企業頻道
山東省中創軟件商業消息中間件有限責任公司2023年年度股東大會決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年6月12日
（二）股東會舉辦地點：山東濟南市歷下區濟南千佛山大道41-1號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，以現場網絡投票及網上投票相結合的舉辦，會議由董事長景興海老先生組織，大會合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，參加5人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理曹驥出席本次會議；高管人員均出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于企業《2023年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業《2023年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業《2023年度獨立董事述職報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業《2023年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業《2023年度利潤分配預案》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業《2024年度董事薪酬方案》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業《2024年度監事薪酬方案》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于變更公司注冊資金、企業類型及修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于修訂一部分內部制度的議案
10.01提案名字：《股東大會議事規則》
決議結論：根據
決議狀況：
10.02提案名字：《董事會議事規則》
決議結論：根據
決議狀況：
10.03提案名字：《監事會議事規則》
決議結論：根據
決議狀況：
10.04提案名字：《獨立董事工作制度》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
1、此次決議的議案9為特別決議提案，已獲得出席會議的股東或公司股東委托代理人所持有效投票權數量2/3左右根據。其他提案均是普通決議提案，已獲得出席本次會議股東或公司股東委托代理人所持有效投票權數量1/2之上根據。
2、此次決議的議案5、提案6、提案8對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（濟南市）公司
侓師：海航若明女性、郭彬女性
2、律師見證結果建議：
律師認為，中創股權本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規、政策法規、法規和行政規章及《公司章程》有關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質合理合法、合理；參加本次股東大會股東并沒有明確提出新提案；決議流程和表決結果真實有效。
特此公告。
山東省中創軟件商業消息中間件有限責任公司
股東會
2024年6月13日
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