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山東海化有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1．本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。
2．本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1. 舉辦時(shí)長(zhǎng)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2024年3月15日14:30
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年3月15日，在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2024年3月15日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2024年3月15日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。
2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：山東省濰坊濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)海化街05639號(hào)，308會(huì)議廳。
3. 舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議+網(wǎng)上投票
4. 會(huì)議召集人：董事會(huì)
5. 會(huì)議主持：孫令波老總
6．召開(kāi)的合規(guī)、合理合法：本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、單位規(guī)章、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及山東德衡律師事務(wù)所印證侓師王雋、徐文史類出席了本次會(huì)議。
三、提案決議和表決狀況
交流會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合方法表決通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，決議結(jié)果如下：
四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
1．法律事務(wù)所：山東德衡律師事務(wù)所
2．印證侓師：王雋、徐文史類
3．總結(jié)性建議：本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效；列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)合乎《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效；會(huì)議表決程序流程、表決結(jié)果合乎《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1．山東海化有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議決定
2. 山東德衡律師事務(wù)所有關(guān)山東海化有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同
特此公告。
山東海化有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年3月16日
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