證券代碼：603659證券簡稱：璞泰來公告編號：2023-070

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”、“璞泰來”）第三屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2023年6月9日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出，會議于2023年6月21日下午在公司會議室采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席方祺先生召集并主持。本次會議的召集召開及程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　(一)審議通過了《關(guān)于追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　監(jiān)事會經(jīng)審議認(rèn)為公司本次追加為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的目的系為進(jìn)一步滿足各業(yè)務(wù)板塊子公司在日常經(jīng)營和發(fā)展過程中對資金的需求，提高融資效率、降低融資成本。本事項符合公司經(jīng)營實際、整體發(fā)展戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展的要求，被擔(dān)保對象具備償債能力，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。本次被擔(dān)保人均為公司控股子公司，公司對上述子公司的經(jīng)營管理、財務(wù)等方面具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）】。

　　(二)《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》

　　監(jiān)事會經(jīng)審議認(rèn)為本次延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的股東大會決議有效期，有利于保障公司向特定對象發(fā)行A股股票工作持續(xù)、有效、順利完成。該事項的審議履行了必要的法律程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）】。

　　(三)《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》

　　監(jiān)事會經(jīng)審議認(rèn)為本次提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的有效期，有利于保障公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票工作持續(xù)、有效、順利實施。該事項的審議履行了必要的法律程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）】。

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼:603659證券簡稱:璞泰來公告編號:2023-069

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”、“璞泰來”）第三屆董事會第十七次會議通知于2023年6月9日以書面、電子郵件的方式發(fā)出，會議于2023年6月21日在公司會議室采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，應(yīng)參加表決董事5人，實際參加表決董事5人，會議由公司董事長梁豐先生召集并主持。本次會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上海璞泰來新能源科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事討論和審議，會議以記名投票方式一致通過并形成以下決議：

　　（一）審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》

　　1、回購股份的目的

　　基于對公司未來持續(xù)發(fā)展的信心和對公司長期價值的認(rèn)可，維護股東利益，強化投資者信心，同時為建立完善公司長效激勵機制，充分調(diào)動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結(jié)合在一起，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，公司擬以自有資金或自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份。公司本次回購股份擬用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵，若公司未能在規(guī)定期限內(nèi)實施上述計劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、回購股份的種類

　　本次回購股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、回購股份的方式

　　公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、回購期限

　　（1）本次回購股份的期限為自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。如果觸及以下條件之一，則回購期限提前屆滿：

　　1）如在回購期限內(nèi)，回購股份數(shù)量或回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

　　2）如公司董事會決定提前終止回購期限，則回購期限提前屆滿。公司將根據(jù)股東大會、董事會授權(quán)，按相關(guān)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會、上交所的規(guī)定在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機回購。

　　（2）公司不得在下述期間內(nèi)回購公司股份：

　　1）公司年度報告、半年度報告、季度報告前10個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前10個交易日起算，至公告前一日；

　　2）公司業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報公告前10個交易日內(nèi)；

　　3）自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日；

　　4）中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定的其他情形。

　　本次回購實施期間，若公司股票因籌劃重大事項連續(xù)停牌10個交易日以上的，回購方案將在股票復(fù)牌后順延實施并及時披露。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

　　（1）回購股份的用途：用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵

　　（2）回購股份的資金總額：不低于人民幣20,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含）。

　　（3）回購股份的數(shù)量：若按照回購資金總額下限20,000萬元、上限30,000萬元、回購價格暫按董事會審議通過股份回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%即54.31元/股測算，公司本次回購股份數(shù)量約為3,682,563股至5,523,845股，本次回購股份數(shù)量約占公司總股本的0.18%至0.27%（總股本按2022年限制性股票回購注銷完成后的總股本2,016,208,092股進(jìn)行測算）。

　　公司將根據(jù)回購方案實施期間股票市場價格的變化情況，結(jié)合公司經(jīng)營狀況實施回購。具體回購股份的數(shù)量以及具體用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵的回購股份數(shù)量及比例以最終實際實施情況為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、回購的價格

　　本次回購價格不超過人民幣54.31元/股（含），上限不高于董事會審議通過股份回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

　　若在回購期限內(nèi)公司實施派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)或縮股等事項，公司將按照中國證監(jiān)會及上交所的相關(guān)規(guī)定，對回購股份的價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　7、回購的資金來源

