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光大證券股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601788證券簡(jiǎn)稱：光大證券公告編號(hào)：2023-025
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月29日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)靜安國(guó)際廣場(chǎng)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的召開及議案表決合法有效。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)趙陵先生主持會(huì)議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事8人，出席8人；
3、公司副總裁兼合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官、董事會(huì)秘書朱勤女士出席會(huì)議；公司其他4位高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：審議公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：審議公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：審議公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：審議公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：審議關(guān)于選舉謝松先生為公司非執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：審議公司2023年度自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模上限的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：審議公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)（連）交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：審議關(guān)于修訂《公司對(duì)外擔(dān)保制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案8涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所
律師：姚磊、仲偉華
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
光大證券股份有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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