托上海證券交易所在大宗股票司法協(xié)助執(zhí)行平臺上處置被執(zhí)行人永冠貿(mào)易持有的4、275、000股國中水務(wù)股和厚康實業(yè)持有的17、450、000股國中水務(wù)股。在處置過程中，投標(biāo)人余奉昌(投標(biāo)賬號:A595355***)以每股單價2.5元，總價27、156、250元，投標(biāo)交易10、862、500股；投標(biāo)人顧斌(投標(biāo)賬號:A13077***)以每股單價2.47元，總價26、830、375元，投標(biāo)交易10、862、500股。

二、控股股東及一致行動人在司法拍賣前后的股份變動

司法拍賣前后，永冠貿(mào)易、厚康實業(yè)及一致行動人如下：

■

股份變動將導(dǎo)致公司實際控制人姜控制的股份從26.374%下降到25.028%。

三、其他相關(guān)說明和風(fēng)險提示

1.拍賣前，永冠貿(mào)易和厚康實業(yè)持有的公司股份總額為198、310、900股，約占公司總股本的12.288%。本次拍賣將導(dǎo)致永冠貿(mào)易和厚康實業(yè)持股數(shù)量發(fā)生變化。如果司法拍賣的股份全部轉(zhuǎn)讓成功，永冠貿(mào)易和厚康實業(yè)持股比例將從12.288%降至10.943%。

2.厚康實業(yè)與永冠貿(mào)易有關(guān)聯(lián)，是一致行動者。公司實際控制人姜先生通過間接控制厚康實業(yè)和永冠貿(mào)易的股權(quán)，擁有厚康實業(yè)和永冠貿(mào)易的表決權(quán)。

3.股份變更不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人的變更，也不會影響公司的經(jīng)營活動。

4.截至本公告披露日，網(wǎng)上拍賣階段已結(jié)束。最終交易以上海金融法院出具的法院裁定為準(zhǔn)。后續(xù)交易仍涉及支付、法院執(zhí)行法定程序、股權(quán)變更轉(zhuǎn)讓等環(huán)節(jié)，最終結(jié)果存在一定的不確定性。

公司鄭重提醒投資者，公司在指定媒體《上海證券報》上發(fā)布的所有信息、以《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的公告為準(zhǔn)。請理性投資，注意風(fēng)險。

特此公告。

黑龍江國中水務(wù)有限公司

董事會

2023年6月20日

證券代碼：600187證券簡稱：國中水務(wù) 編號：臨2023-020

黑龍江國中水務(wù)有限公司

第八屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年6月10日，黑龍江國中水務(wù)有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十三次會議的會議通知及相關(guān)資料通過電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)全體監(jiān)事。會議于2023年6月16日召開。會議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名監(jiān)事組成。會議由監(jiān)事會主席王冰先生主持，董事會秘書出席了會議。

本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江國中水務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。經(jīng)過與會監(jiān)事的充分討論和認(rèn)真審議，會議審議并通過了以下提案：

一、審議通過《關(guān)于制定公司的關(guān)于》〈證券投資管理制度〉的議案》

詳見公司于2023年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《證券投資管理制度》。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》

公司利用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資，履行必要的審批程序。使用自有資金進(jìn)行證券投資，符合國家法律法規(guī)，確保投資資金安全，有利于提高自有資金的使用效率，增加投資收益。同意公司使用最高金額不超過1萬元的閑置自有資金進(jìn)行證券投資。在上述限額內(nèi)，資金可以滾動使用。自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，投資期限有效。

詳見公司2023年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的公告》。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

黑龍江國中水務(wù)有限公司

監(jiān) 事 會

2023年6月20日

證券代碼：600187證券簡稱：國中水務(wù) 編號：臨2023-021

黑龍江國中水務(wù)有限公司

關(guān)于使用自有資金投資證券的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資范圍：股票、基金、新股配售或認(rèn)購、證券回購。

● 投資金額和期限：以每年不超過1萬元的閑置自有資金進(jìn)行證券投資，資金可滾動使用。使用期限自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。