　　本次回購股份的資金來源為公司自有資金或自籌資金。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　8、回購股份后依法出售或注銷的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購股份擬用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵，公司屆時將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定履行實施員工持股計劃及/或股權(quán)激勵的審議程序。公司將在披露股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告后3年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。若公司未能在本次股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告后3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢已回購股份，未轉(zhuǎn)讓部分的股份將依法予以注銷，具體將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。

　　本次回購股份不會影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。若公司回購股份未來擬進(jìn)行注銷，公司將依照《公司法》等相關(guān)規(guī)定，及時履行相關(guān)決策程序并通知全體債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　9、對管理層辦理本次回購相關(guān)事宜的具體授權(quán)

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證本次股份回購的順利實施，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　（1）如監(jiān)管部門對于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會、董事會重新審議的事項外，授權(quán)公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　（2）辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。

　　（3）依據(jù)有關(guān)規(guī)定（即適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定）調(diào)整具體實施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　　（4）設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　（5）根據(jù)實際情況擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數(shù)量等。

　　（6）辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項。

　　上述授權(quán)自公司股東大會審議通過本次回購方案之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　獨立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）2023年6月22日披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》。

　　（二）審議通過了《關(guān)于追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　公司董事會經(jīng)審議認(rèn)為追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度能夠進(jìn)一步滿足各業(yè)務(wù)板塊子公司在日常經(jīng)營和發(fā)展過程中對資金的需求，提高資金營運能力，降低融資成本，符合公司和全體股東的利益。董事經(jīng)審議同意追加2023年度對全資及控股子公司廣東卓高、江蘇卓立的擔(dān)保額度不超過135,000萬元，有效期自股東大會審議通過之日至2023年12月31日止。具體擔(dān)保期限均以相應(yīng)融資擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　獨立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）2023年6月22日披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

　　（三）審議通過了《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》

　　公司于2022年7月27日召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議并通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》及相關(guān)議案，上述議案已經(jīng)2022年8月15召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過。

　　公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（原“2022年度非公開發(fā)行A股股票”，以下簡稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）審核通過，并于2022年11月9日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海璞泰來新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2741號），批復(fù)的有效期為自核準(zhǔn)發(fā)行之日（2022年11月9日）起12個月內(nèi)。

　　為確保公司本次發(fā)行的順利實施，提請股東大會將本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期自原股東大會決議有效期屆滿之日延長至公司本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)有效期（12個月）截止日，即將有效期延長至2023年11月8日。

　　獨立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）2023年6月22日披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》。

　　（四）審議通過了《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》

　　根據(jù)2022年第一次臨時股東大會決議，公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（原“2022年度非公開發(fā)行A股股票”，以下簡稱“本次發(fā)行”）相關(guān)決議的有效期為自公司股東大會審議通過相關(guān)事項之日起十二個月，并授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜。

　　公司本次發(fā)行申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）審核通過，并于2022年11月9日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海璞泰來新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2741號），批復(fù)的有效期為自核準(zhǔn)發(fā)行之日（2022年11月9日）起12個月內(nèi)。

　　為確保公司本次發(fā)行的順利實施，提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期。

　　除延長公司本次發(fā)行股東大會決議有效期和延長授權(quán)董事會辦理公司本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期外，公司本次發(fā)行的其他事項內(nèi)容保持不變。

　　獨立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）2023年6月22日披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》。

　　（五）審議通過了《關(guān)于增資廣東卓高的議案》

　　董事會經(jīng)審議同意向全資子公司廣東卓高增資30,000萬元。本次增資事項完成后，廣東卓高注冊資本將由10,000萬元增加至40,000萬元。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　（六）審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第五次臨時股東大會的議案》

　　董事會經(jīng)審議同意提請召開2023年第五次臨時股東大會，審議需由股東大會審議批準(zhǔn)的議案。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）2023年6月22日披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：603659證券簡稱：璞泰來公告編號：2023-073

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行

　　A股股票股東大會決議有效期

　　及授權(quán)有效期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“璞泰來”）于2023年6月21日召開第三屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》，為確保公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（原“2022年度非公開發(fā)行A股股票”，以下簡稱“本次發(fā)行”）項目的順利實施，提請股東大會將本次發(fā)行的決議的有效期自原股東大會決議有效期屆滿之日延長至公司本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)有效期（12個月）截止日，即將有效期延長至2023年11月8日，并相應(yīng)延長授權(quán)董事會辦理公司本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期。

