本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、會議召開情況

寧夏寶豐能源集團有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十次會議通告于2024年4月15日以電子郵箱、移動辦公系統(tǒng)等方式向企業(yè)全體董事傳出。大會于2024年4月19日以通訊表決形式舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名，會議由董事長黨彥寶老先生集結(jié)并主持。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

由于企業(yè)向特定對象發(fā)售A股個股（下稱“本次發(fā)行”）有關(guān)決定有效期將要期滿，但公司本次發(fā)行相關(guān)事宜仍在火熱進(jìn)行中，為確保本次發(fā)行有關(guān)工作不斷、合理、順利的開展，董事會同意報請股東會將本次發(fā)行有關(guān)決定有效期增加12月。除增加以上股東會有關(guān)決定有效期外，企業(yè)本次發(fā)行策略的其他內(nèi)容不會改變。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧夏寶豐能源集團股份有限公司關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公示序號：2024-025）。

表決結(jié)果：9票允許、0票反對、0票放棄。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第三次股東大會決議決議。

（二）審議通過了《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》

由于企業(yè)股東大會授權(quán)股東會以及受權(quán)人員申請辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜的授權(quán)期限將期滿，為保證公司本次向特定對象發(fā)行新股工作中順利開展，董事會同意報請股東會將受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜有效期增加12月。

與此同時，董事會同意報請股東會對受權(quán)股東會以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，該等調(diào)整，董事會報請企業(yè)股東大會授權(quán)股東會并由董事會進(jìn)一步受權(quán)老總?cè)珯?quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行相關(guān)的所有事項，包含但是不限于：

1、依據(jù)有關(guān)部門的要求及證券市場的具體情況，在股東會議決議范圍之內(nèi)制定和實施本次發(fā)行的具體實施方案，在其中包含但是不限于明確發(fā)售機會、發(fā)行量、發(fā)售日期、發(fā)行價、交易方式、發(fā)行對象、實際申購方法、申購占比、在股東會議決議的募資經(jīng)營規(guī)模限制范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)募資規(guī)模以及與發(fā)售定價方法有關(guān)的其他事宜；

2、申請辦理本次發(fā)行募集資金投資項目涉及到相關(guān)工作，簽定本次發(fā)行募集資金投資項目執(zhí)行過程中的重大合同及其他相關(guān)法律條文；

3、申請辦理本次發(fā)行申請事項，依據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定制做、改動、申報相關(guān)本次發(fā)行的申請材料，申請辦理與本次發(fā)行相關(guān)的一切必需或合適的申請辦理、審批、備案、登記手續(xù)等有關(guān)發(fā)售申請事項，并按照有關(guān)監(jiān)管政策處理和本次發(fā)行相關(guān)信息披露事項；

4、確定簽定、填補、改動、提交、呈送、實行本次發(fā)行過程中發(fā)生的全部協(xié)議書和文件，包含但是不限于包銷協(xié)議書、證券承銷協(xié)議書、聘用中介機構(gòu)的協(xié)議書、股份認(rèn)購協(xié)議等法律條文；

5、設(shè)立募資儲放重點帳戶、簽定募資管理和使用有關(guān)協(xié)議內(nèi)容；

6、依據(jù)有關(guān)主管部門要求及銷售市場的具體情況，從法律、相關(guān)法規(guī)與在股東會議決議范圍之內(nèi)對募資規(guī)模和募集資金投資項目計劃方案作出調(diào)整；

7、若出現(xiàn)不可抗拒或證劵監(jiān)管部門對向特定對象發(fā)行新股的相關(guān)政策有新的規(guī)定及市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，根據(jù)實際情況對本次發(fā)行的具體實施方案作適當(dāng)調(diào)整并持續(xù)申請辦理本次發(fā)行事項；

8、在本次發(fā)行得到證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，全權(quán)處理制做、改動、填補、簽定、申報、接受、實行與本次發(fā)行相關(guān)的股份認(rèn)購協(xié)議等一切協(xié)議書和文件，上海證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)辦理公司此次發(fā)行新股的登記代管、限購鎖住及其上海證券交易所上市有關(guān)事項；

