（里接B19版）

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦日期：2024年4月18日

● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司公司的股東交流會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年年度股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2024年4月18日 14點30分

舉辦地址：北京天竺臨空工業園區B區裕民街道甲6號企業一層多媒體會議室

(五) 網上投票的軟件、起始日期及網絡投票時長。

網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司公司的股東交流會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2024年4月17日

至2024年4月18日

網絡投票時間是在：2024年4月17日15:00至2024年4月18日15:00

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型

(一) 各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案早已2024年3月28日舉行的企業第七屆董事會第四十三次會議、第七屆職工監事第十七次會議審議通過，詳細2024年3月29日刊登于第一財經日報、上海證券報、證券日報、證劵日報及上海交易所網址www.sse.com.cn的《公司第七屆董事會第四十三次會議決議公告》《公司第七屆監事會第十七次會議決議公告》。

(二) 特別決議提案：提案7

(三) 對中小股東獨立記票的議案：提案5

(四) 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：北京空港經濟發展開發有限公司

(五) 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 同一投票權進行現場、網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。

(二) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(三) 中國證券登記結算有限責任公司公司的股東交流會網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。

此次會議采用現場網絡投票與網上投票結合的表決方式，流通股股東可以通過中國證券登記結算有限責任公司（下稱中國結算）持有者交流會網絡投票系統對相關提案開展投票選舉，現就網上投票事宜公告如下：

1.此次持有者交流會網上投票起始時間為：2024年4月17日15：00至2024年4月18日15：00。為有益于網絡投票建議的順利遞交，請擬參加網上投票的投資人在相關期限內盡早登陸中國結算掌上營業廳（網站地址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方公眾號（中國結算營業網點）遞交網絡投票建議。

2.投資人首次登陸中國結算網址進行投票的，必須首先進行身份驗證。請投資者提早訪問中國清算掌上營業廳（網站地址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方公眾號（中國結算營業網點）進行申請，對有關股票賬戶開啟中國結算互聯網服務作用。具體方式請參閱中國結算網址（網站地址：www.chinaclear.cn）“投資人服務項目會員專區－持有者交流會網上投票－怎么辦理－投資人業務查詢”相關說明，或撥打服務熱線4008058058進一步了解具體內容。

3.同一投票權只能選當場、網上投票或其他方式中的一種。同一投票權發生反復決議以第一次網絡投票結果為準。

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監事和高級管理人員。

(三) 企業聘請的侓師。

(四) 有關人員。

五、 大會備案方式

（一）公司股東應當由法定代表人或其委托委托代理人列席會議。由法人代表出席會議的，需持法人企業營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、自己身份證原件、法人代表股東賬戶卡辦理登記手續；由法人代表授權委托人出席會議的，委托代理人需持法人企業營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、自己身份證原件、法人代表依規開具的授權書和法人代表股東賬戶卡辦理登記手續；

（二）自然人股東親身出席會議的，應持身份證原件和復印件、股東賬戶卡辦理登記手續；授權委托人出席會議的，委托代理人需持彼此身份證原件、委托授權書和受托人股東賬戶卡辦理登記手續；

（三）公司股東還可通過信件或傳真方法備案，但列席會議時須持以上文檔原件和復印件；

（四）出席會議的股東及公司股東委托代理人請在2024年4月17日（早上9:00-11:00，在下午13:00-16:00）到企業證券事務部辦理登記手續。

六、 其他事宜

列席會議者交通及吃住費用自理；

通訊地址：北京天竺臨空工業園區B區裕民街道甲6號210室；

聯系方式：010一80489305；

傳真電話：010一80489305；

電子郵件：[email protected]；

手機聯系人：柳彬；

郵編：101318。

特此公告。

北京空港科技園有限責任公司股東會

2024年3月28日

配件1：授權書

● 上報文檔

建議舉辦本次股東大會的股東會決議

配件1：授權書

授權書

北京空港科技園有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月18日舉行的貴司2023年年度股東大會，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。

