證券代碼：300677 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英科醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-051

英科醫(yī)療科技有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十三屆會(huì)議

決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月21日，英科醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月19日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件、傳真或即時(shí)通訊工具的形式向所有監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席唐燁先生召集主持。本次會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于解除2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期限制性股票激勵(lì)條件成果的議案》

根據(jù)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司按照2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定解除限制性股票。滿足終止限售條件的激勵(lì)對(duì)象159人，可申請(qǐng)終止限售限制性股份1.334、475股，占公司當(dāng)前股本總額658、915、805股的0.2025%。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于解除2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期限售條件成果的公告》(公告號(hào):2023-053)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于解除限售期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)公司業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)核實(shí)回購(gòu)取消限制性股票事項(xiàng)后，認(rèn)為由于公司業(yè)績(jī)考核條件不達(dá)標(biāo)，公司計(jì)劃取消2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)取消限制性股票，但尚未解鎖1、109、457股，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，此外，董事會(huì)審議回購(gòu)和取消限制性股票的程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意按照公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定對(duì)上述限制性股票進(jìn)行回購(gòu)和注銷(xiāo)。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售期公司業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-054)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次解除限售期公司業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)核實(shí)回購(gòu)取消限制性股票：由于公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估條件不符合標(biāo)準(zhǔn)，部分激勵(lì)對(duì)象離職，不符合激勵(lì)條件，公司計(jì)劃取消2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)取消限制性股票但尚未解鎖限制性股票，因激勵(lì)對(duì)象離職不符合激勵(lì)條件但尚未解鎖限制性股票1693800股回購(gòu)取消，本事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議的限制性股票回購(gòu)程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意按照公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定對(duì)上述限制性股票進(jìn)行回購(gòu)和注銷(xiāo)。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次公告》(公告號(hào):2023-055)解除限售期公司業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)，部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格和注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

鑒于公司實(shí)施了2020年股權(quán)分配、2021半年股權(quán)分配、2021年股權(quán)分配、2022年股權(quán)分配，2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格由7.27元/股調(diào)整為1.65元/股。

公司實(shí)行2022年股權(quán)分配，2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格由0.38元/股調(diào)整為0.28元/股，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格由8.28元/股調(diào)整為8.18元/股，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格由11.29元/股調(diào)整為11.19元/股。

根據(jù)《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》、《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》、《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，并同意根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，回購(gòu)取消2017年授予但尚未解鎖的8100股限制性股票；同意根據(jù)《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，對(duì)2019年第三期限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃33名個(gè)人績(jī)效考核不符合標(biāo)準(zhǔn)，陳樂(lè)燕、秦曉義、孟凡潤(rùn)、林淑娟、李進(jìn)、孫騰、朱林香7名離職對(duì)象，徐娟、翟文寧2名監(jiān)事持有的121905只限制性股票被回購(gòu)注銷(xiāo)；根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，由于公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，同意回購(gòu)和注銷(xiāo)已授予268個(gè)激勵(lì)對(duì)象但尚未解鎖的1、109、457只限制性股票。根據(jù)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，鑒于公司績(jī)效考核指標(biāo)不符合激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第一個(gè)解鎖期，70個(gè)激勵(lì)對(duì)象因離職或離職交接期而不符合激勵(lì)條件，同意回購(gòu)779個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的1、693、800只限制性股票，但尚未解鎖。同意取消上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的2、933、262只限制性股票，回購(gòu)總額為28、076、478.66元，同期承擔(dān)銀行定期存款利息。上述資金均為公司自有資金。同意取消上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的2、933、262只限制性股票，總回購(gòu)金額為28、076、478.66元，同期承擔(dān)銀行定期存款利息。上述資金均為公司自有資金。回購(gòu)注銷(xiāo)后，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）將繼續(xù)按照法律法規(guī)執(zhí)行。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的限制性股票數(shù)量同意調(diào)整，部分限制性股票的回購(gòu)和注銷(xiāo)。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格，回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-056)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本的修訂》〈公司章程〉的議案》

鑒于公司(1)擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票2、933、262股；(2)自2020年2月24日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期至2023年6月16日，部分“英科轉(zhuǎn)債”實(shí)施轉(zhuǎn)股，增加總股本數(shù)量。因此，公司注冊(cè)資本由6500元、866.2418萬(wàn)元變更為65000元、598.2543萬(wàn)元，修訂《公司章程》相關(guān)規(guī)定需要對(duì)比。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）關(guān)于變更注冊(cè)資本和修訂〈公司章程〉公告號(hào)：2023-057)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

英科醫(yī)療科技有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：300677 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英科醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-052