　　一、關(guān)于延長公司本次發(fā)行股東大會決議有效期并提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期的情況

　　公司于2022年7月27日召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議并通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜的議案》及相關(guān)議案，上述議案已經(jīng)2022年8月15召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過。

　　根據(jù)2022年第一次臨時股東大會決議，公司本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期為自公司股東大會審議通過相關(guān)事項之日起十二個月，并授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜。

　　公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）審核通過，并于2022年11月9日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海璞泰來新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2741號），批復(fù)的有效期為自核準(zhǔn)發(fā)行之日（2022年11月9日）起12個月內(nèi)。

　　為確保公司本次發(fā)行的順利實施，提請股東大會將本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期自原股東大會決議有效期屆滿之日延長至公司本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)有效期（12個月）截止日，即將有效期延長至2023年11月8日，并延長授權(quán)董事會辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期。

　　除延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期并提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期外，公司本次發(fā)行的其他事項內(nèi)容保持不變。

　　《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》尚需提交公司股東大會審議。

　　二、獨立董事意見

　　公司獨立董事認(rèn)為：本次延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期并提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的事項符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于公司繼續(xù)順利推進(jìn)公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)工作，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我們同意公司延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期并提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的事項。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第十七次會議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：603659證券簡稱：璞泰來公告編號：2023-071

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份

　　方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●回購股份的用途：員工持股計劃及/或股權(quán)激勵。

　　●回購股份資金總額：不低于人民幣20,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含）。

　　●回購股份價格或價格區(qū)間：不超過人民幣54.31元/股（含），回購價格上限不高于董事會審議通過股份回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

　　●回購期限：自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。

　　●控股股東、持股5%以上股東和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員是否存在減持計劃：經(jīng)公司于2023年6月21日發(fā)函確認(rèn)，截至董事會通過本次回購方案決議之日，公司控股股東、持股5%以上股東和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員未來3個月無減持計劃、未來6個月暫無減持計劃。若未來在上述期間實施股份減持計劃，公司將按相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　●相關(guān)風(fēng)險提示：

　　（1）若公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格上限，則可能存在回購方案無法實施的風(fēng)險；

　　（2）若公司日常經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，則可能存在根據(jù)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險；

　　（3）本次回購股份將用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵，若公司未能順利實施上述用途，則存在已回購未轉(zhuǎn)讓股份被注銷的風(fēng)險；

　　（4）本次回購不會對公司的經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位。公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機回購股份，并根據(jù)回購股份事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、回購方案的審議及實施程序

　　2023年6月21日，公司召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次回購股份方案已經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會審議通過，仍需公司股東大會審議通過后方可實施。

　　二、回購方案的主要內(nèi)容

　　(一)回購股份的目的

　　基于對公司未來持續(xù)發(fā)展的信心和對公司長期價值的認(rèn)可，維護股東利益，強化投資者信心，同時為建立完善公司長效激勵機制，充分調(diào)動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結(jié)合在一起，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，公司擬以自有資金或自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份。公司本次回購股份擬用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵，若公司未能在規(guī)定期限內(nèi)實施上述計劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。

　　(二)回購股份的種類

　　本次回購股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）。

　　(三)回購股份的方式

　　公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份。

　　(四)回購期限

　　1、本次回購股份的期限為自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。如果觸及以下條件之一，則回購期限提前屆滿：

　　（1）如在回購期限內(nèi)，回購股份數(shù)量或回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

　　（2）如公司董事會決定提前終止回購期限，則回購期限提前屆滿。公司將根據(jù)股東大會、董事會授權(quán)，按相關(guān)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會、上交所的規(guī)定在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機回購。

　　2、公司不得在下述期間內(nèi)回購公司股份：

　　（1）公司年度報告、半年度報告、季度報告前10個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前10個交易日起算，至公告前一日；

