企業頻道
廣州市廣鋼汽體能源股份有限公司有關董事長及董事會專門委員會委員會調節的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
一、關于企業董事長變更的現象
廣州市廣鋼汽體能源股份有限公司（下稱“企業”）股東會于近日接到董事長汪帆先生離職報告。汪帆老先生由于工作變動原因申請辭去董事、老總及薪酬與考核委員會委員職務。依據《公司法》《公司章程》的有關規定，汪帆老先生離職未導致企業監事會成員總數小于法律規定最少總數，也不會影響董事會依規規范運作，也不會影響企業正常的的生產經營。汪帆老先生辭掉上述情況職位申請自送到董事會時有效。
汪帆老先生在企業擔任董事長期內盡職履責、盡職盡責，公司及董事會并對任職期為公司治理結構健全和高質量發展所做出的巨大貢獻誠摯的感謝！
2024年3月15日，公司召開第二屆董事會第二十五次大會，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，允許競選董事鄧韜先生為公司第二屆董事會老總，任期自董事會審議通過之日起止企業第二屆董事會任期屆滿之日止。
二、關于調整董事會專門委員會委員會的現象
汪帆老先生由于工作變動原因于近日辭掉董事、老總及薪酬與考核委員會委員職務，2024年3月15日，企業第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于增補第二屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》，允許競選獨董陳耕云女性為第二屆董事會薪酬與考核委員會委員會，任期自董事會審議通過之日起止企業第二屆董事會任期屆滿之日止，別的聯合會人員構成狀況未發生變化。
特此公告。
廣州市廣鋼汽體能源股份有限公司
股東會
2024年3月16日
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