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青島英派斯身心健康科技發展有限公司第三屆董事會2024年第三次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
青島英派斯身心健康科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆董事會2024年第三次會議于2024年3月15日早上9:00以通信的形式舉辦。此次會議報告于2024年3月11日以電子郵箱、電話等方式通告全體董事。此次會議應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》等有關法律、法規規定。
二、股東會會議審議狀況
經決議，與會董事一致通過了以下決定：
1.《關于設立募集資金專戶并授權簽訂募集資金監管協議的議案》
為加強企業向特定對象發行新股募集資金的管理和使用，維護投資者的合法權益，依據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規及企業《募集資金管理辦法》的有關規定，公司擬設立募資重點帳戶，用于存放向特定對象發行新股的募資。
企業將在募資到賬后一個月內，與向特定對象發行新股的承銷商中國太平洋證券股份有限公司、儲放募集資金的金融機構簽定募資資金監管協議，對募集資金的儲放與使用情況進行監督，并及時履行信息披露義務。董事會受權公司管理人員以及授權特定人員負責辦理以上募資重點帳戶設立及募資資金監管協議簽署等相關相關事宜。
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
特此公告。
青島英派斯身心健康科技發展有限公司
股東會
2024年3月15日
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