本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：珠海格力電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。

　　公司于2023年4月28日召開(kāi)第十二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《珠海格力電器股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月30日（星期五）下午15:00。

　　（2）股東網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月30日（星期五）。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2023年6月30日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月20日（星期二）。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日2023年6月20日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議，該股東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2）。

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　上述提案1至提案11已經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議或第十二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，提案12已經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定的信息披露報(bào)刊的相關(guān)公告。

　　提案5至提案12為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

　　提案6涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東及有利害關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

　　公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上就2022年度工作情況進(jìn)行述職。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2023年6月21日一28日期間工作日（9:00一11:00，14:00一17:00）；

　　2、登記地點(diǎn)：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部；

　　3、登記方式：

　　法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）和出席人身份證；

　　個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）；

　　異地股東可通過(guò)珠海格力電器股份有限公司股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)、傳真方式登記。如選擇傳真登記，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送傳真后與公司電話確認(rèn)。股東可選擇通過(guò)以下網(wǎng)址登錄或者掃描下方二維碼登錄格力電器股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)：http://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　會(huì)議聯(lián)系人：吳青青 李冰娜

　　聯(lián)系電話：0756-8669232

　　傳真：0756-8614998

　　聯(lián)系地址：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部

　　郵政編碼：519070

　　5、其他事項(xiàng)：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的各項(xiàng)費(fèi)用自理。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人務(wù)必于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到入場(chǎng)。

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　1、第十二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2、第十二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　3、第十二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　珠海格力電器股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月九日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360651；投票簡(jiǎn)稱：格力投票

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月30日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月30日下午3:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2022年年度股東大會(huì)。

　　委托人： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下列提案表決如下：

　　附注:

　　1、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　2、以上議案均為非累積投票提案，股東可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二〇二三年 月 日

　　（注：以上股東參會(huì)登記授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效）