企業(yè)頻道
北京市天宜上佳高新材料股份有限公司有關(guān)公司重大事項(xiàng)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
北京市天宜上佳高新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于近日收到北京門頭溝區(qū)監(jiān)察委出具的《留置通知書》和《立案通知書》，對(duì)公司實(shí)際控制人、老總吳佩芳女性本人執(zhí)行留設(shè)。
吳佩芳女士在留設(shè)期內(nèi)臨時(shí)無(wú)法履行董事長(zhǎng)職責(zé)。依據(jù)《公司章程》要求，老總沒(méi)法履行職責(zé)期內(nèi)由副董楊鎧璘女性代為履行企業(yè)董事長(zhǎng)職責(zé)，及其代為履行董事會(huì)有關(guān)委員會(huì)崗位職責(zé)。
企業(yè)擁有先進(jìn)的組織結(jié)構(gòu)及規(guī)范的社會(huì)治理體系，對(duì)此相關(guān)事宜作出合理安排。截至本公告披露日，公司及各子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)紀(jì)律正常的，相關(guān)業(yè)務(wù)有序推進(jìn)中。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)后續(xù)狀況，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定及要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），企業(yè)發(fā)布的內(nèi)容均在以上新聞媒體刊登的通知為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京市天宜上佳高新材料股份有限公司股東會(huì)
2024年3月15日
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