證券代碼：688658 證券簡(jiǎn)稱：悅康藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-032

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司

關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

1.2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的決策程序和信息披露

1、2021年12月1日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2021年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)了第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2021年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案及《關(guān)于核實(shí)公司的議案》〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了相關(guān)驗(yàn)證意見(jiàn)。

2、2021年12月2日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2021-051)已披露。同日，該公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）公司獨(dú)立董事陳可冀先生作為征集人，向公司全體股東征集2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議公司本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案，披露了《岳康藥業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》(公告號(hào):2021-050)。

3、2021年12月2日至2021年12月11日，公司在公司內(nèi)部公布了本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名單。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。具體內(nèi)容見(jiàn)2021年12月15日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示說(shuō)明》(公告號(hào):2021-055)。

4、2021年12月21日，公司召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2021年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉該議案及《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。同日，該公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查報(bào)告》(公告號(hào):2021-057)已披露。

5、2022年1月7日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《第一次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，激勵(lì)對(duì)象的主要資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予日的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了驗(yàn)證意見(jiàn)。

6、2023年4月27日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》具體內(nèi)容見(jiàn)2023年4月28日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《岳康藥業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-023)。

7、2023年6月14日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核實(shí)意見(jiàn)。

二、本次激勵(lì)計(jì)劃終止實(shí)施的原因

由于公司經(jīng)營(yíng)面臨的市場(chǎng)環(huán)境和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的制定相比發(fā)生了很大的變化，根據(jù)公司2022年的年度經(jīng)營(yíng)情況，公司2022年設(shè)定的凈利潤(rùn)激勵(lì)指標(biāo)未達(dá)到股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第一個(gè)所有權(quán)期，公司預(yù)計(jì)將達(dá)到第二個(gè)歸屬期和第三個(gè)歸屬期。在激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的評(píng)估期內(nèi)，公司的績(jī)效評(píng)估目標(biāo)存在很大的不確定性。繼續(xù)實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃將難以達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)目的和效果。

經(jīng)過(guò)仔細(xì)研究，公司計(jì)劃終止激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，并終止相關(guān)的《悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》和《悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等配套文件，授予但尚未歸屬的第二類(lèi)限制性股票全部無(wú)效。

激勵(lì)計(jì)劃終止實(shí)施后，公司將繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有的薪酬體系，完善內(nèi)部績(jī)效考核機(jī)制，確保公司核心團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)和內(nèi)部人才梯隊(duì)的升級(jí)。此外，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，推出更有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，促進(jìn)公司的健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東、員工和公司的雙贏局面。

三、終止本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司的影響

符合《中華人民共和國(guó)公司法》的公司終止激勵(lì)計(jì)劃、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，公司終止本激勵(lì)計(jì)劃所需確認(rèn)的相關(guān)股份的支付費(fèi)用 11 第一股份支付規(guī)定的處理。本激勵(lì)計(jì)劃最終確認(rèn)的股份支付費(fèi)用對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

此外，激勵(lì)計(jì)劃的終止不涉及回購(gòu)，不損害公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)影響公司管理和核心團(tuán)隊(duì)的勤奮和盡職調(diào)查。

四、終止本激勵(lì)計(jì)劃的審批程序

1、2023年6月14日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

2、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，終止實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃的議案仍需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

五、承諾

根據(jù)有關(guān)監(jiān)管法規(guī)，公司承諾自股東大會(huì)終止激勵(lì)計(jì)劃決議公告之日起三個(gè)月內(nèi)不再審議和披露股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定。不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)損害公司股東的利益。審查程序合法合規(guī)。

因此，獨(dú)立董事一致同意公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，并一致同意提交股東大會(huì)審議。

七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定。不損害公司股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉和責(zé)任。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司終止激勵(lì)計(jì)劃。

八、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

北京天馳君泰律師事務(wù)所認(rèn)為，公司終止激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，不明顯損害公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定；本次終止仍需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司應(yīng)及時(shí)履行終止激勵(lì)計(jì)劃的信息披露義務(wù)。

特此公告。

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688658 證券簡(jiǎn)稱：悅康藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-034

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月30日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月30日14:00

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新七街11號(hào)悅康創(chuàng)新藥品國(guó)際化產(chǎn)業(yè)園一樓會(huì)議室。

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，涉及的公告已于2023年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露。在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）發(fā)布《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)資料》。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案1

應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：阜陽(yáng)京悅永順信息咨詢有限公司、菏澤三榮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、菏澤峰盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、菏澤錦然股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、菏澤與旺股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、菏澤景潤(rùn)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、菏澤智和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、菏澤匯龍股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、阜陽(yáng)宇達(dá)商務(wù)信息咨詢有限公司。

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)會(huì)議登記方式

1、法定股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)的，憑身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件1)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、辦理證券賬戶卡登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)的，憑身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)出示委托人證券賬戶卡原件、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（見(jiàn)附件1）和受托人身份證原件。

