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廣州市嘉誠國際物流股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：廣州市南沙區東涌鎮駿馬大道8號嘉誠國際201會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由董事長段容文女士主持，本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。其中：出席本次股東大會現場會議的股東以記名表決的方式進行了投票表決，并進行了監票、計票，待網絡投票結果出具后，監票人、計票人、見證律師對投票結果進行匯總，并當場宣布了表決結果。本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席黃艷蕓女士出席會議；財務總監陳繼明先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度財務決算工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2023年度財務預算工作報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司2023年度董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2023年度擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于 2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于公司2023年度監事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會所審議的特別決議議案：議案7，已獲得本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東諾臣律師事務所
律師：胡東、撒西
2、律師見證結論意見：
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等現行相關法律法規及《公司章程》的規定。公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
廣州市嘉誠國際物流股份有限公司董事會
2023年6月22日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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