企業(yè)頻道
浙江省眾合科技發(fā)展有限公司關(guān)于召開2024年第二次股東大會決議的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
依據(jù)《公司法》和浙江眾合科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）《章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)2024年4月7日的企業(yè)第八屆董事會第三十二次會議審議允許，定為2024年4月23日（星期二）14:30在杭州市濱江區(qū)江漢路1785號雙城區(qū)國際性四號樓17樓會議室舉辦企業(yè)2024年第二次股東大會決議。有關(guān)事宜再度提醒如下所示：
一、召開工作會議的最基本事宜
1、股東會屆次：2024年第二次股東大會決議
2、會議召集人：董事會
3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定
4、召開日期、時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2024年4月23日（星期二）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)投票時長
①互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間是在：2024年4月23日（星期二）9:15一15:00
②交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票準(zhǔn)確時間為：2024年4月23日（星期二）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00
5、會議的召開方法：此次會議采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
參與股東會的形式：股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。
6、除權(quán)日：2024年4月16日（星期二）
7、參加目標(biāo)：
①截至2024年4月16日（星期二）（除權(quán)日）買賣完成后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東。該等公司股東有權(quán)利由他人做為委托代理人持公司股東自己授權(quán)書出席會議（該委托代理人不用為股東），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；
②董事、公司監(jiān)事、高管人員；
③企業(yè)聘請的侓師；
④企業(yè)被邀請的有關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議舉辦地址：杭州市濱江區(qū)江漢路1785號雙城區(qū)國際性四號樓17樓會議室。
二、會議審議事宜
1、決議狀況
本次股東大會提議編號實例表：
2、公布狀況
《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》業(yè)經(jīng)2024年4月7日舉行的第八屆董事會第三十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2024年4月8日企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的企業(yè)《第八屆董事會第三十二次會議決議公告》（臨2024-015）。
3、特別提示
①公司將對中小股東（單獨或者合計持有企業(yè)5%以上公司股東）決議獨立記票，并且對記票數(shù)據(jù)進(jìn)行公布；
②依據(jù)《公司章程》之有關(guān)規(guī)定，《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》由股東會以普通決議根據(jù)。
三、大會登記事項
公司股東可以去會議現(xiàn)場備案，還可以書面形式通信及發(fā)傳真方法辦理登記手續(xù)，股東登記需提交的文件規(guī)定：
1、備案方法：當(dāng)場備案、發(fā)傳真或信件。公司股東出席會議注冊登記的情況下需提供以下材料：
（1）自然人股東：本人親自出席的，提供本人有效身份證件、證券賬戶卡、股東賬戶卡；授權(quán)委托人出席的，委托代理人提供本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書、證券賬戶卡、股東賬戶卡。
（2）公司股東：法人代表親身出席的，提供本人有效身份證件、法人代表職業(yè)資格證、證券賬戶卡、股東賬戶卡；授權(quán)委托人出席的，委托代理人提供本人有效身份證件、法人代表職業(yè)資格證、法人代表開具的書面形式授權(quán)書、證券賬戶卡、股東賬戶卡。
2、登記時間：2024年4月16日在下午收盤至企業(yè)2024年第二次股東大會決議主持人宣布當(dāng)場出席會議的股東和委托代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量以前（不包含階段的公休日）。
四、公司股東參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到的具體操作詳細(xì)本通知配件1。
五、其他事宜
（一）大會聯(lián)系電話：
詳細(xì)地址：杭州市濱江區(qū)江漢路1785號雙城區(qū)國際性四號樓17樓
郵編：310052
手機：0571-87959003，0571-87959026
發(fā)傳真：0571-87959026
手機聯(lián)系人：何俊麗，葛姜新
（二）大會花費：
開會時間大半天，參會股東或委托代理人吃住及交通費用自理。
六、備查簿文檔
1、企業(yè)第八屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
浙江省眾合科技發(fā)展有限公司股東會
二〇二四年四月十七日
配件：1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
2、《授權(quán)委托書》
配件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360925
2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：眾合網(wǎng)絡(luò)投票
3、填寫決議建議或競選投票數(shù)：
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
本次股東大會并沒有累積投票提議。
4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。提案設(shè)置及建議決議。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年4月23日（星期二）9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一一15:00
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月23日（星期二）9:15一15:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 老先生（女性）意味著自己/本公司參加浙江省眾合科技發(fā)展有限公司2024年第二次股東大會決議，并行使表決權(quán)。
受托人股票賬號：
持倉特性： 股票數(shù)： 股
受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受委托人（簽字）：
受委托人身份證號：
受托人對以下提案決議如下所示：
本次股東大會提議決議建議實例表
表明：
1、委托人有權(quán)利按照本授權(quán)書指示對該次股東大會審議的事項展開投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽定的相關(guān)文件；
2、本授權(quán)書的有效期為始行授權(quán)書簽定日起至該次股東會結(jié)束后止。委托期限：自簽署日至本次股東大會完畢；
3、請股東在提案的表決建議列表中打“√”，每一項均是單選題，選取失效；
4、未填、錯填、筆跡無法辨認(rèn)的表決票，以及未投的表決票均視為“放棄”；
5、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；
6、授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效。
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