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奧園美谷科技股份有限公司更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月3日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《第十屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告》和《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》，其中：
1、關于監(jiān)事會的屆次，媒體刊登的標題和公告正文的標題不一致，現將公告正文屆次予以更正如下：
更正前：“第十屆監(jiān)事會第四十一次會議”。
更正后：“第十屆監(jiān)事會第二十二次會議”。
2、關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知中，授權委托書無表決意見指引，現予以補充更正如下：
更正前：
更正后：
除以上更正外，其他內容不變，更新后的公告詳見與本公告同日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第十屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告》（更新后）和《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（更新后）。公司對本次公告更正給廣大投資者帶來的不便表示歉意。
特此公告。
奧園美谷科技股份有限公司
董事會
二〇二三年六月六日
證券代碼：000615 證券簡稱：*ST美谷 公告編號：2023-063
奧園美谷科技股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告（更新后）
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第二十二次會議通知于2023年5月31日以電子郵件方式通知公司全體監(jiān)事，會議于2023年6月2日下午以現場方式在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席譚毅先生主持，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席了會議。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經與會監(jiān)事認真審議，通過了如下決議：
通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃第二個行權期未達到行權條件對應股票期權的議案》
經審核，監(jiān)事會認為：鑒于公司2021年股票期權激勵計劃第二個行權期的公司層面業(yè)績考核未達標，公司決定注銷已授予但尚未行權的剩余股票期權共計560萬份，涉及激勵對象共計7人。關于股票期權的注銷原因、注銷數量和涉及的激勵對象名單、注銷程序合法、合規(guī)，未侵犯公司及全體股東的利益。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
奧園美谷科技股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二三年六月六日
證券代碼：000615 證券簡稱：*ST美谷 公告編號：2023-064
奧園美谷科技股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的
通知（更新后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。2022年6月2日公司第十屆董事會第四十一次會議審議通過召開本次股東大會的議案。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開日期：
（1）現場會議時間：2023年6月19日（星期一）下午15:00開始；
（2）網絡投票時間：2023年6月19日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2023年6月19日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2023年6月19日上午9:15至下午15:00間的任意時間。
5、會議召開的方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年6月13日。
7、會議出席對象：
（1）于股權登記日2023年6月13日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：廣東省廣州市番禺區(qū)萬惠一路48號奧園集團大廈會議室。
二、會議審議事項
說明：
1、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
2、本次股東大會審議提案將對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東。
上述議案已經公司第十屆董事會第四十一次會議審議通過，議案內容詳見2023年6月3日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、會議登記事項
1、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
2、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真（包括電子郵件）方式登記（須在2023年6月16日下午17:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
4、現場登記時間：2023年6月16日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30。
5、登記地點：公司董事會辦公室。
（1）聯系地址：廣東省廣州市番禺區(qū)萬惠一路48號奧園集團大廈
（2）郵政編碼：511442
（3）聯系人：毛曉婷
（4）聯系電話：020-84506752
（5）傳真：020-84506752
（6）電子郵箱：investors@aoyuanbeauty.com
6、其他事項
（1）出席會議股東食宿費、交通費自理。
（2）請各位股東協助工作人員做好登記工作。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東大會網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
五、備查文件
公司第十屆董事會第四十一次會議決議。
六、附件
1、參加網絡投票的具體操作流程；
2、授權委托書。
特此公告。
奧園美谷科技股份有限公司
董事會
二〇二三年六月六日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的投票程序
1、投票代碼：360615；投票簡稱：奧園投票
2、填報表決意見或選舉票數。
本次議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、投票注意事項：
若有總議案，股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2023年6月19日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票程序
1、互聯網投票系統(tǒng)投票時間：2023年6月19日上午9:15至下午15:00期間任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托 先生／女士代表本人/本單位出席奧園美谷科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示代為行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人對本次會議各項議案的表決指示如下（累積投票議案：填寫選舉票數；非累積投票議案：在議案表決欄中“同意”、“反對”或“棄權”意見中選擇一個并打“√”）：
說明：
如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示（包括填寫其他符號）或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，均視為“無明確表決指示”，受托人有權按自己的意思對該事項進行投票表決。
委托人（簽名）或名稱（蓋章）：
委托人持股性質：
委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：
委托人證券賬戶號碼： 委托人持有股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束 委托日期： 年 月 日
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