● 審議程序：經(jīng)公司第八屆董事會第二十五次會議、第八屆監(jiān)事會第十三次會議審議批準(zhǔn)。

● 本議案不需要提交股東大會審議。

● 特殊風(fēng)險提示：由于宏觀經(jīng)濟(jì)、投資目標(biāo)選擇、市場環(huán)境等因素的影響，證券投資業(yè)務(wù)將面臨投資回報不確定性、公允價值變化影響公司損益、經(jīng)營等風(fēng)險。請注意投資風(fēng)險。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，黑龍江國中水務(wù)有限公司（以下簡稱“公司”）計劃利用最高金額不超過1萬元的閑置自有資金進(jìn)行證券投資，以確保公司正常經(jīng)營所需的營運資金，提高資金利用效率，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。具體情況如下：

一、投資概述

(一)投資目的

為了提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益，公司計劃利用暫時閑置的自有資金進(jìn)行證券投資，同時確保公司正常經(jīng)營所需的營運資金，有效控制風(fēng)險。

(二)投資金額及期限

最高金額為1萬元。在上述金額內(nèi)，資金可以滾動使用，任何時間點的交易金額（包括上述投資收入的相關(guān)再投資金額）不得超過最高投資金額。使用期限自公司董事會批準(zhǔn)之日起 12 一個月內(nèi)有效。

(三)資金來源

本次證券投資使用的資金僅限于公司自有資金。在保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運行和風(fēng)險可控的前提下，使用資金不會給公司造成財務(wù)壓力，也不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

(四)投資范圍

包括股票、基金、新股配售或認(rèn)購、證券回購。

(五)實施方式

按照公司《證券投資管理制度》的規(guī)定，在限額范圍內(nèi)辦理證券投資相關(guān)事宜。

二、審議程序

公司于2023年6月16日召開了第八屆董事會第25次會議和第八屆監(jiān)事會第13次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》。由于個人健康原因，公司獨立董事金忠德先生缺席了第八屆董事會第二十五次會議，另外兩名獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。董事會已授權(quán)管理層全權(quán)辦理證券投資事務(wù)。本議案屬于公司董事會的決策權(quán)限，無需提交股東大會審議。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

(一)風(fēng)險分析

受宏觀經(jīng)濟(jì)、投資目標(biāo)選擇、市場環(huán)境等因素的影響，金融市場面臨投資收益不確定性風(fēng)險、公允價值變化風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等風(fēng)險。

(二)風(fēng)險控制措施施

1、董事會授權(quán)公司管理層行使投資決策權(quán)，公司戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)組織實施。公司戰(zhàn)略投資部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資進(jìn)展情況。如果發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險。

2、公司制定了《證券投資管理制度》，規(guī)定了證券投資范圍、決策管理和風(fēng)險控制。公司將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，執(zhí)行相關(guān)決策程序，并按照程序進(jìn)行操作。

3、必要時，可聘請具有豐富投資實踐管理經(jīng)驗的外部人員為公司證券投資提供咨詢服務(wù)，確保公司在投資前進(jìn)行嚴(yán)格、科學(xué)的論證，為正確的決策提供合理的建議。

4、公司投資參與者有保密義務(wù)，不得向任何第三方披露相關(guān)信息，公司投資參與者和其他知情人員不得投資與公司相同的證券產(chǎn)品。

5、實施崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)審批、資金入賬、轉(zhuǎn)讓、銷售（認(rèn)購、贖回）。

四、對公司的影響

公司以閑置自有資金投資證券，不影響公司日常資本周轉(zhuǎn)需求。資金的使用不會對公司造成財務(wù)壓力，也不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高閑置自有資金的使用效率。公司利用自有資金進(jìn)行證券投資，預(yù)計將給公司帶來相關(guān)收益，也可能面臨虧損風(fēng)險。公司將嚴(yán)格遵循“規(guī)范經(jīng)營、防范風(fēng)險、資金安全”的原則。

五、獨立董事意見

由于個人健康原因，公司獨立董事金忠德先生缺席了第八屆董事會第25次會議。另外兩名獨立董事對使用自有資金進(jìn)行證券投資發(fā)表了以下獨立意見：

目前，公司擁有豐富的資金。在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、有效控制風(fēng)險的前提下，公司投資閑置自有資金，有利于提高資金使用效率，增加公司收入，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和中小股東的利益。我們同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資。

六、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資，并履行了必要的審批程序。在符合國家法律、法規(guī)的前提下，確保投資資金的安全，使用自有資金進(jìn)行證券投資，有利于提高自有資金的使用效率，增加投資回報。同意公司使用最高金額不超過1萬元的閑置自有資金進(jìn)行證券投資。

特此公告。

黑龍江國中水務(wù)有限公司

董 事 會

2023年6月20日