我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

山東東岳有機(jī)硅材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月30日舉辦第二屆股東會(huì)第十三次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)估2023本年度公司及分公司在日常運(yùn)營內(nèi)與大股東東岳氟硅科技集團(tuán)有限公司（下稱“東岳氟硅科技集團(tuán)”）以及控制公司之間產(chǎn)生購買商品及進(jìn)行勞務(wù)公司不得超過348,779.01萬余元。在其中，向東岳氟硅科技集團(tuán)掌控的公司四川吉泰硅材科技公司、四川舜益硅材科技公司、四川宏泰硅材科技公司、四川西南太陽硅業(yè)科技公司四家企業(yè)購買原材料229,500.00萬余元。在相關(guān)預(yù)估總金額范圍之內(nèi)，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況在同一控制人以及掌控的法人代表及關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)按同一關(guān)聯(lián)方交易類型調(diào)濟(jì)應(yīng)用，實(shí)際交易額以彼此實(shí)際發(fā)生為標(biāo)準(zhǔn)。以上提案經(jīng)公司股東大會(huì)審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）公布《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-007）。

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易建設(shè)主體，原預(yù)估向四川吉泰硅材科技公司、四川舜益硅材科技公司、四川宏泰硅材科技公司購買原材料調(diào)整至向四川晶源硅業(yè)有限責(zé)任公司、四川樂山鑫河電力工程綜合性開發(fā)有限公司、四川樂山川輝回爐廢料有限公司購置，購置總金額不會(huì)改變。以上關(guān)聯(lián)企業(yè)公司均是公司控股股東東岳氟硅科技集團(tuán)控制公司。除了上述轉(zhuǎn)變外，企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估其他內(nèi)容均不會(huì)改變。依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》以及公司內(nèi)部管理制度，此次調(diào)節(jié)建設(shè)主體事項(xiàng)不用經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議。主要調(diào)節(jié)狀況見下表：

企業(yè)：萬余元

注：在相關(guān)預(yù)估總金額范圍之內(nèi)，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況在同一控制人以及掌控的法人代表及關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)按同一關(guān)聯(lián)方交易類型調(diào)濟(jì)應(yīng)用，實(shí)際交易額以彼此實(shí)際發(fā)生為標(biāo)準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況及關(guān)聯(lián)性

1、四川晶源硅業(yè)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91511132797872761X

法人代表：張永剛

注冊(cè)資金：3,500萬人民幣

注冊(cè)地址：峨邊縣新場(chǎng)鄉(xiāng)龐溝村

業(yè)務(wù)范圍：工業(yè)硅、鎳鐵合金冶煉、銷售等對(duì)外開放出入口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

與我們公司關(guān)聯(lián)性：公司控股股東掌控的公司，該關(guān)聯(lián)人合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條的規(guī)定的關(guān)聯(lián)性情況。

截止2023年5月30日，四川晶源硅業(yè)有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額17,096.41萬余元，資產(chǎn)總額-20,288.56萬余元。2023年1-5月，主營業(yè)務(wù)收入7,613.50萬余元，純利潤-235.12萬余元。以上信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、四川樂山鑫河電力工程綜合性開發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91511113727461641X

法人代表：張永剛

注冊(cè)資金：16,666.666667萬人民幣

注冊(cè)地址：四川省樂山市金口河區(qū)東大街一段69號(hào)2樓

業(yè)務(wù)范圍：水電開發(fā)、水電工程生產(chǎn)和銷售;光伏材料生產(chǎn)制造、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售;礦產(chǎn)（國家是重點(diǎn)要求除外）,家用電器機(jī)械設(shè)備及器械,建筑裝飾材料;自產(chǎn)自銷商品以及相關(guān)科技的出口業(yè)務(wù),運(yùn)營本工廠生產(chǎn)、科學(xué)研究所需要的原料采購、機(jī)械設(shè)備及零配件以及相關(guān)科技的進(jìn)口業(yè)務(wù)（我國限制公司運(yùn)營或嚴(yán)禁進(jìn)、出口產(chǎn)品以外）,運(yùn)營本公司的入料加“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)流程。限分公司運(yùn)營:磷鹽化工原材料生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售,五金、機(jī)電銷售,餐館、酒店住宿、游戲娛樂、旅行社服務(wù),煙草、雪茄,零售預(yù)包裝兼散裝熟食、奶制品（沒有嬰幼兒配方乳粉）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