9、本次發(fā)行結(jié)束后，依據(jù)本次發(fā)行的執(zhí)行結(jié)論，相對應(yīng)改動《公司章程》的有關(guān)條款，并辦理公司增加注冊資本、工商變更登記、驗資報告等相關(guān)手續(xù)；

10、在維護企業(yè)利益的前提之下確定中止、中斷或者終止本次發(fā)行；

11、在企業(yè)向特定對象發(fā)行新股環(huán)節(jié)中，如依照竟價程序流程簿記建檔后確定發(fā)行股票數(shù)沒有達(dá)到申購邀約文檔中擬發(fā)行股票數(shù)的70%，通過和主承銷商協(xié)商一致，還可以在不少于發(fā)售成本價前提下，對簿記建檔所形成的發(fā)行價作出調(diào)整，直到達(dá)到最后發(fā)售股票數(shù)做到申購邀約文檔中擬發(fā)行股票數(shù)的70%；

12、當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足以使本次發(fā)行無法執(zhí)行、或盡管可以實施卻會給他們帶來不利后果的情況，或是發(fā)售公司發(fā)行股票相關(guān)政策、法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章變化時，可酌情確定本次發(fā)行計劃方案推遲執(zhí)行，或者按照一個新的發(fā)售公司發(fā)行股票相關(guān)政策、法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章再次申請辦理本次發(fā)行事項；

13、從法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》允許范圍內(nèi)，申請辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事宜；

14、以上受權(quán)所涉及到的證劵監(jiān)督機構(gòu)準(zhǔn)許本次發(fā)行之后的具體執(zhí)行事項，授權(quán)有效期自公司股東大會審議通過日起至該等具體執(zhí)行事宜辦理完畢之日起計算，其他受權(quán)事宜有效期限自公司股東大會審議通過的時候起12個月合理。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧夏寶豐能源集團股份有限公司關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公示序號：2024-025）。

表決結(jié)果：9票允許、0票反對、0票放棄。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第三次股東大會決議決議。

（三）審議通過了《關(guān)于召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》

允許公司在2024年5月7日舉辦企業(yè)2024年第三次股東大會決議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧夏寶豐能源集團股份有限公司關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-026）。

表決結(jié)果：9票允許、0票反對、0票放棄。

特此公告。

寧夏寶豐能源集團有限公司股東會

2024年4月20日

證券代碼：600989 股票簡稱：寶豐能源 公示序號：2024-025

寧夏寶豐能源集團有限公司有關(guān)

增加企業(yè)2023本年度向特定對象發(fā)售

A股個股股東會議決議有效期限

以及相關(guān)授權(quán)有效期的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、有關(guān)向特定對象發(fā)行新股的相關(guān)情況

寧夏寶豐能源集團有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月20日舉辦第四屆董事會第二次會議、第四屆職工監(jiān)事第二次會議，并且于2023年5月8日舉辦2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理2023年度向特定對象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》等和企業(yè)向特定對象發(fā)售A股個股事項有關(guān)的議案。依據(jù)上述股東會議決議，公司本次向特定對象發(fā)A股個股股東會議決議有效期限及股東大會授權(quán)股東會以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理向特定對象發(fā)售A股個股相關(guān)事宜（下稱“有關(guān)受權(quán)”）有效期限自公司2023年第一次臨時股東大會決議通過相關(guān)提案的時候起12月。

二、有關(guān)增加向特定對象發(fā)行新股股東會議決議有效期限以及相關(guān)授權(quán)有效期相關(guān)情況

由于企業(yè)向特定對象發(fā)售A股個股股東會議決議有效期限以及相關(guān)授權(quán)有效期將要期滿，為保證公司本次向特定對象發(fā)售A股個股相關(guān)工作的順利開展，公司在2024年4月19日舉辦第四屆董事會第十次會議、第四屆職工監(jiān)事第七次會議，審議通過了《關(guān)于延長公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理2023年度向特定對象發(fā)行A股股票具體事宜有效期的議案》，打算把公司本次向特定對象發(fā)售A股個股股東會議決議有效期限以及相關(guān)授權(quán)有效期自原有效期滿的時候起增加12月，即延至2025年5月7日。

