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廣東香山衡器集團有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2023-039
廣東香山衡器集團有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 股東大會沒有否決提案。
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
(1)會議的日期和時間:
2023年6月15日(星期四)下午15日現場會議時間:00
網上投票時間：2023年6月15日9日，通過深圳證券交易所系統進行網上投票的具體時間:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月15日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15一15:00期間的任何時間。
(二)現場會議地點:廣東香山衡器集團有限公司三樓會議室，中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區。
（3）會議召集人：廣東香山衡器集團有限公司董事會
（4）會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式
(5)會議主持人:董事長趙玉昆先生
（6）本次會議的召開和表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
二、會議出席情況
(一)出席會議的總體情況
共有13名股東、股東代表和委托代理人參加了股東大會現場會議和網上投票，代表53、544、265股表決權，占公司總股份的40.5406％。
(二)出席現場會議
共有3名股東、股東代表和委托代理人參加股東大會現場會議投票，代表29052175股表決權，占公司總股份的21.966%。
(三)網上投票
共有10名股東通過網上投票參加股東大會，代表24、492、090股表決權，占公司總股份的18.5440％。
（4）共有9名中小投資者（公司董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東），代表7、896、340股表決權，占公司總股份的5.9787%。其中：1名中小股東通過現場投票代表100股，占上市公司總股份的0.0001％。8名中小股東通過網上投票，代表7、896、240股，占上市公司總股份的5.9786％。
（5）公司董事、監事、高級管理人員出席會議，北京德恒（深圳）律師事務所律師出席股東大會，見證股東大會，并出具法律意見。
三、審議議案
股東大會根據會議議程審議了議案，并結合現場記名投票和網上投票進行了表決。
審議表決結果如下：
(一)審議通過了《寧波均勝群英汽車系統有限公司12%股權及關聯交易現金收購議案》
同意53、544、265股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
其中：中小股東表決如下：
同意7.896、340股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
本議案關聯股東未參加本次會議，也未參加本議案的表決。
四、律師出具的法律意見
北京德恒（深圳）律師事務所李輝、羅金航律師見證了股東大會，并發布了《廣東香山衡器集團有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見》，結論是：公司會議召開、程序、現場會議人員和召集人的主要資格、會議提案和表決程序、表決結果符合公司法、證券法、股東大會規則等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，會議通過的決議合法有效。
五、備查文件
(一)廣東香山衡器集團有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
(2)《北京德恒(深圳)律師事務所關于廣東香山衡器集團有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》(德恒06G2022033-0006號)。
廣東香山衡器集團有限公司董事會
二〇二三年六月十五日
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