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上海張江高科技園開發有限公司2022年年度股東大會決議公告
股票代碼：600895 股票簡稱:張江高科 公告編號：2023-024
上海張江高科技園開發有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月27日
（2）股東大會地點：上海張江高科技園科園路 1500 如意智慧酒店一樓致遠廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，會議由公司董事長劉英女士主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事6人，出席3人，獨立董事Li Ting Wei先生、張明先生、呂偉先生因工作安排沖突未出席股東大會；
2、公司監事3人，出席2人，監事范靜女士因工作安排沖突未出席股東大會；
3、公司董事會秘書郭凱先生出席會議，公司部分高管出席會議
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:2022年董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱:監事會2022年報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年財務決算及2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年聘請公司財務審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司2023年股票資金管理議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：申請發行直接債務融資工具的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：向公司控股子公司上海杰昌實業有限公司提供同比例貸款延期及相關交易的提案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于增加監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：購買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案9、議案11
議案9 關聯股東上海張江(集團)有限公司回避上述議案表決，涉及關聯交易。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：喬辰安律師，包詩韻律師
2、律師見證結論：
公司2022年年度股東大會召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》等法律、法規、規章等規范性文件以及《公司章程》的有關規定，都是合法有效的。
特此公告。
上海張江高科技園開發有限公司董事會
2023年6月28日
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