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蘇寧環球有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1、此次會議無否定提議的現象；
2、此次會議未涉及到變動上次股東會議決議的現象。
一、會議召開和到場狀況
1、大會的舉辦狀況：
（1）舉辦時長：
現場會議時長：2023年6月30日（星期五）在下午14:30；
網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月30日早上9:15--9:25，9:30--11:30，在下午13:00--15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月30日早上9:15一下午15:00。
（2）舉辦地址：江蘇南京市鼓樓區集慶門大街270號蘇寧環球國際中心49樓會議廳。
（3）舉辦方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合。
（4）會議召集人：董事會。
（5）會議主持：老總張桂平老先生。
此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
2、大會的參加狀況
（1）公司股東參加現場會議的整體情況：
參加現場會議股東和委托代理人6人，意味著股權 1,164,259,351股，占上市企業總股份的38.3657%；在其中回避表決公司股東2人，意味著股權1,054,145,247股，占上市企業總股份的34.7371%。
（2）股東表決的整體情況：
進行現場網絡投票和網上投票股東和委托代理人72人，意味著股權 215,522,890 股，占上市企業總股份的7.1021%。
在其中：進行現場網絡投票股東和委托代理人4人，意味著股權110,114,104股，占上市企業總股份的3.6286%。
根據網上投票股東68人，意味著股權105,408,786 股，占上市企業總股份的3.4735%。
（3）中小投資者參加的整體情況：
列席會議的中小投資者71人，意味著股權 214,788,858 股，占上市企業總股份的7.0779%。
3、別的參加及列席人員：
企業一部分執行董事、公司監事、高管人員、北京時期九和法律事務所指派律師參加或出席此次股東會。
二、提案的討論具體情況
這次股東會以當場記名投票及網上投票相結合的決議并審議通過了下列提案：
1.00《關于購買資產暨關聯交易的議案》
決議結論：允許 205,231,640 股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.2250%；抵制 10,291,150 股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.7750%；放棄100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中，中小投資者總決議狀況為：允許 204,497,608 股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的95.2087%；抵制10,291,150股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的4.7913%；放棄100股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0000%。
關系公司股東已回避表決。
三、律師見證狀況
1、法律事務所名字：北京時期九和法律事務所
2、侓師名字：韋微、劉欣
3、總結性建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；此次股東會的召集人及其出席本次股東會工作的人員資質合理合法、合理；此次股東會的表決方式和決議程序流程符合規定法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，決議程序流程及決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、此次股東會議決議；
2、北京時期九和法律事務所開具的有關此次股東會的法律意見書。
特此公告。
蘇寧環球有限責任公司股東會
2023年6月30日
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