與此同時，董事會同意報請股東會對受權(quán)股東會以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，該等調(diào)整，董事會報請企業(yè)股東大會授權(quán)股東會并由董事會進(jìn)一步受權(quán)老總?cè)珯?quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行相關(guān)的所有事項，包含但是不限于：

1、依據(jù)有關(guān)部門的要求及證券市場的具體情況，在股東會議決議范圍之內(nèi)制定和實施本次發(fā)行的具體實施方案，在其中包含但是不限于明確發(fā)售機會、發(fā)行量、發(fā)售日期、發(fā)行價、交易方式、發(fā)行對象、實際申購方法、申購占比、在股東會議決議的募資經(jīng)營規(guī)模限制范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)募資規(guī)模以及與發(fā)售定價方法有關(guān)的其他事宜；

2、申請辦理本次發(fā)行募集資金投資項目涉及到相關(guān)工作，簽定本次發(fā)行募集資金投資項目執(zhí)行過程中的重大合同及其他相關(guān)法律條文；

3、申請辦理本次發(fā)行申請事項，依據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定制做、改動、申報相關(guān)本次發(fā)行的申請材料，申請辦理與本次發(fā)行相關(guān)的一切必需或合適的申請辦理、審批、備案、登記手續(xù)等有關(guān)發(fā)售申請事項，并按照有關(guān)監(jiān)管政策處理和本次發(fā)行相關(guān)信息披露事項；

4、確定簽定、填補、改動、提交、呈送、實行本次發(fā)行過程中發(fā)生的全部協(xié)議書和文件，包含但是不限于包銷協(xié)議書、證券承銷協(xié)議書、聘用中介機構(gòu)的協(xié)議書、股份認(rèn)購協(xié)議等法律條文；

5、設(shè)立募資儲放重點帳戶、簽定募資管理和使用有關(guān)協(xié)議內(nèi)容；

6、依據(jù)有關(guān)主管部門要求及銷售市場的具體情況，從法律、相關(guān)法規(guī)與在股東會議決議范圍之內(nèi)對募資規(guī)模和募集資金投資項目計劃方案作出調(diào)整；

7、若出現(xiàn)不可抗拒或證劵監(jiān)管部門對向特定對象發(fā)行新股的相關(guān)政策有新的規(guī)定及市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，根據(jù)實際情況對本次發(fā)行的具體實施方案作適當(dāng)調(diào)整并持續(xù)申請辦理本次發(fā)行事項；

8、在本次發(fā)行得到證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，全權(quán)處理制做、改動、填補、簽定、申報、接受、實行與本次發(fā)行相關(guān)的股份認(rèn)購協(xié)議等一切協(xié)議書和文件，上海證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)辦理公司此次發(fā)行新股的登記代管、限購鎖住及其上海證券交易所上市有關(guān)事項；

9、本次發(fā)行結(jié)束后，依據(jù)本次發(fā)行的執(zhí)行結(jié)論，相對應(yīng)改動《公司章程》的有關(guān)條款，并辦理公司增加注冊資本、工商變更登記、驗資報告等相關(guān)手續(xù)；

10、在維護企業(yè)利益的前提之下確定中止、中斷或者終止本次發(fā)行；

11、在企業(yè)向特定對象發(fā)行新股環(huán)節(jié)中，如依照竟價程序流程簿記建檔后確定發(fā)行股票數(shù)沒有達(dá)到申購邀約文檔中擬發(fā)行股票數(shù)的70%，通過和主承銷商協(xié)商一致，還可以在不少于發(fā)售底價前提下，對簿記建檔所形成的發(fā)行價作出調(diào)整，直到達(dá)到最后發(fā)售股票數(shù)做到申購邀約文檔中擬發(fā)行股票數(shù)的70%；

12、當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足以使本次發(fā)行無法執(zhí)行、或盡管可以實施卻會給他們帶來不利后果的情況，或是發(fā)售公司發(fā)行股票相關(guān)政策、法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章變化時，可酌情確定本次發(fā)行計劃方案推遲執(zhí)行，或者按照一個新的發(fā)售公司發(fā)行股票相關(guān)政策、法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章再次申請辦理本次發(fā)行事項；

13、從法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》允許范圍內(nèi)，申請辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事宜；

