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四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司第六屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議公告
證券代碼：002357 證券簡(jiǎn)稱：富臨運(yùn)業(yè) 公告編號(hào)：2023-023
四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司
第六屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
2023年6月9日上午，四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議:2023年6月7日，會(huì)議通知以電子郵件的形式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席會(huì)議9名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)李元鵬先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保控股子公司的議案》
由于子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司同意為控股子公司成都富臨長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)有限公司提供不超過(guò)5萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。
投票結(jié)果：9名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)，0名董事回避。
詳見(jiàn)巨潮信息網(wǎng)和《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》披露的相關(guān)公告。
三、備查文件
第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告。
四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月九日
證券代碼：002357 證券簡(jiǎn)稱：富臨運(yùn)業(yè) 公告編號(hào)：2023-024
四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保概述
四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)控股子公司成都富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“富臨運(yùn)”)擬以部分自有車輛為租賃標(biāo)的，與中集融資租賃有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)(售后回租)，實(shí)際融資金額不超過(guò)5萬(wàn)元，租賃期限為2年，租賃年利率以融資租賃合同為準(zhǔn)。公司為富臨長(zhǎng)運(yùn)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，最高不超過(guò)5000萬(wàn)元。
2023年6月9日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為富臨長(zhǎng)運(yùn)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
(一)基本情況
擔(dān)保人：成都富臨長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)有限公司
成立日期:1980年9月12日
注冊(cè)地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)廣富路239號(hào)29號(hào)
法定代表人：唐華油
注冊(cè)資本：16004.0879萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：道路客運(yùn)運(yùn)營(yíng)；道路客運(yùn)站運(yùn)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)品）；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、網(wǎng)上預(yù)訂出租車運(yùn)營(yíng)服務(wù)、旅游出租車運(yùn)營(yíng)服務(wù)、城市公共交通、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)、住宿服務(wù)、餐飲服務(wù)、煙草產(chǎn)品零售、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；機(jī)動(dòng)車維修維修；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；停車場(chǎng)服務(wù)；非住宅房地產(chǎn)租賃；新能源汽車銷售；汽車零部件批發(fā)；摩托車零部件零售；針織品銷售；日用品銷售；五金零售；包裝材料及產(chǎn)品銷售；金屬材料銷售；橡膠制品銷售；物業(yè)管理；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)和代理；日用品銷售；輪胎銷售；汽車零部件零售；棋牌室服務(wù)；貿(mào)易市場(chǎng)管理服務(wù)；小微客車租賃服務(wù)；機(jī)動(dòng)車司機(jī)考場(chǎng)服務(wù)；代理駕駛服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股權(quán)結(jié)構(gòu):公司持股99.9699%，李科持股0.0130%，陳飛持股0.0107%，馮大剛持股0.0042%，余波持股0.0022%。
與公司的關(guān)系：控股子公司
信用評(píng)級(jí)：無(wú)外部信用評(píng)級(jí)：無(wú)外部信用評(píng)級(jí)
富臨長(zhǎng)運(yùn)不屬于不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人
(二)財(cái)務(wù)狀況
被擔(dān)保人最近一年和一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬(wàn)元
■
注：上述 2022年數(shù)據(jù)由具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未審計(jì)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司為控股子公司提供不超過(guò)5萬(wàn)元的擔(dān)保（融資租賃）。融資租賃期限為2年。年租賃利率以融資租賃合同為準(zhǔn)，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期屆滿之日起3年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
本擔(dān)保事項(xiàng)尚未正式簽訂協(xié)議，具體擔(dān)保內(nèi)容以正式簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
富臨長(zhǎng)運(yùn)是公司的控股子公司，財(cái)務(wù)狀況良好，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，履約償債能力良好。公司擁有絕對(duì)控制權(quán)。富臨長(zhǎng)運(yùn)其他股東不參與公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。因此，其他股東不提供同比例的擔(dān)保，不設(shè)置反擔(dān)保是合理的。本擔(dān)保有利于富臨長(zhǎng)運(yùn)的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在有效控制范圍內(nèi)，不損害公司和股東的利益。
五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
本次擔(dān)保提供后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為32871萬(wàn)元，占公司最近一期(2022年)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.13%；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額為0萬(wàn)元。公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保，無(wú)訴訟擔(dān)保，因擔(dān)保被判敗訴。
特此公告。
四川富臨運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月九日
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