股票代碼：601021股票簡稱：春秋航空公告編號：2023-024

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　春秋航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司于2023年6月9日召開公司2023年第三次職工代表大會，經與會職工代表認真審議，會議同意選舉金晶女士（簡歷附后）為公司第五屆監事會職工監事，與公司2022年年度股東大會選舉產生的其他兩名股東監事共同組成公司第五屆監事會，任期三年。

　　特此公告。

　　春秋航空股份有限公司監事會

　　2023年6月10日

　　附件：職工監事簡歷

　　金晶，女，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業于華東政法大學經濟法專業。曾先后擔任春秋航空日本株式會社財務總監、春秋航空投融資部總經理?，F主要擔任春秋航空財務部總經理、職工監事。

　　證券代碼：601021證券簡稱：春秋航空公告編號：2023-021

　　春秋航空股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2023年6月9日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海市長寧區空港一路528號二號樓二樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采用現場會議、現場投票與網絡投票的方式召開。公司董事長王煜先生主持會議，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事楊素英、獨立董事錢世政以及陳乃蔚因公未能出席；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書陳可出席了會議；副總裁黃興穩先生列席了會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關于公司2022年度財務報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關于公司2022年度董事、高級管理人員薪酬分配方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關于公司2022年度監事薪酬分配方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關于公司2023年度日常關聯交易預計金額的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關于公司2023年度對外擔保預計金額的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關于聘任公司2023年度財務報告審計師以及內部控制審計師的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關于《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關于《春秋航空股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理公司2023年員工持股計劃有關事項的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ├鄯e投票議案表決情況

　　14、關于公司董事會換屆選舉的議案（非獨立董事）

　　15、關于公司董事會換屆選舉的議案（獨立董事）

　　16、關于公司監事會換屆選舉的議案

　?。ㄈ┥婕爸卮笫马?，5%以下股東的表決情況

　?。ㄋ模╆P于議案表決的有關情況說明

　　議案8、11、12、13涉及關聯交易，關聯股東上海春秋國際旅行社（集團）有限公司（所持表決權股份495,240,000股）、上海春秋包機旅行社有限公司（所持表決權股份22,720,600股）、上海春翔投資有限公司（所持表決權股份15,785,507股）、上海春翼投資有限公司（所持表決權股份11,715,638股），因是一致行動人關系，合計持有公司表決權股份545,461,745股，前述關聯股東回避了表決。

　　議案9為需特別決議通過的議案，已經出席會議的全體股東或股東代表所持有表決權股份總數的2/3以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

　　律師：王元、張璇

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　春秋航空股份有限公司

　　2023年6月10日

　　股票代碼：601021股票簡稱：春秋航空公告編號：2023-023

　　春秋航空股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　春秋航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于2023年6月9日在航友賓館以現場方式召開。會議通知及材料于2023年6月2以電子郵件方式發出，并以電話進行了確認。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，占公司監事總數的100%。

　　會議由監事徐國萍女士主持，公司全體監事認真審閱了會議議案，并對會議議案進行了表決。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議并通過《關于選舉春秋航空股份有限公司第五屆監事會主席的議案》

　　選舉徐國萍女士擔任公司第五屆監事會主席。任期三年，自本次監事會審議通過之日起計算（簡歷見附件）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　春秋航空股份有限公司監事會

　　2023年6月10日

　　附件：徐國萍女士簡歷

　　徐國萍，女，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，曾先后擔任遵義街道辦事處、合作聯社團委書記、團總支副書記；上海春秋國際旅行社（集團）有限公司（以下簡稱“春秋國旅”）黨委副書記、紀委書記、副總經理、辦公室主任、人事部經理、監事等職務?，F主要擔任春秋國旅董事、春秋航空監事會主席等職務。

　　股票代碼：601021股票簡稱：春秋航空公告編號：2023-022

　　春秋航空股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　春秋航空股份有限公司（以下簡稱“公司”或“春秋航空”）第五屆董事會第一次會議于2023年6月9日在上海市長寧區空港一路528號二號樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知及材料于2023年6月2日以電子方式發出，并予以回復確認。

　　會議應出席董事8名，實際出席董事8名，董事王煜、王志杰、獨立董事金銘現場出席了會議，董事王正華、張秀智、王煒、獨立董事李若山、鄭培敏以通訊方式參加了會議，部分高級管理人員和監事列席了會議。

　　與會董事一致推舉董事王煜先生主持本次會議，公司全體董事認真審議了會議議案，全部8名董事對會議議案進行了表決。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h并通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

　　選舉王煜為公司第五屆董事會董事長，并擔任公司法定代表人。任期三年，自本次董事會審議通過之日起計算。（簡歷見附件）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議并通過《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

