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上海雅仕投資發展有限責任公司 有關獨董任期屆滿卸任的通知
證券代碼：603329證券簡稱：上海雅仕公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
上海雅仕投資發展有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近日接到袁樹民先生卸任函。依據《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》的有關規定，獨董續任時長不能超過六年，袁樹民女士因續任獨董時長滿六年，申請辦理辭掉董事會獨董及股東會內設專門委員會有關職位。
因袁樹民老先生卸任可能導致企業獨立董事人數小于董事會人數的三分之一，依據《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》等相關規定，與此同時為確保董事會的正常運轉，袁樹民先生卸任函將于新一任獨董彌補其缺額后起效。在這以前，袁樹民老先生仍將根據相關法律法規和《公司章程》的相關規定繼續履行獨董及股東會有關專門委員會委員會崗位職責。董事會將按相關規定，及時完成獨董的改選工作中。
袁樹民老先生在擔任公司獨立董事期內，盡職履責，忠誠履行職責，為公司發展規范運作、決策發揮了積極作用，董事會對袁樹民老先生任職期為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
上海雅仕投資發展有限責任公司
股東會
2023年7月13日
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