企業(yè)頻道
四方科技集團股份有限公司有關參與2023年報滬市主板高端制造業(yè)團體業(yè)績說明會的通知
本董事會、全體董事以及相關公司股東確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 會議內(nèi)容：2023年報滬市主板高端制造業(yè)團體業(yè)績說明會
● 召開時長：2024年4月9日(星期二)在下午14:30-17:00
● 召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召開方法：上證路演中心視頻音頻網(wǎng)絡互動
● 投資者可于2024年4月3日(星期三)16:00根據(jù)單位郵箱[email protected]進行提問。一定會在說明會上對投資普遍關注的難題進行回答。
四方科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2024年3月28日公布企業(yè)2023年年報，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業(yè)2023年本年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2024年4月9日參與2023年報滬市主板高端制造業(yè)團體業(yè)績說明會，會議時間在下午14:30-17:00，大會上湊合投資人關注的問題相互交流。
一、 答疑會種類
這次投資人答疑會通過視頻和網(wǎng)絡互動形式召開，企業(yè)將對于2023年本年度經(jīng)營業(yè)績及財務指標分析的實際情況與投資者進行互動交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關注的難題進行回答。
二、 答疑會舉行的時長、地址
（一） 召開時長：2024年4月9日(星期二)在下午14:30-17:00
（二） 召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 召開方法：上證路演中心視頻音頻網(wǎng)絡互動
三、 參與人員
企業(yè)參加此次答疑會工作的人員：老總/總經(jīng)理黃杰先生，執(zhí)行董事/副總樓曉華老先生，執(zhí)行董事/財務經(jīng)理黃華女性，獨董傅倩倩老先生。
四、 投資人參與方法
（一）投資者可在2024年4月9日在下午14:30-17:00，通過網(wǎng)絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應投資人的提出問題。
（二）投資者可于2024年4月3日(星期三)16:00前通過單位郵箱[email protected]進行提問。一定會在說明會上對投資普遍關注的難題進行回答。
五、手機聯(lián)系人及資詢方法
手機聯(lián)系人：黃鑫穎
手機：0513-81658162
電子郵箱：[email protected]
六、其他事宜
這次投資人答疑會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人表明會的召開情況和具體內(nèi)容。
特此公告。
四方科技集團股份有限公司股東會
2024年3月30日
證券代碼：603339 股票簡稱：四方科技 公示序號：2024-029
四方科技集團股份有限公司
關于召開2023年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦時間：2024年4月19日
● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開工作會議的相關情況
(一) 股東會種類和屆次
2023年年度股東大會
(二) 股東會召集人：股東會
(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2024年4月19日 13點30分
舉辦地址：四方科技集團股份有限公司會議廳
(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2024年4月19日
至2024年4月19日
選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、 會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡投票股東類型
1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體
提案公布時長：2024年3月28日
公布新聞媒體：上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的通知及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》
2、 特別決議提案：提案15
3、 對中小股東獨立記票的議案：提案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。
4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案12
應回避表決的相關性股東名稱：黃杰、朱建新、楊燕萍、黃華、黃燦
5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題
(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡投票結(jié)果為準。
(三) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網(wǎng)絡投票結(jié)果為準。
(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、 大會參加目標
(一) 除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 企業(yè)聘請的侓師。
(四) 有關人員
五、 大會備案方式
為確保本次股東大會的圓滿召開，參加本次股東大會的股東及股東代表應提前備案確定。具體事宜如下所示：
1、備案方法：法人股東持身份證和股東帳戶卡；授權(quán)委托人須持授權(quán)書（詳見附件）、受托人身份證掃描件及個人身份證、委托人的公司股東帳戶卡；公司股東由企業(yè)法人持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表股東賬戶卡和個人身份證；委托代理人持法人代表簽訂的授權(quán)書和身份證掃描件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表股東賬戶卡和個人身份證。
2、備案方法：股東或委托代理人可以直接到企業(yè)辦理相關手續(xù)，還可以通過發(fā)傳真或信件形式進行備案（以2024年4月12日16:00前公司收到發(fā)傳真或信函為標準），列席會議時需提交正本。
3、登記時間：2024年4月12日早上8:30-11:30，在下午13:00-16:00。
4、備案地址：江蘇南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)金通道路3888號四方科技集團股份有限公司證券事務部公司辦公室。
六、 其他事宜
1、大會聯(lián)系電話
通信地址：江蘇南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)金通道路3888號
郵政編碼：226371
手機：0513-81658162
發(fā)傳真：0513-86221280:8001
電子郵件：[email protected]
手機聯(lián)系人：黃鑫穎
2、出席會議的公司股東請在召開前半小時至會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)書等正本，便于認證進場。
3、參加者吃住及交通費用自理。
特此公告。
四方科技集團股份有限公司股東會
2024年3月30日
配件1：授權(quán)書
● 上報文檔
建議舉辦本次股東大會的股東會決議
配件1：授權(quán)書
授權(quán)書
四方科技集團股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月19日舉行的貴司2023年年度股東大會，并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。
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