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山西美錦能源股份有限公司 九屆五十二次董事會會議決議公告
證券代碼：000723證券簡稱：美錦能源公告編號：2023-039
債券代碼：127061債券簡稱：美錦轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆五十二次董事會會議通知于2023年6月1日以通訊形式發(fā)出，會議于2023年6月9日以通訊形式召開。本次會議應參加表決董事9人，包括3名獨立董事，實際參加表決董事9人。會議由董事長姚錦龍先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事審議，一致通過如下議案。
二、會議審議事項
1、審議并通過《關于組織架構調整的議案》
根據公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進一步優(yōu)化公司組織架構，提高公司經營管理效率，加強各事業(yè)部、各下屬子公司間的體系化建設及管理，經公司上級領導研究，決定對現有組織架構進行調整，具體如下：
（1）成立科技事業(yè)部，負責公司科技板塊的經營管理、高科技企業(yè)的招商引資及下屬子公司生產、經營、采購、銷售監(jiān)管工作。
?。?）氫能事業(yè)部更名為氫能與可持續(xù)發(fā)展部，負責公司氫能板塊的投資運營、產業(yè)協同、示范應用、市場推廣；推進公司可持續(xù)發(fā)展工作的戰(zhàn)略規(guī)劃、執(zhí)行與監(jiān)督，引入新的可持續(xù)發(fā)展理念與技術，提升公司ESG治理水平，充分挖掘氫能作為零碳能源的降碳價值，聚焦碳資產開發(fā)和利用，實現綠色高效低碳發(fā)展，踐行生態(tài)文明建設，助力雙碳目標實現。
（3）財務部更名為財務共享中心，負責公司、各事業(yè)部及各下屬子公司財務統(tǒng)籌管理工作。
（4）成立經營管理部，用于加強公司對各事業(yè)部及各下屬子公司生產經營管理過程的全面監(jiān)督及管理力度。
（5）原規(guī)劃發(fā)展部變更為工程管理部，將原有的投資職能轉移至投資管理部，同時將部門職能定位為工程項目建設管理，用于加強工程項目建設的全流程管理。
（6）證券部下原公共事業(yè)處更名為公共關系中心，加強對公司、各事業(yè)部及各下屬子公司品牌戰(zhàn)略制定、品牌管理推廣、公共關系維護與協調。
（7）成立投資管理部，用于規(guī)范公司及各板塊投資行為，提高資金利用率及利潤回報率。
（8）成立風控合規(guī)部，用于防范經營風險，實現公司業(yè)務流程的規(guī)范化管理。
（9）成立信息管理部，用于加強信息化管理力度，實現公司對各下屬子公司相關工作的動態(tài)監(jiān)管，保證各公司間信息傳遞的及時性、有效性。
部門下設處室后續(xù)可根據實際情況相應做變更。
調整后的組織架構如下圖所示：
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的九屆五十二次董事會會議決議。
特此公告。
山西美錦能源股份有限公司董事會
2023年6月9日
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