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南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688178證券簡稱：萬德斯公告編號(hào)：2023-026
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月9日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：南京市江寧區(qū)乾德路57號(hào)公司6樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議由董事長劉軍先生主持，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書戴昕先生出席了本次會(huì)議；其他高管均列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
中小投資者單獨(dú)計(jì)票情況：議案6、7、8均單獨(dú)統(tǒng)計(jì)了中小投資者的投票結(jié)果。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：楊學(xué)良、張鳳婷
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告。
南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月10日
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