（里接B39版）備注名稱：

依據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》第三十三條的相關(guān)規(guī)定，銀行業(yè)對主要股東或其大股東、控股股東、關(guān)聯(lián)企業(yè)、一致行動(dòng)人、最終受益人等單獨(dú)主體授信余額不能超過銀行業(yè)資本凈額的百分之十。銀行業(yè)對單個(gè)重要股東以及大股東、控股股東、關(guān)聯(lián)企業(yè)、一致行動(dòng)人、最終受益人的總計(jì)授信余額不能超過銀行業(yè)資本凈額的百分之十五。

行內(nèi)嚴(yán)格貫徹落實(shí)以上監(jiān)管政策，保證行內(nèi)重要股東或者其大股東、控股股東、關(guān)聯(lián)企業(yè)、一致行動(dòng)人、最終受益人等單獨(dú)主體授信余額不能超過銀行業(yè)資本凈額的百分之十，保證單獨(dú)重要股東以及大股東、控股股東、關(guān)聯(lián)企業(yè)、一致行動(dòng)人、最終受益人的總計(jì)授信余額不能超過銀行業(yè)資本凈額的百分之十五。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

公司預(yù)計(jì)一部分關(guān)聯(lián)企業(yè)2024年度日常關(guān)聯(lián)方交易歸屬于貸款政策業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的常用業(yè)務(wù)流程。公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的交易遵照社會(huì)化定價(jià)政策，不好于對非關(guān)聯(lián)方類似買賣的前提條件進(jìn)行關(guān)聯(lián)方交易。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司的危害

企業(yè)開展以上日常關(guān)聯(lián)方交易歸屬于商業(yè)銀行政策法規(guī)、現(xiàn)行政策容許企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)發(fā)生的常用業(yè)務(wù)流程，將有利于充分運(yùn)用高品質(zhì)關(guān)聯(lián)企業(yè)客源優(yōu)點(diǎn)，平穩(wěn)推動(dòng)市場拓展。

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的交易遵照社會(huì)化定價(jià)政策，不好于對非關(guān)聯(lián)方類似買賣的前提條件進(jìn)行關(guān)聯(lián)方交易，不會(huì)有內(nèi)幕交易及價(jià)格操縱行為，并沒有損害公司和股東的利益，合乎關(guān)聯(lián)交易管理標(biāo)準(zhǔn)的公允性標(biāo)準(zhǔn)，不受影響公司獨(dú)立性，不會(huì)對公司的持續(xù)盈利、損益表及資產(chǎn)情況組成不良影響。

特此公告。

股東會(huì)

2024年3月30日

無錫農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2024年5月10日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年年度股東大會(huì)

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長：2024年5月10日 13點(diǎn)30分

舉辦地址：無錫金融業(yè)二街9號(hào)無錫農(nóng)商行三樓第一會(huì)議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2024年5月10日

至2024年5月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此外，此次會(huì)議還需要征求《獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告》《大股東暨主要股東履約評價(jià)的報(bào)告》《2023年三農(nóng)金融服務(wù)工作報(bào)告》等相關(guān)信息。

1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

上述情況提案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十二次大會(huì)，第六屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議通過，決定公告和本次股東大會(huì)通告已經(jīng)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和法律規(guī)定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》中進(jìn)行公布。各提案具體內(nèi)容詳見企業(yè)到時(shí)候公布的股東會(huì)會(huì)議材料。

2、 特別決議提案：13、14

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：8、9、10、11、13、14

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：10

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無錫太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司、國聯(lián)私募基金有限責(zé)任公司、萬里長城人壽保險(xiǎn)股份有限公司、無錫興達(dá)滌綸有限責(zé)任公司、無錫建設(shè)集團(tuán)有限公司、無錫市神偉化工有限公司、無錫市恒裕資本運(yùn)營公司等公司股東。

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

(一) 登記

1．同時(shí)符合要求的公司股東的法人代表出席會(huì)議的，須持加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或其他合理公司證明復(fù)印件、證劵帳戶卡、自己身份證證件、能證明它具有法人代表資質(zhì)的合理證明材料正本辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，須持加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或其他合理公司證明復(fù)印件、證劵帳戶卡、授權(quán)書及委托代理人身份證證件辦理登記手續(xù)。

2．同時(shí)符合要求的法人股東親身出席會(huì)議的，須持證劵帳戶卡、自己身份證證件辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，須持受托人證劵帳戶卡、授權(quán)書及委托代理人身份證證件辦理登記手續(xù)。

3．股東或其授權(quán)委托人能通過發(fā)傳真、電子郵件或親身送達(dá)方式辦理登記手續(xù)。以傳真機(jī)方法辦理登記手續(xù)的，當(dāng)場列席會(huì)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交以上備案材料的正本。

（二）登記時(shí)間

2024年5月6日早上9:00-11:00,在下午14:00-17:00。

（三）備案地址

無錫市濱湖區(qū)金融業(yè)二街9號(hào)無錫市農(nóng)商銀行15樓董事會(huì)辦公室。

（四）會(huì)議現(xiàn)場備案

擬出席會(huì)議的股東或其授權(quán)委托人未提早辦理登記手續(xù)而是直接參會(huì)的，需在大會(huì)主持人宣布當(dāng)場列席會(huì)議股東和委托代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量以前，在會(huì)議現(xiàn)場簽到臺(tái)給予本條規(guī)定的備案文檔辦理登記手續(xù)，接納出席會(huì)議資格審查。

六、 其他事宜

(一)大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：江蘇無錫金融業(yè)二街9號(hào)15樓董事會(huì)辦公室；

郵編：214125；

手機(jī)聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室；

聯(lián)系方式：0510-82830815；

發(fā)傳真：0510-82830815。

(二)參會(huì)人員住宿費(fèi)、差旅費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。

(三)列席會(huì)議工作人員請?jiān)跁?huì)議開始前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn),出席本次會(huì)議時(shí)請出示相關(guān)證明的正本（股東賬戶卡、身份證件、授權(quán)書等）。

特此公告。

無錫農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司股東會(huì)

2024年3月30日

配件：授權(quán)書

配件：授權(quán)書

授權(quán)書

無錫農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年5月10日舉行的貴司2023年年度股東大會(huì)，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。