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浙江新和成股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002001 證券簡稱：新和成 公告編號：2023-032
浙江新和成股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
3、現場會議時間：2023年6月26日（星期一）14:30
4、現場會議地點：公司總部會議室（浙江省新昌縣七星街道新昌大道西路418號）
5、現場會議主持人：董事長胡柏藩先生
6、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
7、本次會議的召集、召開與表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、會議出席的情況：參加本次現場會議及網絡投票的股東和股東代表共計62人，代表有表決權的股份1,707,307,112股，占公司有表決權股份總數的55.7713%。參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）57人，代表有表決權股份138,069,891股，占公司有表決權股份總數的4.5102%。
2、現場出席情況：出席現場會議的股東和股東代表17人，代表有表決權的股份1,578,648,298股，占公司有表決權股份總數的51.5685%。
3、網絡投票情況：通過網絡投票的股東45人，代表有表決權的股份128,658,814股，占公司有表決權股份總數的4.2028%。
現場會議由董事長胡柏藩先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，浙江天冊律師事務所律師對本次股東大會進行了見證并出具了法律意見書。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，通過了如下提案：
1、審議通過《浙江新和成股份有限公司第四期員工持股計劃（草案）及其摘要》
關聯股東新和成控股集團有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石觀群、王學聞共計持有股份1,569,237,221股，本議案回避表決。
表決結果：同意95,487,878股，占出席本次會議有效表決權股份總數的69.1591%；反對42,582,013股，占出席本次會議有效表決權股份總數的30.8409%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意95,487,878股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的69.1591%；反對42,582,013股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的30.8409%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0%。
2、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第四期員工持股計劃相關事宜的議案》
關聯股東新和成控股集團有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石觀群、王學聞共計持有股份1,569,237,221股，本議案回避表決。
表決結果：同意95,487,578股，占出席本次會議有效表決權股份總數的69.1589%；反對42,582,313股，占出席本次會議有效表決權股份總數的30.8411%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意95,487,578股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的69.1589%；反對42,582,313股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的30.8411%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0%。
四、律師見證情況
本次股東大會經浙江天冊律師事務所律師周劍峰、童智毅見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
五、備查文件目錄
1、浙江新和成股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務所關于浙江新和成股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事會
2023年6月27日
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