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會通新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月27日
（二）股東大會召開的地點：合肥市高新區柏堰科技園長寧大道與寧西路交口西北角辦公樓5樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由公司董事長李健益女士主持，會議以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《會通新材料股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司在任監事3人，出席3人。
3、公司董事會秘書出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2023年度財務預算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于續聘會通新材料股份有限公司2023年度財務審計機構及內控審計機構議案》
審議結果：通過
表決情況：
8.00議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2022年度董事薪酬的議案》
8.01議案名稱：2022年度非獨立董事薪酬
審議結果：通過
表決情況：
8.02議案名稱：2022年度獨立董事薪酬
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2022年度監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2022年度獨立董事述職情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2023年度日常關聯交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2023年度對外擔保預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：《關于會通新材料股份有限公司2023年度公司及子公司申請銀行綜合授信事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：《會通新材料股份有限公司關于轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案1-15屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。
2、議案5、7、8、10、12、13、15對中小投資者進行了單獨計票。
3、股東李健益、李榮群、王燦耀、楊勇光、吳江對議案8.01回避表決，股東何倩嫦對議案12回避表決，股東合肥朗潤資產管理有限公司對議案15回避表決
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：張聞達、張思寧
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
會通新材料股份有限公司董事會
2023年6月28日
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