英科醫(yī)療科技有限公司

第三屆董事會(huì)第十四屆會(huì)議

決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月21日，英科醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月19日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件、傳真或即時(shí)通訊工具的形式向全體董事發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉方毅先生召開(kāi)和主持。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席會(huì)議7名董事，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》、《英科醫(yī)療科技有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于解除2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期限制性股票激勵(lì)條件成果的議案》

根據(jù)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃取得了成果，根據(jù)公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司按照2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定解除限制性股票。共有159名激勵(lì)對(duì)象符合終止限售條件，可申請(qǐng)終止限售的限售股總數(shù)為1、334、475股，占公司目前股本總額658、915、805股的0.2025%。

獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于解除2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期限售條件成果的公告》(公告號(hào):2023-053)。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，相關(guān)董事陳瓊女士，余海生先生回避投票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于解除限售期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)公司業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，公司決定回購(gòu)取消上述268個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的1、109、457只限制性股票，但尚未解鎖。

獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售期公司業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-054)。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，相關(guān)董事陳瓊女士，余海生先生回避投票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次解除限售期公司業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，鑒于公司績(jī)效考核指標(biāo)不符合第一個(gè)解鎖期的條件，70個(gè)激勵(lì)對(duì)象不符合激勵(lì)條件，公司決定授予779個(gè)激勵(lì)對(duì)象但尚未解鎖1，693、800股限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)。

獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次公告》(公告號(hào):2023-055)解除限售期公司業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)，部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，相關(guān)董事陳瓊女士，余海生先生回避投票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整的》限制性股票回購(gòu)價(jià)格及部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)議案

2021年4月20日、2021年9月30日、2022年6月13日、2023年6月7日，公司分別實(shí)施了2020年度權(quán)益分配、2021年度權(quán)益分配、2021年度權(quán)益分配、2022年度權(quán)益分配。2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格由7.27元/股調(diào)整為1.65元/股。

公司于2023年6月7日完成2022年股權(quán)分配。根據(jù)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票回購(gòu)價(jià)格由0.38元/股調(diào)整為0.28元/股，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票回購(gòu)價(jià)格由8.28元/股調(diào)整為8.18元/股。2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格由11.29元/股調(diào)整為11.19元/股。

同意按照公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，回購(gòu)取消王玉泉2017年授予但尚未解鎖的8100股限制性股票；2019年第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃33人的個(gè)人績(jī)效考核，陳樂(lè)燕、秦曉義、孟凡潤(rùn)、林淑娟、李進(jìn)、孫騰、朱林香7名離職對(duì)象，徐娟、翟文寧2名監(jiān)事持有的121、905只限制性股票已被授予但尚未解鎖；根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，同意公司未能實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核目標(biāo)，回購(gòu)注銷(xiāo)268個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的1、109、457只限制性股票，但尚未解鎖。同意根據(jù)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，鑒于公司績(jī)效考核指標(biāo)不符合激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解鎖期，70個(gè)激勵(lì)對(duì)象因離職或離職交接期不符合激勵(lì)條件，共779個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有1、693、800只限制性股票，但尚未解鎖。

獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格，回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-056)。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，相關(guān)董事陳瓊女士，余海生先生回避投票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本的修訂》〈公司章程〉的議案》

鑒于公司(1)擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票2、933、262股；(2)自2020年2月24日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期至2023年6月16日，部分“英科轉(zhuǎn)債”實(shí)施轉(zhuǎn)股，增加總股本數(shù)量。因此，公司注冊(cè)資本由6500元、866.2418萬(wàn)元變更為65000元、598.2543萬(wàn)元，修訂《公司章程》相關(guān)規(guī)定需要對(duì)比。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）關(guān)于變更注冊(cè)資本和修訂〈公司章程〉公告號(hào)：2023-057)。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

2023年7月7日(星期五)，公司董事會(huì)提議召開(kāi)第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)同日巨潮信息網(wǎng)披露的詳細(xì)信息（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-058)。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

英科醫(yī)療科技有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：300677 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英科醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-058

英科醫(yī)療科技有限公司

2023年第二次召開(kāi)公司

通知臨時(shí)股東大會(huì)

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

英科醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年6月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》:2023年公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)00召開(kāi)。

會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、2023年股東大會(huì)第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的召開(kāi)符合《英科醫(yī)療科技有限公司章程》的有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和規(guī)定。

4、會(huì)議的日期、時(shí)間、時(shí)間

(1)2023年7月7日(星期五)14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年7月7日。其中，2023年7月7日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年7月7日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15-15:00。

5、會(huì)議：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可委托代理人投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議股權(quán)登記日:2023年7月4日(星期二)