股票簡稱：空港股份 證券代碼：600463 序號：臨2024-015

北京空港科技園有限責任公司

第七屆董事會第四十三次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、股東會會議召開情況

北京空港科技園有限責任公司（下稱公司或者空港股份）第七屆董事會第四十三次會議的會議報告和會議材料于2024年3月18日以專人送達、電子郵箱等形式傳出，大會于2024年3月28日在北京天竺臨空工業園區B區裕民街道甲6號企業一層多媒體會議室以現場形式舉辦，例會應參加執行董事七人，真實參加執行董事七人，董事長韓劍老先生主持大會，監事及高層管理人員出席了大會。會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，大會合理合法、合理。

二、股東會會議審議狀況

（一）《公司2023年年度報告全文及摘要》

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據，此提案要遞交企業2023年年度股東大會決議。

此提案早已第七屆董事會審計委員會第三十四次會議以三票贊同、零票反對、零票放棄的表決結果表決通過。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于上海交易所網址www.sse.com.cn的《空港股份2023年年度報告》及《空港股份2023年年度報告摘要》。

（二）《公司2023年度董事會工作報告》

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據，此提案要遞交企業2023年年度股東大會決議。

（三）《公司2023年度財務決算報告》

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據，此提案要遞交企業2023年年度股東大會決議。

（四）《公司2023年度利潤分配預案》

由于2023本年度公司實現歸屬于母公司的凈資產為負，依據《公司章程》的相關規定，考慮到公司現階段業務發展的具體情況，為確保公司戰略發展的資金必須，董事會擬訂2023本年度利潤分配預案如下所示：沒有進行股東分紅，亦不開展資本公積金轉增股本和其他形式的分派。

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據，此提案要遞交企業2023年年度股東大會決議。

公司獨立董事關于企業2023本年度利潤分配預案的獨立意見：

經核實，股東會制訂的2023本年度利潤分配預案合乎《公司法》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規及其《公司章程》的相關規定，而且充分考慮到公司實際經營效益情況、將來運營融資需求等多項要素，根據公司運營現狀，根據公司及全體股東的利益，不存在損害中小型股東利益的情形。

允許《公司2023年度利潤分配預案》，并提交公司2023年年度股東大會決議。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于第一財經日報、上海證券報、證券日報、證劵日報及上海交易所網址www.sse.com.cn的《空港股份關于2023年度擬不進行利潤分配的公告》。

（五）《公司2023年度內部控制評價報告》

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據。

此提案早已第七屆董事會審計委員會第三十四次會議以三票贊同、零票反對、零票放棄的表決結果表決通過，審計委員會表達意見如下所示：

公司按照《公司法》《證券法》等相關法律法規與中國中國證監會、上海交易所有關規定的規定，設立了較為成熟的公司治理和治理規章制度。報告期，企業認真執行各類法律法規、政策法規、規章制度、企業章程及其內部制度，股東會、股東會、職工監事、管理層規范運作，切實維護了公司與股東的合法權益。所以我們覺得企業的內控制度具體運作情況合乎證監會公布的相關上市公司治理規范的要求。

公司獨立董事關于企業2023本年度內控評價匯報的獨立意見：

企業內控制度合乎《公司章程》及相關規定，適應當前公司生產經營實際情況的必須，能夠獲得有效的執行，《公司2023年度內部控制評價報告》客觀性、真實地反映了公司內控的具體情況及監管部門相關上市公司治理規范的要求，沒有發現財務報表與非財務報表有關內控制度存有嚴重缺陷和重要缺陷。

大家認同公司編制的《公司2023年度內部控制評價報告》。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于上海交易所網址www.sse.com.cn的《空港股份2023年度內部控制評價報告》。

（六）《公司2023年度內部控制審計報告》

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于上海交易所網址www.sse.com.cn的《空港股份2023年度內部控制審計報告》。

（七）《公司2023年度履行社會責任報告》

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于上海交易所網址www.sse.com.cn的《空港股份2023年度履行社會責任報告》。

