證券代碼：605580證券簡(jiǎn)稱：恒盛能源公告編號(hào)：2023-026

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次交易實(shí)施后,相關(guān)標(biāo)的將納入公司合并報(bào)表范圍；

　　●本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成重組上市；

　　●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該交易的相關(guān)關(guān)聯(lián)人將回避表決；

　　●本次擬收購(gòu)的標(biāo)的公司成立時(shí)間短，投產(chǎn)時(shí)間不長(zhǎng)，最近一年及一期均出現(xiàn)虧損，未來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況存在一定的不確定性，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、恒盛能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒盛能源”、“公司”）于近日與浙江樺茂科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“樺茂科技”、“標(biāo)的公司”）、余國(guó)旭、龍游樺潤(rùn)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽署附生效條件的增資協(xié)議。按照協(xié)議約定，公司擬以現(xiàn)金方式向樺茂科技增資10,000.00萬(wàn)元，主要用于樺茂科技建造廠房與設(shè)備購(gòu)置，增資完成后公司將直接持有樺茂科技66.67%的股權(quán)。根據(jù)交易安排，本次交易完成后樺茂科技將納入公司合并報(bào)表范圍。

　　2、本次增資交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)本次增資金額及樺茂科技目前總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等數(shù)據(jù)，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成重組上市。

　　3、公司于2023年6月9日召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次董事會(huì)共有7名董事出席，其中董事余國(guó)旭先生、余恒先生、余杜康先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余4名董事對(duì)該議案均投贊成票。獨(dú)立董事于友達(dá)先生、周鑫發(fā)先生、徐浩先生已就本次議案發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，同意本次交易。

　　4、本次交易尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決；相關(guān)增資協(xié)議待公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　5、本次交易前12個(gè)月內(nèi)，除本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)外，公司與樺茂科技的關(guān)聯(lián)交易僅為公司子公司浙江恒鑫電力有限公司向其租賃廠房用于生產(chǎn)。

　　截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易或與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3,000.00萬(wàn)元以上，且未達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。

　　二、擬增資標(biāo)的基本情況

　　1、擬增資標(biāo)的情況

　　標(biāo)的名稱：浙江樺茂科技有限公司

　　成立時(shí)間：2022年7月25日

　　注冊(cè)資本：5,000.00萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)浙江龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北斗大道12號(hào)4號(hào)車間

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：特種設(shè)備制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；非金屬礦及制品銷售；珠寶首飾制造；珠寶首飾零售；石墨及碳素制品銷售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；石墨及碳素制品制造；新材料技術(shù)研發(fā)；非金屬礦物制品制造；金屬工具制造；金屬工具銷售；有色金屬合金銷售；有色金屬合金制造；新型金屬功能材料銷售；金屬表面處理及熱處理加工；五金產(chǎn)品制造；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；工業(yè)機(jī)器人制造；3D打印基礎(chǔ)材料銷售；3D打印服務(wù)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；真空鍍膜加工；特種陶瓷制品銷售；特種陶瓷制品制造；密封件制造；玻璃纖維及制品制造；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；電子專用設(shè)備制造；建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造；第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；以自有資金從事投資活動(dòng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　本次增資前股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　公司董事長(zhǎng)余國(guó)旭先生同時(shí)擔(dān)任樺茂科技執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，因此，樺茂科技構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　2、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　樺茂科技一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣元

　　上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

　　3、標(biāo)的公司被列為失信被執(zhí)行人情況的說(shuō)明

　　截止本公告日，樺茂科技資信狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

　　4、關(guān)于標(biāo)的公司擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、資金占用情況說(shuō)明

　　樺茂科技不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況，按照本次增資協(xié)議完成交易后，公司亦不會(huì)存在以非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)的形式變相為本次交易對(duì)手方提供財(cái)務(wù)資助情形。

　　三、交易對(duì)手基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　交易對(duì)手一：

　　姓名：余國(guó)旭

　　住所：浙江省衢州市龍游縣***

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事長(zhǎng)余國(guó)旭先生為樺茂科技執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

　　誠(chéng)信情況：資信狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

　　交易對(duì)手二：

　　企業(yè)名稱：龍游樺潤(rùn)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

　　經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：浙江省衢州市龍游縣龍洲街道平政路108號(hào)501室-1

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：余國(guó)旭

　　注冊(cè)資本：1,000.00萬(wàn)元人民幣

　　工商注冊(cè)號(hào)：330825000149745

　　成立時(shí)間：2023年4月10日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事長(zhǎng)余國(guó)旭先生為該合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，因此該合伙企業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　誠(chéng)信情況：資信狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

　　四、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、成交金額、支付方式

　　本次交易，公司將以現(xiàn)金方式向樺茂科技增資10,000.00萬(wàn)元，增資前后標(biāo)的股權(quán)結(jié)構(gòu)及出資情況如下：

　　本次增資前股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　本次增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　2、協(xié)議的生效條件

　　本協(xié)議在協(xié)議各方簽字蓋章后成立，并同時(shí)滿足下述條件后生效：

　　（1）各方依法完成增資和增資交易文件所需的各項(xiàng)內(nèi)部審批手續(xù)（包括但不限于通過(guò)批準(zhǔn)增資的股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等。）

　?。?）就本次増資，樺茂科技現(xiàn)有股東同意本協(xié)議項(xiàng)下增資交易并放棄對(duì)本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　本協(xié)議生效后，投資方10個(gè)工作日內(nèi)將增資款全額支付給樺茂科技指定的銀行賬戶。

　　3、交易定價(jià)依據(jù)