14、以上受權(quán)所涉及到的證劵監(jiān)督機構(gòu)準(zhǔn)許本次發(fā)行之后的具體執(zhí)行事項，授權(quán)有效期自公司股東大會審議通過日起至該等具體執(zhí)行事宜辦理完畢之日起計算，其他受權(quán)事宜有效期限自公司股東大會審議通過的時候起12個月內(nèi)合理。

除上述情況增加本次發(fā)行有關(guān)決定有效期限及授權(quán)有效期并且對受權(quán)具體內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整外，企業(yè)本次發(fā)行方案和受權(quán)相關(guān)的其他具體內(nèi)容不會改變。

以上提案尚要遞交企業(yè)2024年第三次股東大會決議決議。

特此公告。

寧夏寶豐能源集團有限公司股東會

2024年4月20日

證券代碼：600989 股票簡稱：寶豐能源 公示序號：2024-026

寧夏寶豐能源集團有限公司

關(guān)于召開2024年

第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2024年5月7日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2024年第三次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2024年5月7日 14點00 分

舉辦地址：寧夏銀川市盛景北街1號 四樓會議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年5月7日

至2024年5月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)第四屆董事會第十次、第四屆職工監(jiān)事第七次會議、第四屆董事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2024年4月20日、2023年12月30日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的相關(guān)公告。

2、 特別決議提案：1、2

3、 對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）登記

1、公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)書和出席人身份證件辦理登記手續(xù)。

2、法人股東需持身份證、股市賬戶和股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)，法人股東的授權(quán)代理人須持本人身份證、受托人股東賬戶卡、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、外地公司股東可采取信件或傳真方法備案，發(fā)傳真或信件備案需附以上（一）1、2條所列證明文件復(fù)印件或掃描文件，列席會議時需提交正本。備案原材料需在登記時間2024年5月6日17:00前送到，發(fā)傳真、信件以登記時間內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并請于發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。

（二）備案地址

備案地址：寧夏寶豐能源集團有限公司董事會辦公室

詳細(xì)地址：寧夏銀川市盛景北街1號

（三）當(dāng)場登記時間：2024年5月6日早上 9:00-11:30；在下午 14:00-17:00

六、 其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：董事會辦公室

聯(lián)系方式：0951-5558031 發(fā)傳真：0951-5558030

郵政編碼：750001

（二）本次股東大會參會人員的吃住及交通費用自理。

（三）本次股東大會會議資料將刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），請股東在出席會議前認(rèn)真閱讀。

特此公告。

寧夏寶豐能源集團有限公司股東會

2024年4月20日

配件1：授權(quán)書

● 上報文檔

建議舉辦本次股東大會的股東會決議

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

寧夏寶豐能源集團有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年5月7日舉行的貴司2024年第三次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

證券代碼：600989 股票簡稱：寶豐能源 公示序號：2024-027

寧夏寶豐能源集團有限公司

第四屆職工監(jiān)事第七次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、會議召開情況

寧夏寶豐能源集團有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第七次會議通告于2024年4月15日以電子郵箱、移動辦公系統(tǒng)等方式向企業(yè)整體公司監(jiān)事傳出。大會于2024年4月19日以通訊表決形式舉辦。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，真實參加公司監(jiān)事3名，會議由企業(yè)監(jiān)事長夏云女性集結(jié)并主持。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

審議通過了《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

由于企業(yè)向特定對象發(fā)售A股個股（下稱“本次發(fā)行”）有關(guān)決定有效期將要期滿，但公司本次發(fā)行相關(guān)事宜仍在火熱進(jìn)行中，為確保本次發(fā)行有關(guān)工作不斷、合理、順利的開展，職工監(jiān)事允許報請股東會將本次發(fā)行有關(guān)決定有效期增加12個月。除增加以上股東會有關(guān)決定有效期外，企業(yè)本次發(fā)行策略的其他內(nèi)容不會改變。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《寧夏寶豐能源集團股份有限公司關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公示序號：2024-024。

表決結(jié)果：3票允許、0票反對、0票放棄。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第三次股東大會決議決議。

特此公告。

寧夏寶豐能源集團有限公司職工監(jiān)事

2024年4月20日