（八）《公司獨立董事2023年度述職報告》

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據，此提案要遞交企業2023年年度股東大會決議。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于上海交易所網址www.sse.com.cn的企業三位獨董的《空港股份獨立董事2023年度述職報告》。

（九）《關于對公司獨立董事2023年度獨立性情況進行專項評估的議案》

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于第一財經日報、上海證券報、證券日報、國際金融報及上交所網址www.sse.com.cn 的《空港股份董事會關于獨立董事2023年度保持獨立性情況的專項意見》。

（十）《公司董事會審計委員會2023年度履職情況報告》

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據。

此提案早已第七屆董事會審計委員會第三十四次會議以三票贊同、零票反對、零票放棄的表決結果表決通過。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于上海交易所網址www.sse.com.cn的《空港股份董事會審計委員會2023年度履職情況報告》。

（十一）《公司董事會審計委員會關于會計師事務所2023年度履行監督職責情況報告》

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據。

此提案早已第七屆董事會審計委員會第三十四次會議以三票贊同、零票反對、零票放棄的表決結果表決通過。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于上海交易所網址www.sse.com.cn的《空港股份董事會審計委員會關于會計師事務所2023年度履行監督職責情況報告》。

（十二）《公司關于2023年度會計師事務所履職情況評估報告》

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于上海交易所網址www.sse.com.cn的《空港股份關于2023年度會計師事務所履職情況評估報告》。

（十三）《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》

為了滿足公司運營發展趨勢的資金需求，依據財務狀況及存量貸款狀況，公司為三家協作銀行辦理不得超過45,000萬元綜合授信額度，借款期限不得超過三年，貸款年利率不得超過5%（在其中向興業銀行銀行股份有限公司北京分行申請辦理信用額度20,000萬余元；向南京市銀行股份有限公司北京分行申請辦理信用額度15,000萬余元；向天津市銀行股份有限公司北京分行申請辦理信用額度10,000萬余元。在不得超過總授信額度45,000萬余元范圍之內，實際信用額度、業務流程品種及貸款年利率最后以各大銀行具體審核為標準）。

以上綜合授信額度中預估授信額度不得超過10,000萬余元，其他應由空港股份大股東北京空港經濟發展開發有限公司提供連帶責任保證擔保（預計需要擔保信用額度不得超過總授信額度45,000萬余元，最后以各大銀行具體審核為標準），企業不需要提供質押擔保、財產、支配權質押物等增信措施。

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據。

（十四）《關于公司2023年度日常關聯交易執行情況的議案》

截止2023年12月31日，企業日常關聯交易具體本年利潤為8,257.33萬余元，未超過預計值。

此提案四票贊同、零票反對、零票放棄（關聯董事韓劍老先生、陳文松老先生、張政老先生回避表決），此提案批準根據。

此提案早已第七屆董事會審計委員會第三十四次會議以三票贊同、零票反對、零票放棄的表決結果表決通過，審計委員會表達意見如下所示：

企業2023本年度日常關聯交易預估本年利潤為26,200.00萬余元，具體本年利潤為8,257.33萬余元。

企業按銷售市場定價政策向關聯企業選購驅動力，是正常的和必要的買賣交易，各類買賣標價結算辦法要以價格行情為載體，開展該類關聯方交易，能夠節約和減少采購成本，有益于確保企業開展正常經營活動；依照市場公允價格向關聯企業勞務或接受關聯企業勞務公司，展現了正當競爭、協商一致的基本原則，不會損害公司及股東的利益。

企業相較于大股東及其它各關聯企業，在管理、工作人員、財產、組織、財務等層面單獨，以上關聯方交易不會對公司的自覺性造成不利影響，公司主要業務不會因此類買賣但對關聯方形成依賴。

