證券代碼：601966證券簡稱：玲瓏輪胎公告編號：2023-054

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、高級管理人員辭職情況

　　山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)李偉先生及副總裁陳雪梅女士的辭職報(bào)告。李偉先生因工作變動(dòng)原因申請辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，將繼續(xù)在公司擔(dān)任董事及副總裁職務(wù)。陳雪梅女士因工作變動(dòng)原因申請辭去副總裁職務(wù)，將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

　　截至本公告披露日，李偉先生持有公司股票129,500股，陳雪梅女士持有公司股票12,300股，李偉先生及陳雪梅女士將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號——股份變動(dòng)管理》等相關(guān)規(guī)定管理其所持公司股份。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，李偉先生及陳雪梅女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。李偉先生及陳雪梅女士在擔(dān)任公司上述職務(wù)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對李偉先生及陳雪梅女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、新任財(cái)務(wù)總監(jiān)情況

　　公司于2023年6月7日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)公司總裁提名，同意聘任呂曉燕女士（簡歷見附件）為公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期限自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　截至目前，呂曉燕女士持有公司股份92,441股，與公司實(shí)際控制人、持股5%以上的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　特此公告。

　　山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月7日

　　附件：呂曉燕女士簡歷

　　呂曉燕，女，1967年生，碩士學(xué)歷。曾任固特異大連財(cái)務(wù)行政經(jīng)理、固特異新加坡項(xiàng)目經(jīng)理、固特異亞太區(qū)財(cái)務(wù)分析師、固特異大連財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)副主席，美國CTS公司電子零部件、EMS事業(yè)部全球財(cái)務(wù)總監(jiān)，美國ThermoFisherLPG事業(yè)部亞太區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)，山東玲瓏輪胎股份有限公司總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁。現(xiàn)任山東玲瓏輪胎股份有限公司副總裁。

　　證券代碼：601966證券簡稱：玲瓏輪胎公告編號：2023-053

　　山東玲瓏輪胎股份有限公司

　　關(guān)于實(shí)施2022年度權(quán)益分派后調(diào)整回購股份價(jià)格上限的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●調(diào)整前回購價(jià)格上限：不超過30元/股（含）

　　●調(diào)整后回購價(jià)格上限：不超過29.94元/股（含）

　　●價(jià)格上限調(diào)整起始日期：2023年6月15日

　　山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月19日召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司以集中競價(jià)交易方式回購股份的議案》，同意以自有資金通過集中競價(jià)交易方式回購公司部分股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。回購的資金總額不超過人民幣30,000萬元（含），不低于人民幣16,000萬元（含），回購股份的價(jià)格為不超過30元/股（含），回購期限自2022年10月20日至2023年10月19日。有關(guān)本次回購A股股份事項(xiàng)具體情況詳見公司于2022年10月21日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2022-091）、《山東玲瓏輪胎股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份的回購報(bào)告書》（公告編號：2022-092）。

　　一、回購價(jià)格上限調(diào)整依據(jù)

　　公司于2023年5月19日召開了2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》：以2022年年度利潤分配時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，扣除回購專戶中的股份，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅）。除此之外，公司不進(jìn)行其他形式分配。本次權(quán)益分派實(shí)施的具體情況詳見公司同日披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號：2023-052）。根據(jù)《山東玲瓏輪胎股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份的回購報(bào)告書》（以下簡稱“《回購報(bào)告書》”），若公司在回購期間內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)、除息之日起，公司將按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量及價(jià)格。

　　二、回購價(jià)格上限調(diào)整

　　根據(jù)公司《回購報(bào)告書》的約定，本次以集中競價(jià)交易方式回購股份價(jià)格上限由不超過30元/股（含）調(diào)整為不超過29.94元/股（含），調(diào)整后的回購價(jià)格上限將于2023年6月15日生效。具體的價(jià)格調(diào)整公式如下：

　　調(diào)整后的回購股份價(jià)格上限=（調(diào)整前的回購股份價(jià)格上限-每股現(xiàn)金紅利）÷（1+流通股股份變動(dòng)比例）

　　公司2022年度權(quán)益分派僅派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股和轉(zhuǎn)增股本，故公司流通股不會(huì)發(fā)生變化，流通股股份變動(dòng)比例為0。由于本次分紅為差異化分紅，上述公式中現(xiàn)金紅利指以權(quán)益分派實(shí)施前公司總股本為基數(shù)攤薄計(jì)算的每股現(xiàn)金紅利0.0596元/股。

　　綜上，調(diào)整后的回購股份價(jià)格上限=（30-0.0596）÷（1+0）≈29.94元/股（保留兩位小數(shù)）

　　根據(jù)《回購報(bào)告書》，本次回購的資金總額不超過人民幣30,000萬元（含），不低于人民幣16,000萬元（含）。以調(diào)整后的回購股份價(jià)格上限計(jì)算，本次回購股份總數(shù)不超過10,020,040股（含），不超過公司目前已發(fā)行總股本的0.68%。具體回購股份的數(shù)量及金額以回購期限屆滿時(shí)或回購實(shí)施完畢時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量及金額為準(zhǔn)。

　　三、其他

　　除以上調(diào)整外，公司以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的其他事項(xiàng)均無變化。公司后續(xù)將根據(jù)市場情況在回購期限內(nèi)繼續(xù)實(shí)施本次回購計(jì)劃，并根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月7日

　　證券代碼：601966證券簡稱：玲瓏輪胎公告編號：2023-055

　　山東玲瓏輪胎股份有限公司

　　關(guān)于提前歸還部分募集資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2023年3月17日，山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意吉林玲瓏輪胎有限公司（以下簡稱“吉林玲瓏”）使用部分閑置募集資金共計(jì)70,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事分別發(fā)表了同意的意見，公司保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的核查意見。具體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?023年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2023-016）。

　　2023年4月13日，吉林玲瓏將暫時(shí)用于補(bǔ)充吉林玲瓏流動(dòng)資金的募集資金中的5,000萬元提前歸還至吉林玲瓏募集資金專戶，具體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?023年4月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關(guān)于提前歸還部分募集資金的公告》（公告編號：2023-020）。

　　2023年5月19日，吉林玲瓏將暫時(shí)用于補(bǔ)充吉林玲瓏流動(dòng)資金的募集資金中的3,000萬元提前歸還至吉林玲瓏募集資金專戶，具體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?023年5月20日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關(guān)于提前歸還部分募集資金的公告》（公告編號：2023-047）。

　　2023年6月7日，吉林玲瓏將暫時(shí)用于補(bǔ)充吉林玲瓏流動(dòng)資金的募集資金中的5,000萬元提前歸還至吉林玲瓏募集資金專戶并將上述募集資金的歸還情況及時(shí)通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。

　　截至本公告披露日，吉林玲瓏已累計(jì)歸還募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為13,000萬元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額57,000萬元暫未歸還。吉林玲瓏將在規(guī)定到期日之前悉數(shù)歸還至募集資金專戶，屆時(shí)公司將及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月7日