　　（2）公司業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報公告前10個交易日內(nèi)；

　　（3）自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日；

　　（4）中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定的其他情形。

　　本次回購實施期間，若公司股票因籌劃重大事項連續(xù)停牌10個交易日以上的，回購方案將在股票復(fù)牌后順延實施并及時披露。

　　(五)回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

　　1、回購股份的用途：用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵。

　　2、回購股份的資金總額：不低于人民幣20,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含）。

　　3、回購股份的數(shù)量：若按照回購資金總額下限20,000萬元、上限30,000萬元、回購價格暫按董事會審議通過股份回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%即54.31元/股測算，公司本次回購股份數(shù)量約為3,682,563股至5,523,845股，本次回購股份數(shù)量約占公司總股本的0.18%至0.27%（總股本按2022年限制性股票回購注銷完成后的總股本2,016,208,092股進(jìn)行測算）。

　　公司將根據(jù)回購方案實施期間股票市場價格的變化情況，結(jié)合公司經(jīng)營狀況實施回購。具體回購股份的數(shù)量以及具體用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵的回購股份數(shù)量及比例以最終實際實施情況為準(zhǔn)。

　　(六)回購的價格

　　不超過人民幣54.31元/股（含），回購價格上限不高于董事會審議通過股份回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

　　若在回購期限內(nèi)公司實施了派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)或縮股等事項，公司將按照中國證監(jiān)會及上交所的相關(guān)規(guī)定，對回購股份的價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　(七)回購的資金來源

　　本次回購股份的資金來源為公司自有資金或自籌資金。

　　(八)預(yù)計回購后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　假設(shè)公司以本次計劃回購資金總額下限人民幣20,000萬元、上限人民幣30,000萬元，并以回購價格人民幣54.31元/股的價格進(jìn)行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量不低于3,682,563股、不超過5,523,845股，假設(shè)本次回購股份全部用于實施員工持股計劃及/或股權(quán)激勵并全部予以鎖定，預(yù)計公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況如下：

　　單位：股

　　注：上述總股份數(shù)量按公司完成2022年限制性股票回購注銷后的總股份數(shù)量計算，回購股份列示為有限售條件股。

　　(九)本次回購股份對公司的影響分析

　　本次股份回購不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。公司本次回購股份擬用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵，將進(jìn)一步健全公司長效激勵機制，為股東創(chuàng)造長遠(yuǎn)持續(xù)的價值。

　　截至2022年12月31日，公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為3,569,730.92萬元、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為1,345,692.62萬元。按照本次回購資金上限人民幣30,000萬元測算，占公司2022年度總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)分別為0.84%、2.23%，占比較低。因此，本次回購方案的實施不會對公司日常經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力產(chǎn)生重大影響。

　　本次回購股份數(shù)量約為3,682,563股至5,523,845股，約占公司總股本的0.18%至0.27%。回購股份方案實施完成后，社會公眾持有的股份占公司股份總數(shù)的比例仍為10%以上，不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，本次股份回購不會影響公司的上市地位，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　公司全體董事承諾：在本次回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡責(zé)地維護公司利益和股東的合法權(quán)益，本次回購不會損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　(十)獨立董事關(guān)于本次回購股份相關(guān)方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項的獨立意見

　　1.公司本次回購方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》等制度的有關(guān)規(guī)定。董事會表決程序、內(nèi)容、方式均符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　2.本次回購股份是基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司長期價值的認(rèn)可，回購股份擬用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵，有利于公司完善人才激勵與約束機制，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，可以有效兼顧股東、公司、核心團隊個人利益，使各方緊密合力共同推動公司長遠(yuǎn)發(fā)展，有利于保護公司及廣大投資者權(quán)益，公司本次回購股份具有必要性。

　　3.公司本次回購資金來源為自有資金或自籌資金。本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位，本次回購方案具備合理性和可行性。

　　4.本次回購以集中競價交易方式實施，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，公司本次回購股份方案合法、合規(guī)，具備可行性和必要性，符合公司和全體股東的利益，我們同意本次回購股份事項。

　　(十一)上市公司控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高在董事會做出回購股份決議前6個月內(nèi)是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場操縱的情況說明