7、出席會(huì)議的對(duì)象：

(1)截至2023年7月4日下午15日:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記的公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)并表決。不能親自出席股東大會(huì)的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議并表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：大港煙墩山路，江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū) 77 江蘇英科醫(yī)療制品有限公司

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表1：股東大會(huì)提案編碼

■

上述議案4為特別決議事項(xiàng)，由出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二表決通過(guò)。

上述議案已經(jīng)公司于2023年6月21日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)巨潮信息網(wǎng)披露。（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告及文件。

公司將對(duì)上述提案實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票，并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

特別提示：

在本次會(huì)議審議的第一項(xiàng)和第三項(xiàng)議案中，關(guān)聯(lián)股東陳瓊女士、于海生先生、李斌先生、馮杰女士、翟文寧女士和徐娟女士將避免表決；關(guān)聯(lián)股東陳瓊女士、于海生先生、李斌先生和馮杰女士將避免在本次會(huì)議審議的第二項(xiàng)議案中進(jìn)行表決。上述關(guān)聯(lián)股東及其一致行動(dòng)人不得接受其他股東的委托，對(duì)其需要避免表決的議案進(jìn)行投票。

三、會(huì)議登記辦法

1、登記時(shí)間:2023年7月7日(星期五)9:30-11:30

2、登記地點(diǎn)：大港煙墩山路，江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū) 77 江蘇英科醫(yī)療制品有限公司

3、登記辦法：

（1）法定股東登記：法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、有效證明和持股證明，證明其具有法定代表人資格。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示法定股東單位法定代表人出具的身份證、書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和持股證明。

（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示股票賬戶卡、身份證或者其他有效證件或者證明；代表他人出席的，應(yīng)當(dāng)提交有效身份證明和股東授權(quán)委托書(shū)。

(3)異地股東可以通過(guò)信函或傳真登記上述相關(guān)證件，不接受電話登記。信函或傳真必須在2023年7月6日17日:00 如果您以信函和傳真的方式提前送達(dá)公司登記，請(qǐng)務(wù)必通過(guò)電話確認(rèn)。

4、通信地址:山東省淄博市張店區(qū)張柳路29號(hào)英科醫(yī)療智能醫(yī)療器械研發(fā)營(yíng)銷(xiāo)科技園

郵編：255414

聯(lián)系部：資本證券部：資本證券部

聯(lián)系電話：0533-6098999

聯(lián)系傳真：0533-6098966

未在登記時(shí)間內(nèi)登記的公司股東可以出席股東大會(huì)，但對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)無(wú)表決權(quán)。

信函登記收件人:英科醫(yī)療科技有限公司資本證券部(請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。

5、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或委托人自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

注意事項(xiàng)：

1、登記時(shí)可以出示上述證明文件的原件或復(fù)印件，但出席會(huì)議簽到時(shí)，必須出示出席人的身份證和授權(quán)委托書(shū)。

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)在會(huì)議前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

3、公司不接受電話登記。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)站:http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件二。

五、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此通知。

附件1：股東登記表

附件2：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件三：授權(quán)委托書(shū)

英科醫(yī)療科技有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月21日

附件一

股東參會(huì)登記表

■

注：1、請(qǐng)附身份證復(fù)印件(企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)。

2、委托他人出席的，還應(yīng)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件（見(jiàn)附件3）和受托人身份證復(fù)印件。

3、股東參會(huì)登記表的剪報(bào)或重印有效，單位必須加蓋單位公章。

附件二

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：350677；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：英科投票。

2、填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東對(duì)同一議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)分議案投票，再對(duì)總議案投票的，以已投票的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先對(duì)總議案投票，再對(duì)分議案投票的，以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年7月7日9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序

2023年7月7日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日)，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時(shí)間為9:15-15:00。

股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件三

授 權(quán) 委 托 書(shū)

作為英科醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的股東，本人/本單位現(xiàn)授權(quán) 先生(女士)代表本人/本單位參加2023年7月7日公司召開(kāi)的第二次臨時(shí)股東大會(huì)， 代表本人/本單位按照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)會(huì)議審議的議案進(jìn)行投票，并代表本次會(huì)議簽署相關(guān)文件。本人對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見(jiàn)如下：

■

1、委托人應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行對(duì)應(yīng)“□”中用“√明確授權(quán)受托人投票；

2、委托人未對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

3、本授權(quán)委托書(shū)的打印件和復(fù)印件均有效。

委托人(簽字或蓋章)：

客戶身份證號(hào)：

客戶賬戶：

委托人持股數(shù)：

委托人(簽名)：

委托人身份證號(hào)：

受托日期： 年 月 日

本委托書(shū)有效期：自本委托書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。