　　根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2023〕7239號(hào)審計(jì)報(bào)告，樺茂科技截至2023年3月31日的凈資產(chǎn)金額為4,816.57萬(wàn)元。

　　根據(jù)江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的蘇華評(píng)報(bào)字〔2023〕第279號(hào)評(píng)估報(bào)告，在評(píng)估基準(zhǔn)日2023年3月31日，評(píng)估總資產(chǎn)為7,992.33萬(wàn)元；評(píng)估負(fù)債額為2,902.48萬(wàn)元；評(píng)估凈資產(chǎn)為5,089.85萬(wàn)元，增值率為5.67%。

　　根據(jù)相關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告，交易各方確定本次增資交易適用的標(biāo)的估值為5,000.00萬(wàn)元，較賬面凈資產(chǎn)溢價(jià)率為3.81%。

　　4、資金來(lái)源

　　公司本次增資資金來(lái)源為自有資金和自籌資金。

　　5、過(guò)渡期損益歸屬

　　各方同意，樺茂科技在評(píng)估基準(zhǔn)日后至資產(chǎn)交割日期間產(chǎn)生的損益由標(biāo)的公司本次投資完成后的全部股東按本次投資完成后的實(shí)繳出資比例享有。

　　6、其他安排

　　增資完成后，標(biāo)的公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)的董事人數(shù)為五人，其中，恒盛能源委派三名董事，其中公司的董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由恒盛能源委派。公司治理框架將在公司章程中詳細(xì)約定。

　　五、交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　樺茂科技是一家專業(yè)從事CVD產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)技術(shù)研發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的企業(yè)。主要業(yè)務(wù)規(guī)劃包括：具備MPCVD法培育大鉆石技術(shù)、（HTHP）優(yōu)化鉆石品質(zhì)技術(shù)、具備超硬材料激光切割加工能力。并同時(shí)面向半導(dǎo)體、芯片熱沉等高端先進(jìn)制造業(yè)及消費(fèi)領(lǐng)域開展產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究，目前該研究尚處于研發(fā)階段,未有相關(guān)業(yè)務(wù),未產(chǎn)生收入,預(yù)期存在一定的不確定性。

　　本次以增資方式收購(gòu)樺茂科技，可以實(shí)現(xiàn)公司在超硬材料領(lǐng)域的布局，在鞏固原有業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的前提下，積極拓展新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，該次增資樺茂科技符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、長(zhǎng)期盈利能力并給公司廣大股東帶來(lái)持續(xù)回報(bào)。

　　六、審議決策程序

　　1、董事會(huì)

　　公司于2023年6月9日召開了第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事余國(guó)旭、余恒、余杜康回避表決，以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該議案。獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，本次交易尚需提交股東大會(huì)審議。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理方法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　2、監(jiān)事會(huì)

　　公司于2023年6月9日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該議案。本次交易尚需提交股東大會(huì)審議，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，遵循公平合理原則，對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的必要性、商業(yè)條款的遵循、定價(jià)的公允性等內(nèi)容進(jìn)行了事前審核，并對(duì)中介機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告進(jìn)行了查閱，一致認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益。因此，我們一致同意公司本次交易，并同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。

　　4、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　公司全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司本次向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)的決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益。因此，我們一致同意公司本次交易，并同意將該議案提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　綜上，公司全體獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　七、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司本次增資的標(biāo)的公司樺茂科技成立時(shí)間短，投產(chǎn)時(shí)間不長(zhǎng)，未來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況存在一定的不確定性，最近一年及一期均出現(xiàn)虧損，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)變化等因素的影響。公司存在無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資收益的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：605580證券簡(jiǎn)稱：恒盛能源公告編號(hào)：2023-027

　　恒盛能源股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　恒盛能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年6月9日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開，本次會(huì)議通知于2023年6月3日以通訊方式送達(dá)各位董事，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參與表決董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)余國(guó)旭先生主持。會(huì)議列席人員為監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)兩項(xiàng)議案。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事余國(guó)旭、余恒、余杜康回避表決。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于2023年6月26日13:00在浙江省龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興北路10號(hào)公司三樓會(huì)議室召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬逗闶⒛茉垂煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第二十四次會(huì)議決議》；

　　（二）《恒盛能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　?。ㄈ逗闶⒛茉垂煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：605580證券簡(jiǎn)稱：恒盛能源公告編號(hào)：2023-028

　　恒盛能源股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　恒盛能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年6月9日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議通知于2023年6月3日以通訊方式送達(dá)各位監(jiān)事，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周躍森先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)一項(xiàng)議案。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月10日

　　證券代碼：605580證券簡(jiǎn)稱：恒盛能源公告編號(hào)：2023-029

　　恒盛能源股份有限公司關(guān)于

　　召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年6月26日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月26日13點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：恒盛能源股份有限公司三樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月26日

　　至2023年6月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年6月10日召開的第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議決議公告和相關(guān)文件均已在公司指定披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：余國(guó)旭、杜順仙、余恒、余杜康

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

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　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

　　2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、股東賬戶卡和代理人身份證；

　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；

　　4、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件；

　　5、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進(jìn)行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請(qǐng)于2023年6月25日15:00前送達(dá)公司證券事務(wù)部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。

　　注：所有原件均需一份復(fù)印件，請(qǐng)公司股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年6月25日上午9：30-11：00；下午13：00-15：00

　　（三）登記地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：徐潔芬聯(lián)系地址：浙江省衢州市龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興北路10號(hào)聯(lián)系電話：0570-7258066傳真：0570-7258680郵政編碼：324400

　?。ǘ?huì)議費(fèi)用：出席本次會(huì)議者請(qǐng)自行安排食宿、交通，費(fèi)用自理

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　恒盛能源股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。