與我們公司關(guān)聯(lián)性：公司控股股東掌控的公司，該關(guān)聯(lián)人合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)性情況。

截止2023年5月31日，四川樂山鑫河電力工程綜合性開發(fā)有限公司資產(chǎn)總額22,456.26萬余元，資產(chǎn)總額-237,885.10萬余元。2023年1-5月，主營業(yè)務(wù)收入8,335.42萬余元，純利潤-351.82萬余元。以上信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

3、四川樂山川輝回爐廢料有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91511113738328280H

法人代表：張永剛

注冊(cè)資金：5,555.555556萬人民幣

注冊(cè)地址：樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)五星村三角石工業(yè)集中區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：光伏材料生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售;水電開發(fā);日用品、針紡產(chǎn)品、日雜百貨（沒有煙花炮竹）市場(chǎng)銷售;磷鹽化工產(chǎn)品銷售;建筑裝飾材料、五金、交電市場(chǎng)銷售;橡塑制品、回爐廢料鐵礦石、金屬材料銷售;廢金屬回收、市場(chǎng)銷售;直營和代理各種產(chǎn)品和科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)（我國限制或嚴(yán)禁公司運(yùn)營的產(chǎn)品與技術(shù)以外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

與我們公司關(guān)聯(lián)性：公司控股股東掌控的公司，該關(guān)聯(lián)人合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條的規(guī)定的關(guān)聯(lián)性情況。

截止2023年5月31日，四川樂山川輝回爐廢料有限責(zé)任公司公司資產(chǎn)總額6,235.45萬余元，資產(chǎn)總額-34,174.58萬余元。2023年1-5月，主營業(yè)務(wù)收入1,104.86萬余元，純利潤-200.65萬余元。以上信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)履約情況剖析

以上各關(guān)聯(lián)企業(yè)均是公司控股股東東岳氟硅高新科技集團(tuán)控股的公司，公司表示東岳氟硅科技集團(tuán)或以上關(guān)聯(lián)方交易建設(shè)主體運(yùn)營正常的、資信情況優(yōu)良，具有較好的履約情況，其履約情況不會(huì)有重要可變性。

三、關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容

（一）定價(jià)政策和定價(jià)原則

企業(yè)與其他各關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易，均參考市場(chǎng)公允價(jià)格標(biāo)價(jià)，由當(dāng)事人共同商定。

(二)關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書由當(dāng)事人結(jié)合實(shí)際情況在預(yù)估額度范圍之內(nèi)簽定。

四、其他一些表明

此次調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易建設(shè)主體是因?yàn)闃I(yè)務(wù)發(fā)展需要，以上關(guān)聯(lián)方交易都以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，遵照公平公正、公平、公開發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，不存在損害公司與企業(yè)股東利益的情形，企業(yè)也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴，也不影響企業(yè)的自覺性，是合理的、必須的。此次變化未調(diào)節(jié)已預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估額度，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》以及公司內(nèi)部管理制度，不用提交公司股東會(huì)或股東大會(huì)審議。

五、承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：此次調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易建設(shè)主體是因?yàn)闃I(yè)務(wù)發(fā)展需要，以上關(guān)聯(lián)方交易都以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，遵照公平公正、公平、公開發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，不存在損害公司與企業(yè)股東利益的情形，企業(yè)也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴，也不影響企業(yè)的自覺性，是合理的、必須的。此次變化未調(diào)節(jié)已預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估額度，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》以及公司內(nèi)部管理制度，不用提交公司股東會(huì)或股東大會(huì)審議。承銷商對(duì)東岳硅材調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易建設(shè)主體情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

中信建投證券有限責(zé)任公司有關(guān)山東東岳有機(jī)硅材料有限責(zé)任公司調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易建設(shè)主體的審查建議。

特此公告。

山東東岳有機(jī)硅材料股權(quán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年六月二十九日