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中再資源環境有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：600217證券簡稱：中再資環公示序號：臨2023-051
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月26日
(二)股東會舉辦地點：北京西城宣武門外街道甲1號全球財訊核心B座公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，會議由老總葛私塾老先生組織，大會采用當場投票選舉和網上投票結合的表決方式，合乎《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規和行政規章的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加5人；執行董事徐鐵城老先生、獨董孫東瑩老先生因為有別的日程安排無法出席本次股東會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理朱連跳老先生列席會議；財務經理程贛秋老先生、副總仲良喜先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業2022年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業2023年度預算計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業2023年度融資方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業2023年數為下級公司融資公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關聘用企業2023年度審計機構及內控審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議的議案為普通決議提案，由出席本次大會公司股東(或股東代表)意味著有投票權股權數量二分之一之上一致通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫文德法律事務所
侓師：李霄鵬、井昊陽
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會集結、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質、此次股東會的決議程序流程均達到相關法律法規、法規及《公司章程》的有關規定；此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
中再資源環境有限責任公司股東會
2023年6月27日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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