　　選舉張秀智為公司第五屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起計算。（簡歷見附件）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄈ徸h并通過《關于選舉公司第五屆董事會各專業委員會委員的議案》

　　選舉第五屆董事會各專門委員會委員，具體如下：

　　1、王煜、王正華、金銘為公司第五屆董事會戰略委員會委員，其中王煜擔任董事會戰略委員會主任委員（召集人）。

　　2、李若山、鄭培敏、王志杰為公司第五屆董事會審計委員會委員，其中李若山擔任董事會審計委員會主任委員（召集人）。

　　3、金銘、李若山、張秀智為公司第五屆董事會提名委員會委員，其中金銘擔任董事會提名委員會主任委員（召集人）。

　　4、鄭培敏、金銘、王煒為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中鄭培敏擔任董事會薪酬與考核委員會主任委員（召集人）。

　　上述各專業委員會委員的任期與公司第五屆董事會任期一致。各專業委員會委員的簡歷見附件。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄋ模徸h并通過《關于聘任公司總裁的議案》

　　聘任王志杰為公司總裁，任期三年，自本次董事會審議通過之日起計算。（簡歷見附件）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　（五）審議并通過《關于聘任公司副總裁的議案》

　　聘任王剛、沈巍、吳新宇、黃興穩、宋鵬為公司副總裁，任期三年，自本次董事會審議通過之日起計算。（簡歷見附件）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　?。徸h并通過《關于聘任公司首席財務官的議案》

　　聘任陳可為公司首席財務官，任期三年，自本次董事會審議通過之日起計算。（簡歷見附件）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄆ撸徸h通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　聘任陳可為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起計算。（簡歷見附件）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　?。ò耍徸h并通過《關于聘任公司總飛行師的議案》

　　聘任楊剛為公司總飛行師，任期三年，自本次董事會審議通過之日起計算。（簡歷見附件）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　?。ň牛徸h并通過《關于聘任公司總工程師的議案》

　　聘任徐康為公司總工程師，任期三年，自本次董事會審議通過之日起計算。（簡歷見附件）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄊ徸h通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　聘任徐亮、趙志琴為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起計算。（簡歷見附件）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事就上述第四至九項聘任公司總裁、副總裁、首席財務官、董事會秘書、總飛行師以及總工程師等高級管理人員的議案發表了獨立意見，詳見公司同日披露的《春秋航空獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　春秋航空股份有限公司董事會

　　2023年6月10日

　　附件：相關人員簡歷

　　王正華，男，1944年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師。曾先后擔任上海市長寧區團委副書記、上海市長寧區政府地區辦副主任、遵義街道黨委副書記等職務。王正華先生于1981年創立上海春秋旅行社，任社長；1987年至今擔任上海春秋國際旅行社（集團）有限公司（以下簡稱“春秋國旅”）董事長；2004年創立春秋航空有限公司。王正華先生現任春秋國旅董事長、春秋航空董事等職務。王正華先生曾先后獲得1992至1993、1994至1995、1996至1997年度上海市勞動模范稱號，1998年獲上海市終身勞動模范稱號。王正華先生于2018年榮獲中央統戰部、全國工商聯評選的“改革開放40年百名杰出民營企業家”稱號。

　　王煜，男，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學碩士和工商管理碩士學位，畢業于美國南伊利諾伊大學。曾先后在羅蘭貝格、畢博、翰威特等公司任職?，F任全國政協第十四屆委員會委員、中國民間商會副會長、中國旅游協會副會長、上海市工商聯副主席、上海市企業聯合會副會長、春秋國旅副董事長、春秋航空董事長等職務。王煜先生于2021年榮獲“全國脫貧攻堅先進個人”、“2020年全國脫貧攻堅獎奉獻獎”、“上海市優秀共產黨員”、“上海市抗擊新冠肺炎疫情先進個人”、上海市“第一屆慈善獎”慈善楷模、“上海市優秀企業家”、“上海市工商業領軍人物”等榮譽稱號。

　　張秀智，女，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，臺灣大學商學碩士、復旦大學工商管理碩士（EMBA）。曾先后擔任春秋國旅國內部經理、副總經理、春秋包機總經理、春秋航空總裁等職務?，F任春秋國旅副董事長、春秋航空副董事長等職務。

　　王煒，男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學學士，畢業于日本下關市立大學。曾先后擔任日本能率協會綜合研究所（JMAR）（中國）咨詢顧問、主任；日本能率協會咨詢公司（JMAC）（中國）企劃室長、市場和企劃部部長。2011年起擔任春秋航空日本株式會社籌備室室長、社長、會長；春秋國旅日本地區總代表；春秋國旅副總裁。現任春秋國旅總裁、春秋航空日本株式會社會長、春秋航空董事。