3、異地股東可以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)電子郵件和信件辦理會(huì)議登記。電子郵件和信件以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編制和聯(lián)系電話必須在電子郵件、來(lái)信或傳真上注明，并附上上述1、出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶兩份所列證明材料的原件。請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣，2023年6月26日下午16日必須登記:00前送達(dá)登記地點(diǎn)。公司不接受電話登記。

4、上述授權(quán)委托書(shū)應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前2個(gè)工作日至少提交公司證券事務(wù)部辦公室。授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，應(yīng)當(dāng)公證授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件。公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)與授權(quán)委托書(shū)同時(shí)交給公司證券事務(wù)部辦公室。

(2)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間:2023年6月26日上午9:00:00-11:00，下午14:00-16:2023年6月26日16日，以信函或郵件方式登記的:00前送達(dá)。

(三)現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn):北京市北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏達(dá)中路6號(hào)悅康藥業(yè)集團(tuán)西區(qū)605公司證券事務(wù)部。

六、其他事項(xiàng)

(一)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

（2）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。

(三)會(huì)議聯(lián)系方式:

1、通訊地址：北京市北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏達(dá)中路6號(hào)悅康藥業(yè)集團(tuán)西區(qū)605公司證券事務(wù)部。

2、郵編：100176

3、電話：010-87925985

4、電子郵箱：irm@youcareyk.com(證券事務(wù)部)

5、聯(lián)系人：悅康藥業(yè)證券事務(wù)部

特此公告。

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開(kāi)的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：688658 證券簡(jiǎn)稱：悅康藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-035

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司

第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)于2023年6月14日召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)有9名董事和9名實(shí)際董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)余偉仕先生召集并主持。召開(kāi)會(huì)議的程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)《悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及《悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等配套文件，授予但尚未歸屬的第二類(lèi)限制性股票均無(wú)效。

具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《岳康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2023-032)由指定媒體披露。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

投票結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

關(guān)聯(lián)董事余偉仕、于飛、于鵬飛、張將、張啟波、宋更申回避。

該提案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于推遲部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

董事會(huì)認(rèn)為，公司推遲部分募集資金投資項(xiàng)目是結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展和項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)的仔細(xì)分析和判斷，有利于提高募集資金的使用效率，提高公司的經(jīng)營(yíng)效率，不損害公司和股東的利益。因此，董事會(huì)同意公司推遲部分募集資金投資項(xiàng)目。

具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《岳康藥業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》(公告號(hào):2023-033)由指定媒體披露。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)同意公司于2023年6月30日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-034)由指定媒體披露。

表決結(jié)果:9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688658 證券簡(jiǎn)稱：悅康藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-036

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月14日，悅康制藥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席滕秀梅女士主持。會(huì)議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事參加。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定。不損害公司股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉和責(zé)任。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司終止激勵(lì)計(jì)劃。

具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《岳康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2023-032)由指定媒體披露。

投票結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

該提案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于推遲部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司推遲部分募集資金投資項(xiàng)目，充分結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不損害股東利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司推遲部分募集資金投資項(xiàng)目。

具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《岳康藥業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》(公告號(hào):2023-033)由指定媒體披露。

投票結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688658 證券簡(jiǎn)稱：悅康藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-033

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“悅康藥業(yè)”)于2023年6月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延期部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司延期部分募集資金投資項(xiàng)目。中信證券股份有限公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

一、籌集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年11月6日發(fā)布的《關(guān)于同意悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2020〕2929年)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行9萬(wàn)股人民幣普通股，每股發(fā)行價(jià)為24.36元，募集資金總額為219元，240.00萬(wàn)元；扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)、發(fā)行登記費(fèi)等交易費(fèi)用1748.45萬(wàn)元(不含增值稅金額)后，募集資金凈額為201、751.55萬(wàn)元。上述資金全部到位，經(jīng)榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，2020年12月18日出具驗(yàn)資報(bào)告。(容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]230Z0290號(hào))。

募集資金到達(dá)后，已全部存入公司董事會(huì)批準(zhǔn)的募集資金專項(xiàng)賬戶。公司與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2022年12月31日，公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

公司于2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況（www.sse.com.cn）《悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司2022年募集資金儲(chǔ)存使用專項(xiàng)報(bào)告》(公告號(hào):2023-017)。

三、本部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況

為確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，進(jìn)一步提高募集資金的效率，公司計(jì)劃結(jié)合未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，推遲部分募集資金投資項(xiàng)目的完成期。部分募集資金投資項(xiàng)目延期前后如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

注：“小核酸藥物試驗(yàn)及試驗(yàn)平臺(tái)項(xiàng)目”已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議和2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司投資建設(shè)“小核酸藥物試驗(yàn)及試驗(yàn)平臺(tái)”。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2021年9月23日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。(www.sse.com.cn)岳康藥業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于小核酸藥物小試中試平臺(tái)項(xiàng)目使用部分超額募集資金的公告(公告號(hào):2021-043)。

(一)“原料藥技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”的延期及原因

1、延期情況

結(jié)合公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)和投資進(jìn)度，擬從原計(jì)劃2022年12月至2023年12月31日，將募集資金投資項(xiàng)目“原料藥技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”的預(yù)期使用日期從原計(jì)劃的12月延長(zhǎng)至2023年12月31日。

