企業頻道
科威爾技術股份有限公司有關獨立董事辭職的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
科威爾技術股份有限公司（下稱“企業”）股東會于近日接到獨董代新社先生書面辭職報告。因個人工作中時間精力分派緣故，代新社老先生申請辭去企業第二屆董事會單獨董事職務，與此同時辭掉企業第二屆董事會戰略委員會、提名委員會委員職務。辭掉以上職位后，代新社先生將不再擔任公司任何職務。
依據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等相關規定，代新社老先生離職不會造成董事會少于法律規定最少總數，不會造成獨立董事人數低于監事會成員的三分之一，也不會影響董事會和公司運營的正常運作。代新社老先生離職申請自辭職申請送到董事會之日起起效。
代新社老先生確定其與董事會無產生分歧且沒有任何其他事宜須報請股東關心。代新社老先生在擔任公司獨立董事期內，盡職盡責、盡職履責，為公司發展規范運作和穩步發展發揮了重要作用。在這里，公司及董事會對代新社老師在任職期為企業發展所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
科威爾技術股份有限公司
股東會
2024年4月20日
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