我們同意將《關于公司2023年度日常關聯交易執行情況的議案》提交公司第七屆董事會第四十三次會議審議。

此提案早已第七屆董事會第五次獨董專業會議以三票贊同、零票反對、零票放棄的表決結果表決通過，獨董專業大會表達意見如下所示：

2023本年度日常關聯交易具體本年利潤為8,257.33萬余元，未超過2022年年度股東大會準許年度預計值。

2023本年度企業所發生的日常關聯交易符合市場需求，展現了公允價值標準，根據公司及全體股東的利益，不存在損害中小型股東利益的情形。

針對上述事項，大家表示認可并同意將《關于公司2023年度日常關聯交易執行情況的議案》提交公司第七屆董事會第四十三次會議審議。

公司獨立董事對企業2023本年度日常關聯交易實施情況發布同意的獨立意見，意見與建議如下所示：

董事會在決議2023本年度日常關聯交易實施情況時，關聯董事對有關的關聯方交易提案實行了回避表決，企業2023本年度日常關聯交易實施情況決議、決策制定合乎法律法規和《公司章程》的相關規定；

2023本年度全年度日常關聯交易具體本年利潤未超過預計值，全年度日常關聯交易符合市場需求，展現了公允價值標準，根據公司及全體股東的利益，不存在損害中小型股東利益的情形。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于第一財經日報、上海證券報、證券日報、國際金融報及上交所網址www.sse.com.cn的《空港股份關于公司2023年度日常關聯交易執行情況的公告》。

（十五）《關于調整公司經營范圍并修改〈公司章程〉部分條款的議案》

依據國家市場監督管理部門有關公司經營范圍備案規范性表達的規定，并結合企業具體情況，企業將對《公司章程》中企業經營范圍擬調整至：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；園區管理服務項目；非定居房產租賃；物業管理服務；停車場服務；土地整治項目服務項目。

與此同時修定《公司章程》相匹配條文。

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據，此提案要遞交企業2023年年度股東大會決議。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于第一財經日報、上海證券報、證券日報、國際金融報及上交所網址www.sse.com.cn的《空港股份關于調整公司經營范圍并修改〈公司章程〉部分條款的公告》。

（十六）《關于控股子公司向銀行申請綜合授信的議案》

公司控股子公司北京市天源建設工程有限公司（下稱天源工程建筑）為滿足你的經營周轉要求，保證天源建筑生產營銷工作的不斷、穩步發展，向倆家協作銀行辦理不得超過15,000萬元綜合授信額度，借款期限不超過一年，貸款年利率不得超過5.5%（在其中杭州市銀行股份有限公司北京順義區分行10,000萬余元；天津市銀行股份有限公司北京分行5,000萬余元，在不得超過總授信額度15,000萬余元范圍之內，實際信用額度、業務流程品種及貸款年利率最后以各大銀行具體審核為標準）。

以上綜合授信額度應由北京空港經濟發展開發有限公司提供連帶責任保證擔保（預計需要擔保信用額度不得超過總授信額度15,000萬余元元，最后以金融機構具體審核為標準），公司及天源工程建筑不需要提供質押擔保、財產、支配權質押物等增信措施。

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據。

（十七）《關于召開公司2023年年度股東大會的議案》

以上決議的事宜中：提案一、二、三、四、八、十五需報請股東大會審議。

此外企業第七屆職工監事第十七次會議審議的《公司2023年度監事會工作報告》也需要報請股東大會審議。

董事會定為2024年4月18日在下午14:30在北京天竺臨空工業園區B區裕民街道甲6號一層多媒體會議室舉辦企業2023年年度股東大會。

此提案七票贊同、零票反對、零票放棄，此提案批準根據，會由董事會召集召開企業2023年年度股東大會。

具體內容詳細2024年3月29日刊登于第一財經日報、上海證券報、證券日報、國際金融報及上交所網址www.sse.com.cn的《空港股份關于召開2023年年度股東大會的通知》。

三、上報文檔

（一）空港股份第七屆董事會第四十三次會議決議；

（二）空港股份第七屆董事會審計委員會第三十四次會議記錄；

（三）空港股份第七屆董事會第五次獨董專業會議記錄。

特此公告。

北京空港科技園有限責任公司股東會

2024年3月28日