文化藝術(shù)頻道
沈陽惠天熱電有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000692 證券簡稱:惠天熱電 公告編號(hào)：2023-33
沈陽惠天熱電有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會(huì)沒有增加或否決議案。
2.本次股東大會(huì)不變更前次股東大會(huì)的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
(一)會(huì)議次數(shù):2022年股東大會(huì)
(二)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
(3)會(huì)議主持人:董事長吳迪
（4）會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議批準(zhǔn)，程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(五)會(huì)議的日期和時(shí)間:
1.現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2023年6月29日(星期四)14：30
2.網(wǎng)上投票時(shí)間：
(1)2023年6月29日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票。 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
(2)2023年6月29日通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15 至15:00 期間的任何時(shí)間。
（6）會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用會(huì)議現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
(7)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):沈陽市沈河區(qū)熱鬧路47號(hào)，公司總部六樓第一會(huì)議室。
(八)股東出席情況
■
(九)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師出席股東大會(huì)
二、提案審議表決情況
（1）投票方式：現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)記名投票
(二)議案表決結(jié)果
1.表決通過了《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果
■
2.表決通過了《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果
■
3.表決通過了《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果
■
4.表決通過了《2022年年度報(bào)告》
表決結(jié)果
■
5.表決通過了《2022年利潤分配議案》
表決結(jié)果
■
6.表決通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果
■
7.表決通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果
■
8.投票通過了《關(guān)于2023年擔(dān)保全資子二熱公司的議案》
表決結(jié)果
■
9.投票通過了《關(guān)于確定公司及其子公司2023年向銀行申請貸款額度的議案》
表決結(jié)果
■
10.表決通過了《關(guān)于公司實(shí)收股本總額三分之一未彌補(bǔ)損失的議案》
表決結(jié)果
■
11.投票通過了《關(guān)于延長控股子公司財(cái)政資助的議案》
表決結(jié)果
■
12.表決通過了《煤炭采購相關(guān)交易議案》
表決結(jié)果
■
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱:北京德恒(沈陽)律師事務(wù)所
2.律師姓名:侯陽、欒小妮
3.結(jié)論意見：公司會(huì)議召集、召開程序、會(huì)議召集人、會(huì)議提案、投票程序、投票結(jié)果符合公司法、證券法、股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1.公司2022年股東大會(huì)決議；
2.北京德恒(沈陽)律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年股東大會(huì)的法律意見。
沈陽惠天熱電有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：[email protected]。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2