　　王志杰，男，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，航空發動機工程碩士學位，畢業于北京航空航天大學。曾先后擔任原上海航空股份有限公司機務部工程師、機務部工程技術經理、總工程師。2005年起擔任春秋航空有限公司副總裁、總工程師等職務?，F任春秋航空董事兼總裁、春秋國旅董事。

　　李若山，男，1949年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生，會計學教授，畢業于廈門大學。1989年7月-1997年9月歷任廈門大學經濟學院講師、副教授、教授；1997年10月至今任復旦大學管理學院會計系博士生導師、教授，現兼任中國上市公司協會第三屆獨立董事專業委員會主任委員、上海叢麟環?？萍脊煞萦邢薰惊毩⒍隆⑿聳|方新材料股份有限公司獨立董事、深圳市鹽田港股份有限公司獨立董事以及春秋航空獨立董事。

　　鄭培敏，男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學工學學士、工商管理碩士（MBA）。曾任職于中國人保信托投資公司，現任上海榮正企業咨詢服務（集團）股份有限公司董事長，兼任中國證券業協會投資銀行專業委員會委員、春秋航空獨立董事。

　　金銘，男，1971年出生，中國國籍，美國永久居留權，畢業于復旦大學，本科學歷。曾任海通證券投資銀行部副總經理，高盛高華證券投資銀行部董事總經理，摩根士丹利華鑫證券投資銀行部董事總經理。現任上海銘耀股權投資管理有限公司合伙人，兼任上海徐家匯商城股份有限公司獨立董事、重慶百亞衛生用品股份有限公司董事、春秋航空獨立董事。

　　王剛，男，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中國民航飛行學院，飛機駕駛專業?？?。曾先后擔任中國東方航空公司甘肅分公司（現中國東方航空股份有限公司甘肅分公司）飛行部飛行員，春秋航空飛行部飛行計劃室經理、飛行部副總經理、飛行部總經理，2013年8月至2014年9月擔任春秋航空總飛行師，現任春秋航空副總裁。

　　沈巍，男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中國民用航空飛行學院，飛機駕駛專業本科。曾先后擔任中國東方航空公司（現中國東方航空股份有限公司）飛行部飛行教員、飛行技術管理部A320機型師等職務、2010年12月至2013年7月擔任春秋航空總飛行師?，F任春秋航空副總裁。

　　陳可，男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，畢業于南京航空航天大學電子電氣工程專業和英國Brunel大學金融與投資專業。曾先后擔任上海航空股份有限公司工程師，春秋航空有限公司規劃部副經理、計劃財務部副經理、經理等職務。現任春秋航空首席財務官兼董事會秘書。

　　吳新宇，男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中國民航大學，航空自動化專業本科。曾先后擔任中國西北航空公司（現中國東方航空股份有限公司西北分公司）維修基地工程師，春秋航空維修工程部航線維修室主管、維修工程部總經理?，F任春秋航空副總裁。

　　黃興穩，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟師，碩士學位，畢業于南京航空航天大學交通運輸（航空運輸管理）專業和南京大學工商管理專業。曾先后擔任中國東方航空股份有限公司上海營業部總經理、上海營業部總經理兼黨委書記、營銷委總經理助理兼上海營業部總經理以及黨委書記和同程網絡科技股份有限公司副總裁?，F任春秋航空副總裁。

　　宋鵬，男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于南京航空航天大學，本科學歷。曾任上海航空股份有限公司維修工程師、維修控制中心副經理、值班經理，春秋航空維修工程部維修計劃室主管、人事培訓室主管、浦東維修基地主管、定檢維修室主管、安全質量處經理、維修工程部副總經理?，F任春秋航空副總裁。

　　楊剛，男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于西安電子科技大學通信工程專業，完成中國民航飛行學院飛行技術專業進修，本科學歷。曾任東方航空股份有限公司西北分公司飛行員，2005年起先后擔任春秋航空安全監察部副總經理、飛行技術管理部總經理、公司總裁助理?，F任春秋航空總飛行師兼飛行部總經理。

　　徐康，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于西北工業大學工商管理碩士專業，碩士研究生學歷。曾任職于中國西北航空公司（現中國東方航空股份有限公司西北航空分公司）。2007年起先后擔任春秋航空維修工程部工程技術處經理、采購保障部總經理、維修工程部副總經理?，F主要擔任春秋航空總工程師兼維修工程部總經理。

　　徐亮，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業于上海財經大學。曾先后供職于畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）以及瑞銀證券有限責任公司。現任春秋航空證券事務代表兼董事會辦公室主任。

　　趙志琴，女，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，國際法學碩士學位，畢業于上海對外經貿大學。曾任職于上海榮正投資咨詢有限公司?，F任春秋航空證券事務代表。