　　2022年12月15日，公司董事、總經(jīng)理陳衛(wèi)先生基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及公司價值的認(rèn)可，通過集中競價交易方式增持公司股票343,200股，并計劃自2022年12月15日起未來六個月內(nèi)，以自有資金通過集中競價交易方式增持公司股份，擬增持總金額不低于3,000萬元人民幣，且不高于6,000萬元人民幣。2022年12月15日至2023年2月15日期間，公司董事、總經(jīng)理陳衛(wèi)先生以集中競價方式累計增持公司股份1,000,000股，增持金額為5,576萬元，詳細(xì)內(nèi)容請見公司分別于2022年12月16日、2023年2月16日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事、高管增持公司股份及后續(xù)增持計劃的公告》（公告編號：2022-096）和《關(guān)于董事、高管增持公司股份計劃實施完畢暨增持結(jié)果公告》（公告編號：2023-020）。

　　經(jīng)自查，除陳衛(wèi)先生外，公司控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在董事會做出本次回購決議前6個月不存在買賣公司股份的情況。鑒于陳衛(wèi)先生的增持行為同樣系基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及公司價值的認(rèn)可，其增持屬于已披露的增持計劃下的正常交易，故公司認(rèn)為前述情況與本次回購方案不存在利益沖突，不存在單獨或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為。

　　(十二)上市公司向控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高問詢未來3個月、未來6個月等是否存在減持計劃的具體情況

　　公司分別向控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出問詢函件，問詢未來3個月、未來6個月是否存在減持計劃。截至本次董事會決議日，公司控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員回函確認(rèn)在未來3個月無減持計劃，未來6個月暫無減持計劃；若未來擬實施股份減持計劃，公司將按相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　(十三)回購股份后依法出售或注銷的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購股份擬用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵，公司屆時將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定履行實施員工持股計劃及/或股權(quán)激勵的審議程序。公司將在披露股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告后3年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。若公司未能在本次股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告后3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢已回購股份，未轉(zhuǎn)讓部分的股份將依法予以注銷，具體將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。

　　本次回購股份不會影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。若公司回購股份未來擬進(jìn)行注銷，公司將依照《公司法》等相關(guān)規(guī)定，及時履行相關(guān)決策程序并通知全體債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　(十四)對管理層辦理本次回購相關(guān)事宜的具體授權(quán)

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證本次股份回購的順利實施，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、如監(jiān)管部門對于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會、董事會重新審議的事項外，授權(quán)公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　2、辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。

　　3、依據(jù)有關(guān)規(guī)定（即適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定）調(diào)整具體實施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　　4、設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、根據(jù)實際情況擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數(shù)量等。

　　6、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項。

　　上述授權(quán)自公司股東大會審議通過本次回購方案之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　三、回購方案的風(fēng)險

　　1、若公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格上限，則可能存在回購方案無法實施的風(fēng)險；

　　2、若公司日常經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，則可能存在根據(jù)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險；

　　3、本次回購股份將用于員工持股計劃及/或股權(quán)激勵，若公司未能順利實施上述用途，則存在已回購未轉(zhuǎn)讓股份被注銷的風(fēng)險；

　　4、本次回購不會對公司的經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位。公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機回購股份，并根據(jù)回購股份事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：603659證券簡稱：璞泰來公告編號：2023-074

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023第五次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年7月7日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第五次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年7月7日14點00分

　　召開地點：上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄116號上海璞泰來新能源科技股份有限公司一樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月7日

　　至2023年7月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，相關(guān)決議公告于2023年6月22日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、特別決議議案：2、3、4

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　為保證本次股東大會順利召開，公司依據(jù)股東大會出席人數(shù)安排會議場地以及會務(wù)工作，為減少會前登記時間，提高會議效率，出席本次會議的股東以及股東代表需提前登記確認(rèn)。登記方式以及方法具體如下：

　　（一）登記方式：

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（須加蓋法人公章以及法定代表人簽字）法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記。

　　自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東證券賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡到公司登記。

　　（二）具體登記方法

　　公司股東或代理人可以直接到會議指定地點進(jìn)行登記，也可以通過傳真、信函或電子郵件等方式進(jìn)行登記（須在2023年7月4日16點前公司收到的傳真、信件或電子郵件為準(zhǔn)），公司不接受電話登記。

　　（三）登記時間和地點

　　2023年7月4日（9:30-11:30，13:30-16:00）

　　上海浦東新區(qū)疊橋路456弄116號上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會辦公室。

　　六、其他事項

　　本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

　　聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)疊橋路456弄116號

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：021-61902930

　　聯(lián)系人：韓鐘偉、張小全

　　郵箱：IR@putailai.com

　　傳真：021-61902908

　　郵政編碼：201315

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月7日召開的貴公司2023年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603659證券簡稱：璞泰來公告編號：2023-072

