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河南大有能源有限公司第八屆董事會第三十二次會議決議公告
證券代碼：600403 簡稱證券:能源豐富 編號：臨2023-022號
河南大有能源有限公司
第八屆董事會第三十二次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月9日，河南大有能源有限公司（以下簡稱“公司”）以書面簽約的形式召開了第八屆董事會第32次會議。本次會議應出席10名董事，實際出席10名董事。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《河南大有能源有限公司章程》的規定。會議審議并通過了以下提案：
1、關于補選獨立董事的議案
經控股股東益馬煤業集團有限公司提名，公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名劉楊先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會批準之日起至第八屆董事會屆滿之日止。公司的獨立董事對此事發表了同意的獨立意見。
公司獨立董事候選人劉洋先生尚未取得獨立董事資格證書。他已作出書面承諾，參加上海證券交易所舉辦的最新獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書。劉洋先生的資格經上海證券交易所審核，無異議通過。
投票結果為：同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
2、常年續聘法律顧問的議案
2023年同意續聘河南金學園律師事務所為法律顧問，聘期為一年。
投票結果為：同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
3、2023年河南大有能源股份有限公司第一次臨時股東大會議案
公司將于2023年6月27日召開2023年第一次臨時股東大會，股權登記日為2023年6月20日。具體內容見《河南大有能源有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(臨2023-023號)
投票結果為：同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
上述第一項提案應提交股東大會審議。
特此公告。
河南大有能源有限公司董事會
二〇二三年六月十日
附件：
劉陽先生的簡歷
劉洋，男，漢族，1980年1月出生，博士學位，河南財經政法大學副教授，碩士導師，河南會計領袖，河南青年骨干教師，鄭州人才專家數據庫專家。劉洋先生長期以來一直關注資本市場的發展趨勢，一直致力于公司內部控制與精益管理、財稅數字化與產業與金融一體化的研究與實踐，在公司財務治理方面有著豐富的經驗。
證券代碼：600403 簡稱證券:能源豐富 2023-023號公告號
河南大有能源有限公司
關于2023年第一次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月27日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期:2023年6月27日15:30
召開地點：公司機關2號樓2樓東會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月27日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過。2023年6月10日，《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站發布了會議決議公告。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)現場登記
1、注冊時間:2023年6月26日(星期一)上午9:00一11：00，下午15：00一17：00；
2、注冊地點：公司董事會秘書部（河南省義馬市千秋路6號）。
(二)通信方式登記
1、登記方式：可通過信函或傳真登記；
2、注冊時間：2023年6月26日，傳真注冊時間為9：00一17：00；2023年6月26日不遲于17日(以到達當地郵戳日為準):00。
(三)登記手續
1、個人股東應持身份證、上海股票賬戶卡出席會議；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或復印件、委托書原件、委托人上海股票賬戶卡。
2、法定代表人出席會議的法定股東，應當持身份證、法定股東單位營業執照復印件（蓋章）、上海股票賬戶卡；代理人出席會議的，應當持身份證復印件和法定股東單位的營業執照（蓋章）、委托法定代表人簽字。
六、其他事項
1、參加現場會議時，請出示相關證件原件。
2、與會股東自行承擔交通、住宿費用。
3、聯系方式
電話：0398一5888908
傳真：0398一5897007
郵編：472300
聯系人：董海、李玉飛
特此公告。
河南大有能源有限公司董事會
2023年6月10日
附件1：授權委托書
●報備文件
河南大有能源有限公司第八屆董事會第三十二次會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
河南大有能源有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月27日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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