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中國交通建設(shè)有限責任公司2022年限制性股票激勵計劃初次授于結(jié)論公示
中國交通建設(shè)有限責任公司（通稱我們公司或者公司）股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 員工持股計劃初次授于備案日：2023年6月5日
● 員工持股計劃初次授于備案總數(shù)：9,795億港元
依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，依照上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的相關(guān)要求，我們公司于2023年6月5日在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理進行企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃的第一次授于登記工作，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、員工持股計劃授于狀況
（一）員工持股計劃初次授于狀況
2023年4月28日，企業(yè)各自舉辦第五屆股東會第十八次會議第五屆職工監(jiān)事第十六次大會，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，允許以2023年5月4日為初次授于日，以5.33元/股的價錢授于662名激勵對象9,855億港元員工持股計劃。公司獨立董事及職工監(jiān)事就相關(guān)事宜各自發(fā)布單獨建議與審查建議。初次授于具體詳情如下:
1.授于日：2023年5月4日
2.授于總數(shù)：9,795億港元
3.授于總數(shù)：658人
4.授于價錢：5.33元/股
5.個股由來：公司為激勵對象定向發(fā)行我們公司A股普通股票
6.具體授于數(shù)量以及擬授于數(shù)量差異的解釋：由于董事會明確此次激勵計劃的授于日后，在經(jīng)濟交納、股份登記環(huán)節(jié)中，有4名激勵對象個人原因自行放棄認購公司擬授于它的所有員工持股計劃總計60億港元。因而，公司本次激勵計劃初次具體申辦授于注冊登記的員工持股計劃數(shù)量達到9,795億港元，涉及到激勵對象658人。預(yù)埋一部分員工持股計劃總數(shù)不會改變。
（二）激勵對象名冊及初次授于狀況
注：（1）以上一切一名激勵對象根據(jù)全部在有效期內(nèi)股權(quán)激勵方案獲授的本企業(yè)股票總計不得超過企業(yè)總股本的1%。企業(yè)全部在有效期內(nèi)股權(quán)激勵方案所涉及到的標的股票數(shù)量總計不得超過企業(yè)總股本的10%。
（2）以上合計數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因為四舍五入所導(dǎo)致。
二、員工持股計劃有效期、限售期與解除限售分配
本激勵計劃有效期限自員工持股計劃初次授于備案進行之日起止激勵對象獲授的員工持股計劃所有解除限售或復(fù)購之日止，最多但是72月。
本激勵計劃授予員工持股計劃分三批解除限售，每批號限售期各自為自相對應(yīng)授于備案進行之日起24月、36月、48月。激勵對象按照本激勵計劃獲授的員工持股計劃在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用來貸款擔保或清償債務(wù)。激勵對象因獲授的并未解除限售的限制性股票而所取得的資本公積轉(zhuǎn)增股本、發(fā)放股票紅利、股票拆細等股權(quán)與此同時按相關(guān)激勵計劃開展鎖住。
解除限售后，企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵對象申請辦理解除限售事項，未達到解除限售要求的激勵對象所持有的員工持股計劃由公司回購。
本激勵計劃初次及預(yù)埋授于的限制性股票解除限售日程安排見下表所顯示：
三、員工持股計劃申購資金驗資報告狀況
2023年5月16日，中審眾環(huán)會計事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《中國交通建設(shè)股份有限公司驗資報告》（眾環(huán)驗字（2023）0200018號）。根據(jù)本匯算清繳報告，截止到2023年5月16日止，企業(yè)已收到朱宏標等658名股權(quán)激勵對象交納的員工持股計劃申購款rmb52,207.35萬余元，在其中記入總股本9,795.00萬余元，記入資本公積金42,412.35萬余元。
截止到2023午5月16日止，發(fā)生變更總計公司注冊資金rmb1,626,366.14萬余元，總股本金額為1,626,366.14萬余元。
四、員工持股計劃的備案狀況
此次授于注冊登記的員工持股計劃總共9,795億港元，于2023年6月5日在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司進行備案，并接到中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》。
五、授于前后左右對公司控股股東產(chǎn)生的影響
此次員工持股計劃授于結(jié)束后，企業(yè)總市值由1,616,571.1425億港元增加到了1,626,366.1425億港元。此次授于前，公司控股股東為中國交通建設(shè)集團有限公司，持股比例為57.99%；此次授于結(jié)束后，公司控股股東仍然是中國交通建設(shè)集團有限公司，持股比例為57.64%。此次員工持股計劃授于不會造成公司控股股東管控權(quán)產(chǎn)生變化。
六、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
七、此次募集資金使用方案
此次員工持股計劃授于所籌資將全部用于填補企業(yè)流動資金。
八、員工持股計劃的授于對財務(wù)狀況產(chǎn)生的影響
依照《企業(yè)會計準則第11號一股份支付》的相關(guān)規(guī)定，公司將在限售期的每一個負債表日，根據(jù)目前獲得可解除限售總數(shù)變化、績效指標完成狀況等后面信息內(nèi)容，校正預(yù)估可解除限售的員工持股計劃總數(shù)，并依據(jù)員工持股計劃授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟成本或費用及資本公積金。
企業(yè)以授于日A股股票價格與授于價錢間的差值做為每一股員工持股計劃的股份支付成本費用，并把最后確定本規(guī)劃的股份支付費用。由本激勵計劃所產(chǎn)生的鼓勵成本費將于經(jīng)常性損益中稅前列支。
股東會已經(jīng)確定初次授于日為2023年5月4日，以授于日A股股票價格與授于價錢間的差值做為每一股員工持股計劃的股份支付成本費用，此次授予員工持股計劃可能會對歷期會計成本產(chǎn)生的影響見下表所顯示：
注：以上結(jié)論并不等于最后的會計成本。會計成本不僅與授于日、授于價格與授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和無效的利益總數(shù)相關(guān)，以上對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響最后的結(jié)果會以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標準。
企業(yè)以現(xiàn)在情況可能，在沒有考慮到本激勵計劃對公司發(fā)展的刺激效果前提下，本激勵計劃費用攤銷費對期限內(nèi)各年凈利潤有很大的影響，但影響分析并不大。考慮到本激勵計劃公司的發(fā)展所產(chǎn)生的正方向功效，從而激起營銷團隊的熱情，提升運營效率，減低委托代理人成本費，本激勵計劃所帶來的企業(yè)業(yè)績增長將遠遠高于以其所帶來的成本增加。
特此公告。
中國交通建設(shè)有限責任公司
2023年6月8日
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