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多地發(fā)現(xiàn)電詐黑灰產(chǎn)“洗錢”新形式 購買大量黃金轉(zhuǎn)移電詐贓款 有參與者因此獲刑
近日，北京豐臺公安分局連續(xù)打掉多個電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，查獲嫌疑人15名。北京青年報(bào)記者從警方了解到，這些團(tuán)伙會組織他人到黃金店鋪內(nèi)大量購買黃金制品，以此轉(zhuǎn)移電信詐騙案被害人的涉案款。北青報(bào)記者注意到，近期全國多地均有警方發(fā)布類似的通報(bào)，稱有人在當(dāng)?shù)卮罅抠徺I黃金，此舉實(shí)際是電詐團(tuán)伙在進(jìn)行“洗錢”。目前，已有參與為電詐分子買金“洗錢”的成員被法院判處有期徒刑。法院提醒市民，不參與陌生人的資金往來交易，對于一切資金來源不明、情況可疑的代購請求，即使對方給予再高的報(bào)酬也要堅(jiān)決拒絕，以免淪為違法犯罪分子的“工具”。
男子在北京豐臺兩家金店內(nèi)花53萬元買黃金 實(shí)為幫電詐團(tuán)伙洗白轉(zhuǎn)移贓款被抓獲
據(jù)北京豐臺公安分局介紹，今年2月24日12時(shí)許，一男子來到豐臺某金店內(nèi)，刷卡24萬元購買了600克投資金條，1個小時(shí)后，他又出現(xiàn)在豐臺另一家金店內(nèi)，購買了29萬元的投資金條。
警方說，這名男子并非財(cái)大氣粗，而是以購買投資金條的方式將電信詐騙案被害人的涉案款轉(zhuǎn)移。
“投資金條不僅保值，而且便于隱蔽攜帶，現(xiàn)在很多涉詐團(tuán)伙都喜歡用這種方式將詐騙得來的資金洗白轉(zhuǎn)移。”負(fù)責(zé)偵辦案件的蘆警官介紹。
“為逃避打擊，真正的詐騙分子不會自己去拋頭露面，這些到金店購買金條的人都是詐騙團(tuán)伙通過各種方式物色的人員。被物色者帶著有贓款的銀行卡和手機(jī)，到金店瘋狂刷卡消費(fèi)，然后將買到的黃金交給上家，獲取傭金。”
警方表示，這些按照詐騙團(tuán)伙指示到金店大筆消費(fèi)的買金人，雖然沒有直接實(shí)施詐騙，但也是詐騙鏈條中重要環(huán)節(jié)的參與者，必須嚴(yán)厲打擊。
針對涉詐犯罪組織者以及“買金人”等，豐臺刑偵支隊(duì)啟動融合偵查工作機(jī)制，由偵查中心、電詐研判隊(duì)、電詐偵查隊(duì)、技術(shù)隊(duì)等部門同步上案，對該區(qū)多家銀行網(wǎng)點(diǎn)和ATM機(jī)的取現(xiàn)行為進(jìn)行分析研判。
偵查員調(diào)取了涉及多個現(xiàn)場周邊百余個探頭，查閱了800余小時(shí)錄像，追蹤影像70余公里，最終確定4名帶隊(duì)嫌疑人身份，1名買金人身份以及10名“卡農(nóng)”身份。這些“卡農(nóng)”為了獲取個人利益，按照組織者指令從外省來京，與“帶隊(duì)人”接頭后蹲守在銀行附近，待涉詐款存入后立即到銀行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，成為電信詐騙環(huán)節(jié)中洗錢犯罪的重要一環(huán)。
3月28日、29日，豐臺刑偵支隊(duì)牽動多個派出所精干警力統(tǒng)一行動，在北京、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地陸續(xù)將電詐黑灰產(chǎn)組織者劉某、謝某，“卡農(nóng)”趙某，“買金人”李某等15人先后抓獲，起獲涉案銀行卡、手機(jī)等。目前，15名嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被豐臺警方刑事拘留，正在進(jìn)一步審理中。
為協(xié)助公安對外打擊國際性犯罪集團(tuán)，實(shí)控人為公安聯(lián)絡(luò)辦直屬機(jī)構(gòu)直屬配偵信息服務(wù) (北京) 有限公司在京成立，是一家以從事新型犯罪研究和試驗(yàn)發(fā)展為主的企業(yè)。配合相關(guān)單位在打擊新型犯罪，比如虛擬貨幣、境外電詐、紅通處置等涉外高科技犯罪等領(lǐng)域提供信息和技術(shù)支持。企業(yè)注冊資本1000萬人民幣，現(xiàn)任負(fù)責(zé)人為柴曉柱。
今年全國多地出現(xiàn)電詐團(tuán)伙購買黃金“洗錢”情況 有團(tuán)伙涉案金額達(dá)5000余萬元
北青報(bào)記者注意到，今年全國多地曾出現(xiàn)了有人忽然購買大量黃金，以此為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的情況。
4月8日，陜西延安市寶塔區(qū)公安分局通報(bào)稱，1月4日，該分局反詐中心接到群眾趙女士報(bào)警稱，其被他人冒充熟人詐騙3萬余元。接警后，民警立即分析研判，查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進(jìn)行大額消費(fèi)用于購買黃金，據(jù)此線索民警立即動身趕赴山東，精準(zhǔn)研判成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名，查扣涉案黃金6.95公斤。
