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山東高速路橋集團(tuán)有限公司關(guān)于公司2023年第一期超短期融資券發(fā)行結(jié)果的公告
證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號(hào)：2023-69
山東高速公路橋集團(tuán)有限公司
公告公司2023年第一期超短期融資券發(fā)行結(jié)果
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性， 無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2022年4月22日，山東高速公路橋集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第35次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第19次會(huì)議審議通過了20億元的超短期融資券注冊申請(qǐng)。詳見2022年4月26日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《關(guān)于注冊超短期融資券和中期票據(jù)的公告》。2022年5月17日，上述事項(xiàng)經(jīng)公司2021年股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。2022年5月17日，上述事項(xiàng)經(jīng)公司2021年股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。2022年7月28日，公司披露收到中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)《注冊通知書》，詳見2022年7月28日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。〈接受注冊通知書〉的公告》。
2023年6月20日，公司成功發(fā)行超短期融資券23高速公路橋SCP01，募集資金于2023年6月21日到達(dá)，具體如下：
■
公司不是失信責(zé)任的主體。
本期超短期融資券發(fā)行文件詳見上海清算所網(wǎng)站（www.shclearing.com.cn）和中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
山東高速公路橋集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號(hào)：2023-70
轉(zhuǎn)債代碼：127083 轉(zhuǎn)債簡稱:山路轉(zhuǎn)債
債券代碼：149488 債券簡稱:21山路01
債券代碼：149994 債券簡稱:22山路01
債券代碼：148109 債券簡稱:22山路02
山東高速公路橋集團(tuán)有限公司
關(guān)于延遲披露山東路橋及相關(guān)債務(wù)跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東高速公路橋集團(tuán)有限公司 “公司”)今天獲悉，債券跟蹤評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合信用評(píng)估有限公司(以下簡稱“聯(lián)合信用”)將推遲公司2023年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告的發(fā)布。具體情況如下:截至本公告發(fā)布之日，聯(lián)合信用評(píng)估公司主體長期信用評(píng)級(jí)為AA+。“山路轉(zhuǎn)債”“21山路01”“22山路01”“22山路02”信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。鑒于公司第九屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告的并購正在執(zhí)行相關(guān)程序，評(píng)級(jí)所需的部分信息暫時(shí)延遲，聯(lián)合信用決定推遲公司2023年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告的發(fā)布。鑒于公司第九屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告的并購正在執(zhí)行相關(guān)程序，評(píng)級(jí)所需的部分信息暫時(shí)延遲，聯(lián)合信用決定推遲公司2023年的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和公司主體及其相關(guān)債務(wù)的聯(lián)合信用跟蹤評(píng)級(jí)安排，聯(lián)合信用將在提供完整的跟蹤評(píng)級(jí)所需信息后啟動(dòng)跟蹤評(píng)級(jí)程序，并發(fā)布跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。聯(lián)合信用將繼續(xù)關(guān)注公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，并及時(shí)評(píng)估和揭示可能對(duì)公司主體償債能力及其現(xiàn)有債券信用水平的影響。
公司將在滿足上述并購協(xié)議生效條件后，及時(shí)提供評(píng)級(jí)所需的信息，并敦促聯(lián)合信用公司在2023年7月31日前發(fā)布2023年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。請(qǐng)理解由此帶來的不便。
特此公告。
山東高速公路橋集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號(hào)：2023-68
山東高速公路橋集團(tuán)有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.為了尊重中小投資者的利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議重大事項(xiàng)的參與度，股東大會(huì)對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2.股東大會(huì)沒有否決或修改議案。
3.股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。
4.股東大會(huì)以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間
(1)2023年6月21日(星期三)14日召開現(xiàn)場會(huì)議:30
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月21日
其中，2023年6月21日9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2023年6月21日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15-15:00期間的任何時(shí)間。
2.現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):山東高速公路橋集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室，山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路14677號(hào)
3.會(huì)議召開方式:現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)上投票方式
4.召集人:公司董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長周新波先生
6.股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1.股東出席的總體情況
23名股東出席現(xiàn)場會(huì)議，23名授權(quán)代表和網(wǎng)上投票，1019、445、238股，占公司投票總數(shù)的65.3077％。
2.出席現(xiàn)場會(huì)議
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和授權(quán)代表4人，代表976、417、617股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的62.513%。
3.網(wǎng)上投票
19名股東參加網(wǎng)上投票，代表43027621股，占公司表決權(quán)總數(shù)的2.7564%。
4.中小股東出席情況
現(xiàn)場和網(wǎng)上投票的中小股東20人，代表股份43、037、421股，占公司投票總數(shù)的2.7571股％。
5.公司聘請(qǐng)的一些董事、監(jiān)事和見證律師出席了會(huì)議。
三、審議和投票情況
(一)議案表決方式
股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
(二)議案表決
1.《交建集團(tuán)股份收購議案》
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山東高速集團(tuán)有限公司是公司的控股股東，持有776、564、176股表決權(quán)，避免776、564、176股表決權(quán)；山東高速投資控股有限公司是山東高速集團(tuán)有限公司的全資子公司，與山東高速集團(tuán)有限公司持有92、497、537股表決權(quán)，避免92、497股表決權(quán)，537股。
投票結(jié)果：議案通過。
2.《關(guān)于沈海高速公路兩城至汾水項(xiàng)目并出資的議案》
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山東高速集團(tuán)有限公司是公司的控股股東，持有776、564、176股表決權(quán)，避免776、564、176股表決權(quán)；山東高速投資控股有限公司是山東高速集團(tuán)有限公司的全資子公司，與山東高速集團(tuán)有限公司持有92、497、537股表決權(quán)，避免92、497股表決權(quán)，537股。
投票結(jié)果：議案通過。
四、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所:國浩律師事務(wù)所(濟(jì)南)
2.律師姓名:陳瑜、李勝慧
3.結(jié)論意見：股東大會(huì)召開程序、召集人和會(huì)議人員資格、股東大會(huì)投票程序、投票結(jié)果符合公司法、證券法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會(huì)決議合法有效。
五、備查文件
1.股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；
2.國浩律師(濟(jì)南)事務(wù)所關(guān)于山東高速路橋集團(tuán)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
山東高速公路橋集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
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