2、延期原因

受外部宏觀環(huán)境、行政審批流程等因素的影響，部分程序（如環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、安全評(píng)價(jià)報(bào)告等）未按原預(yù)期時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。同時(shí)，項(xiàng)目材料采購(gòu)、物流運(yùn)輸、人員施工等環(huán)節(jié)也晚于原預(yù)期時(shí)間，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期。目前，該項(xiàng)目仍在正常施工過(guò)程中，進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)將于2023年12月完成。

3、重新論證這個(gè)項(xiàng)目

截至2022年12月31日，本項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額的50%。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了如下重新論證：

(1)項(xiàng)目實(shí)施的必要性

項(xiàng)目實(shí)施主體為河南康達(dá)制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“河南康達(dá)制藥”)，是公司的全資子公司。

河南康達(dá)制藥是一家集藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科研為一體的綜合性企業(yè)，擁有20多個(gè)無(wú)菌和非原料藥批準(zhǔn)號(hào)，擁有頭孢菌素、原料藥等GMP認(rèn)證車(chē)間，是國(guó)內(nèi)大型原料藥企業(yè)，項(xiàng)目實(shí)施，有助于進(jìn)一步提高原料藥生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率。

(2)項(xiàng)目實(shí)施的可行性

河南康達(dá)制藥有著深厚的產(chǎn)業(yè)和商業(yè)基礎(chǔ)。項(xiàng)目所在園區(qū)工業(yè)生態(tài)環(huán)境良好，基礎(chǔ)設(shè)施健全，工程專業(yè)，環(huán)保配套設(shè)施齊全。依托項(xiàng)目良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和河南康達(dá)制藥現(xiàn)有生產(chǎn)車(chē)間的設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目實(shí)施無(wú)重大障礙。目前，該項(xiàng)目已進(jìn)入正常實(shí)施階段，預(yù)計(jì)將順利推進(jìn)。

(3)重新論證的結(jié)論

綜上所述，經(jīng)過(guò)重新論證，公司認(rèn)為募集投資項(xiàng)目符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有必要繼續(xù)投資和實(shí)施，公司將繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目。

(2)“智能化工廠及綠色升級(jí)改造項(xiàng)目”的延期及原因

1、延期情況

結(jié)合公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)和投資進(jìn)度，擬從原計(jì)劃的2022年12月至2024年6月30日，將募集資金投資項(xiàng)目“智能工廠及綠色升級(jí)改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)期可用狀態(tài)。

2、延期原因

受外部宏觀環(huán)境影響，項(xiàng)目涉及相關(guān)智能設(shè)施和綠色升級(jí)改造設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，延誤了項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程。目前，該項(xiàng)目仍處于正常施工過(guò)程中，預(yù)計(jì)將于2024年6月完成。

(3)延期“小核酸藥物小試及中試平臺(tái)項(xiàng)目”的原因

1、延期情況

結(jié)合公司超額募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)和投資進(jìn)度，擬在部分超額募集資金投資目的和投資規(guī)模不變的情況下，對(duì)原超額募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行投資 2023年3月至2023年12月31日，“小核酸藥物小試及中試平臺(tái)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)期使用狀態(tài)的日期。

2、延期原因

受外部宏觀環(huán)境影響，部分項(xiàng)目未能如期完成，項(xiàng)目推廣也受到影響。目前，該項(xiàng)目仍在正常進(jìn)行中，預(yù)計(jì)將于2023年12月完成。

四、本部分募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司綜合考慮業(yè)務(wù)需求、發(fā)展方向和實(shí)際經(jīng)營(yíng)因素，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，不涉及募集資金投資項(xiàng)目的變更，幫助公司繼續(xù)深化主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。公司將進(jìn)一步提高募集資金的使用效率，合理優(yōu)化資源配置，部分募集資金投資項(xiàng)目的上述期限調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不損害公司和股東的利益，滿足公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展需要。

五、審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

(一)董事會(huì)審議

公司于2023年6月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，董事會(huì)認(rèn)為：公司推遲部分募集資金投資項(xiàng)目，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展和項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經(jīng)營(yíng)效率，不損害公司和股東的利益。

因此，董事會(huì)同意公司推遲部分募集資金投資項(xiàng)目。

(二)監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2023年6月14日召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司推遲部分募集資金投資項(xiàng)目，充分結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不損害股東利益。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司推遲部分募集資金投資項(xiàng)目。

(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司推遲部分募集資金投資項(xiàng)目，是結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的仔細(xì)分析判斷，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。本事項(xiàng)的審批符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指南第二號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

因此，獨(dú)立董事一致同意公司推遲部分募集資金投資項(xiàng)目。

(四)保薦人核實(shí)意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人中信證券有限公司認(rèn)為，部分募集項(xiàng)目的延期已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。公司推遲部分募集資金投資項(xiàng)目，是結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的仔細(xì)分析判斷，有利于公司繼續(xù)深化主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，不損害公司和股東的利益。

六、網(wǎng)上公告附件

1、《悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》；

2、《中信證券股份有限公司關(guān)于月康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司部分募集項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月15日