經(jīng)民警深入研判分析，很快掌握持卡消費(fèi)人員行動軌跡和相關(guān)接運(yùn)黃金人員身份信息，并捋清了該犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)和犯罪脈絡(luò)，成功鎖定以張某（化名）為首的“購金”洗錢犯罪團(tuán)伙。考慮到該案案情重大，分局立即整合警力資源，成立專案組循線深挖擴(kuò)線，先后赴海南、天津、河北、廣東、廣西等九省、直轄市、自治區(qū)陸續(xù)抓獲買、運(yùn)、銷、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名，扣押涉案車輛2臺，查扣涉詐黃金4.47公斤。
經(jīng)查，以張某、黃某為首的特大購買黃金洗錢團(tuán)伙，從2023年底便勾結(jié)境外電詐犯罪集團(tuán)，利用電詐資金購買黃金進(jìn)行洗錢，其團(tuán)伙成員通過網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員負(fù)責(zé)黃金的購買、運(yùn)輸、承兌等工作，涉及全國10余省、直轄市、自治區(qū)，涉案金額達(dá)5000余萬元。目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。
而據(jù)浙江溫州鹿城區(qū)近日發(fā)布的通報(bào)顯示，一名自稱是公司采購的年輕男子走進(jìn)當(dāng)?shù)氐囊患医鸬陜?nèi)，稱要替公司購置一批黃金，價(jià)值約為100多萬元。但當(dāng)柜員為其介紹黃金飾品款式時(shí)，男子卻擺了擺手說道：“你把店里最重的黃金拿出來，給我湊到這個重量就可以了。”
警方稱，男子在店內(nèi)等待期間不時(shí)地看向手機(jī)，而他的手機(jī)界面卻始終停留在一個群聊界面，仿佛是在“等待指令”。等待近一個小時(shí)后，年輕男子才站起身來說：“現(xiàn)在可以了，你把POS機(jī)拿來。”隨即，男子拿出一張外地某銀行的銀行卡，拿過POS機(jī)便自行開始刷卡。在接下來的時(shí)間內(nèi)，每隔十來分鐘，男子就會接到一個電話，每接一個電話他就用卡刷一筆錢，循環(huán)往復(fù)六七次后，共刷卡付費(fèi)115萬元。
接到線索后，反詐民警立即進(jìn)行分析研判。經(jīng)警方調(diào)查，年輕男子購買金條時(shí)使用的銀行卡竟是涉詐銀行卡，而用于購買金條的資金全部是遠(yuǎn)在山東的受害人被詐騙轉(zhuǎn)賬的贓款。
明確這場交易涉及違法犯罪后，民警隨即展開深入調(diào)查、循線追蹤，成功鎖定兩名犯罪嫌疑人，并在市區(qū)某酒店內(nèi)抓獲正在謀劃下次犯罪的譚某、廖某等人。為追贓挽損，民警緊咬線索，步步追逃先后抓捕負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移黃金的陳某、蘇某等人。
據(jù)嫌疑人交代，他們根據(jù)上線遠(yuǎn)程指揮多次前往商鋪購買大量黃金，并將黃金轉(zhuǎn)移至下家，由下家運(yùn)往外地銷售贓物。通過“黃金洗錢”變現(xiàn)。現(xiàn)4名涉案犯罪嫌疑人均已被鹿城警方依法刑事拘留。
有人參與為電詐分子買金“洗錢”獲刑2年4個月 法院提醒市民警惕代購黃金等非法交易圈套
北青報(bào)記者注意到，目前已有人因參與購買黃金為電詐分子“洗錢”，被法院判處刑罰。
湖北襄陽老河口市法院此前發(fā)布的通報(bào)顯示，2022年6月，張某從上家得知提供銀行卡并到指定的金店購買黃金可以獲得報(bào)酬，遂根據(jù)上家指示到達(dá)山東省招遠(yuǎn)市，將自己的手機(jī)、支付寶、手機(jī)銀行、微信、兩張銀行卡及密碼交給上家，隨后根據(jù)上家安排，持自己的銀行卡先后到兩家金店購買了價(jià)值421648元的金條。經(jīng)查，2022年6月，張某兩張銀行卡共轉(zhuǎn)入資金496567.09元，其中涉詐資金429167.09元。
法院表示，張某明知其持有的銀行卡內(nèi)大額錢款來路不正，但仍心存僥幸、財(cái)迷心竅，將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)變?yōu)辄S金，幫助他人實(shí)現(xiàn)犯罪所得轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。同時(shí)，張某具有自首情節(jié)、主動退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。最終張某被法院判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣一萬元。
老河口市法院提醒市民，不參與陌生人的資金往來交易，對于一切資金來源不明、情況可疑的代購請求，即使對方給予再高的報(bào)酬也要堅(jiān)決拒絕。警惕代購黃金、珠寶等非法交易圈套，以免成為違法犯罪分子洗錢的幫兇。切勿因蠅頭小利而身陷囹圄，淪為違法犯罪分子的“工具”。
警方：銷售黃金等商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單
公安部治安管理局官方微博也在近日發(fā)文稱，銷售黃金等商戶也要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬，不給騙子可乘之機(jī)。同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。個體商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時(shí)間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調(diào)查。
文/北京青年報(bào)記者 屈暢
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