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　關(guān)于追加2023年度對全資及控股子公司

　　提供擔(dān)保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　?被擔(dān)保人名稱及是否為關(guān)聯(lián)擔(dān)保：廣東卓高新材料科技有限公司（以下簡稱“廣東卓高”）、江蘇卓立膜材料科技有限公司（以下簡稱“江蘇卓立”），均為公司控股子公司，不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　?截至公告日公司實際對外擔(dān)保總額為152.34億元，均為對全資及控股子公司的擔(dān)保。

　　?公司及子公司追加2023年度對全資及控股子公司擔(dān)保額度不超過135,000萬元，有效期自股東大會審議通過之日起至2023年12月31日止。

　　?本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無。

　　?對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量:無。

　　?該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　(一)前次擔(dān)保額度預(yù)計的基本情況

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“璞泰來”）于2023年1月3日、2023年1月19日召開的第三屆董事會第十次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司及子公司2023年度為子公司提供擔(dān)保。具體請參考閱公司于2023年1月4日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　(二)本次擬追加擔(dān)保額度的基本情況

　　為進(jìn)一步滿足各業(yè)務(wù)板塊子公司在日常經(jīng)營和發(fā)展過程中對資金的需求，提高資金營運能力，公司及子公司追加2023年度對全資及控股子公司廣東卓高、江蘇卓立新增的擔(dān)保金額不超過135,000萬元，有效期自股東大會審議通過之日至2023年12月31日止；在上述擔(dān)保額度和有效期范圍內(nèi),公司根據(jù)上述全資及控股子公司自身資金需求情況與相關(guān)金融機構(gòu)簽訂相應(yīng)融資擔(dān)保協(xié)議,擔(dān)保期限以擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。廣東卓高、江蘇卓立資產(chǎn)負(fù)債率均未超過70%，故本次未對資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司追加2023年度擔(dān)保額度，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期為2023年6月21日。

　　(三)本次追加擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

　　2023年6月21日公司第三屆董事會第十七次會議審議通過《關(guān)于追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》。此事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　(一)被擔(dān)保子公司基本情況

　　1、廣東卓高

　　注：上述系廣東卓高2022年年度經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　2、江蘇卓立

　　注：江蘇卓立于2023年4月11日設(shè)立，尚無財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　(二)被擔(dān)保人與上市公司的關(guān)系

　　本次被擔(dān)保人均為本公司的全資及控股子公司。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保額度為最高擔(dān)保限額，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，其協(xié)議的具體內(nèi)容和擔(dān)保期限以實際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司本次追加為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的目的系為滿足各子公司日常經(jīng)營和發(fā)展的資金需求，提高融資效率、降低融資成本。本次擔(dān)保符合公司經(jīng)營實際、整體發(fā)展戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展的要求，被擔(dān)保對象具備償債能力，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。本次被擔(dān)保人均為公司各層級全資子公司，公司對上述子公司的經(jīng)營管理、財務(wù)等方面具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)。

　　五、董事會及獨立董事意見

　　(一)董事會意見

　　公司董事會經(jīng)審議認(rèn)為追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度能夠進(jìn)一步滿足各業(yè)務(wù)板塊子公司在日常經(jīng)營和發(fā)展過程中對資金的需求，提高資金營運能力，降低融資成本，符合公司和全體股東的利益。

　　(二)獨立董事意見

　　公司本次追加對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度能夠有效滿足公司各事業(yè)部子公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設(shè)的資金需要，符合公司的整體利益，不存在損害公司及股東利益的情形。本次追加擔(dān)保額度事項的審議和決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在違背法律、法規(guī)規(guī)定及損害公司及中小股東利益的情況。因此，我們同意追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度事項。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，扣除已履行到期的擔(dān)保，公司實際擔(dān)保余額為152.34億元人民幣，占上市公司2022年度經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的113.21%；本次追加擔(dān)保額度后，公司2023年度擬新增擔(dān)保額度為182.40億元，占上市公司2022年度經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的135.54%，均為公司及子公司為全資及控股子公司提供的擔(dān)保。公司及控股子公司不存在其他對全資及控股子公司以外的擔(dān)保對象提供擔(dān)保的情形，公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月22日