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2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002168證券簡稱：惠程科技公告編號：2023-036
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案；
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1.召集人：公司董事會
2.表決方式：采取現場表決與網絡投票相結合的表決方式
3.現場會議召開時間為：2023年6月21日（星期三）14:30
4.會議召開地點：重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室
5.主持人：公司總裁兼董事王蔚先生
6.本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人9人，代表公司股份85,548,091股，占公司總股份787,103,368股的10.8687%。出席本次股東大會的中小股東共6人，代表公司股份228,800股，占公司總股份的0.0291%。
本次股東大會通過現場投票的股東及股東代理人共4人，代表公司股份85,439,291股，占公司總股份的10.8549%；通過網絡投票的股東5人，代表公司股份108,800股，占公司總股份的0.0138%。
公司部分董事、監事出席了本次股東大會，部分高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會共審議1項議案，采取普通決議方式審議。按照會議議程，本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行了表決，審議通過以下議案：
1.以85,458,091票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8948%，90,000票反對，0票棄權，審議通過《關于補選第七屆董事會非獨立董事的議案》。
總表決情況：
同意85,458,091股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8948%；反對90,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1052%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意138,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的60.6643%；反對90,000股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的39.3357%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
根據投票表決結果，同意補選艾遠鵬先生為公司第七屆董事會非獨立董事，同意選舉艾遠鵬先生為公司董事長、董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會召集人，任期自本次股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
四、律師出具的法律意見
北京齊眾律師事務所董成良律師、鄭冬梅律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會形成的決議合法有效。
五、備查文件
1.經與會董事簽署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2.北京齊眾律師事務所關于深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事會
二二三年六月二十二日
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