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中泰證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月19日
(二)股東大會召開的地點：濟南市市中區經七路86號證券大廈23樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由畢玉國副董事長主持。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席10人，董事長王洪先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事7人，出席7人；
3、公司董事會秘書張暉女士出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司向特定對象發行A股股票方案的議案
2.01議案名稱：發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：發行對象及認購方式
審議結果：通過
表決情況：
2.04議案名稱：發行價格和定價原則
審議結果：通過
表決情況：
2.05議案名稱：發行數量
審議結果：通過
表決情況：
2.06議案名稱：限售期
審議結果：通過
表決情況：
2.07議案名稱：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
2.08議案名稱：募集資金數量和用途
審議結果：通過
表決情況：
2.09議案名稱：本次向特定對象發行股票前的滾存利潤安排
審議結果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：本次發行的決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司向特定對象發行A股股票預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司向特定對象發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于提請股東大會同意棗莊礦業（集團）有限責任公司免于發出要約的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案1-12為特別決議議案，均獲得了出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。
2、本次股東大會涉及回避表決的情況如下：
表決議案1、2、3、4、5、7、8、11時，棗莊礦業（集團）有限責任公司、新汶礦業集團有限責任公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（濟南）事務所
律師：林澤若明、郭彬
2、律師見證結論意見：
中泰證券股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規章和規范性文件及《公司章程》相關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
中泰證券股份有限公司董事會
2023年7月19日
● 報備文件
1、中泰證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（濟南）事務所出具的法律意見書。
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