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青島農村商業銀行股份有限公司2022年度股東大會決議公告
證券代碼：002958 證券簡稱：青農商行 公告編號：2023-044
轉債代碼：128129 轉債簡稱：青農轉債
青島農村商業銀行股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
（一）召開時間：
1.現場會議召開時間：2023年6月20日（星期二）下午14：30。
2.網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年6月20日9:15-15:00。
（二）會議地點：青島市嶗山區秦嶺路6號1號樓（農商財富大廈）4樓407會議室。
（三）召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（四）召集人：青島農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會。
（五）主持人：本行董事長王錫峰先生。
（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《青島農村商業銀行股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共56人，代表有表決權股份2,515,170,528股，占本行有表決權股份總數的49.3963%。其中，出席現場會議的股東及股東授權代表3人，代表有表決權股份153,297,500股，占本行有表決權股份總數的3.0107%；通過網絡投票出席會議的股東及股東授權代表53人，代表有表決權股份2,361,873,028股，占本行有表決權股份總數的46.3856%。
本行部分董事、監事、高級管理人員出席和列席會議。江蘇世紀同仁律師事務所律師對本次會議作了見證。
三、議案審議情況
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：
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其中，關聯股東青島國信發展（集團）有限責任公司、青島城市建設投資（集團）有限責任公司、青島全球財富中心開發建設有限公司依法對第5項議案中對應子議案回避表決。
上述第8項議案為特別決議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；其余議案是普通決議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權的過半數通過。
根據相關監管規定，本次股東大會對中小投資者就上述議案中部分議案的表決情況進行單獨計票，具體表決情況如下：
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注：中小股東是指除本行董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有本行5%以上股份的股東以外的其他股東。
四、律師出具的法律意見
江蘇世紀同仁律師事務所紀兆江、徐岳男律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；召集人和出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）本次股東大會決議；
（二）江蘇世紀同仁律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
青島農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年6月20日
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