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中鐵集團高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司 有關股東會、職工監(jiān)事延期換屆 及獨董任期屆滿的通知
證券代碼：600528證券簡稱：中鐵工業(yè)序號：臨2023-031
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會、職工監(jiān)事延期換屆
我們公司第八屆股東會、職工監(jiān)事任職期將在2023年6月29日期滿。由于企業(yè)新一屆股東會、職工監(jiān)事的侯選人候選人工作中未完成，股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉的各項任務仍在籌備中，預計原本定任期屆滿前無法執(zhí)行換屆工作。為確保董事會、監(jiān)事會工作的持續(xù)性，企業(yè)第八屆股東會、職工監(jiān)事將延期換屆，股東會各專門委員會及高管人員的任職期亦對應延期。
企業(yè)第八屆股東會及整體執(zhí)行董事、第八屆職工監(jiān)事及全部公司監(jiān)事、高管人員在換屆工作進行前，還將繼續(xù)根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》有關規(guī)定做好本職工作與義務。董事會、職工監(jiān)事延期換屆不會對公司的穩(wěn)定生產(chǎn)運營造成影響。企業(yè)將積極推動股東會、職工監(jiān)事的換屆工作，并立即履行信息披露義務。
二、獨董任期屆滿
依據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關規(guī)定，上市公司董事會組員中理應最少包含三分之一獨董，獨董在上市企業(yè)持續(xù)任職時間不能超過六年。公司獨立董事陳基華先生出任公司獨立董事期滿6年，當前公司監(jiān)事會成員7名，在其中獨董3名，陳基華先生期滿卸任可能導致企業(yè)獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員三分之一，陳基華先生將繼續(xù)履行其獨董及股東會有關專門委員會委員會崗位職責，直到企業(yè)股東會挑選出一個新的獨董。
特此公告。
中鐵集團高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司
股東會
二二三年六月二十七日
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